一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年 度报告及其摘要》。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 10 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会议室 如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键女士 主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-024 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访 谈"栏目进入本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，公司董事、总 经理于雪先生，独立董事吴建海先生，公司副总经理兼财务负责人王惠芬女士， 公司董事会秘书竺幽斐女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 ...

业绩与利润分配 - 2023年初母公司未分配利润328,746,320.90元，7月派发现金股利18,957,398.50元，年度净利润355,774,436.95元[3] - 提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润648,232,013.77元，合并报表可供分配利润1,117,185,064.08元[3] - 拟以363,135,570股为基数，每10股派现金红利8.5元，共派308,665,234.5元[4] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用不超135万元[7] - 以35,100元向控股股东出租场地[9] - 向金融机构申请2亿元综合授信，期限一年[10] - 同意2024年5月10日召开2023年度股东大会[10] 报告审议 - 审议通过《2023年度总经理工作报告》[1] - 审议通过《2023年度财务决算报告》[1] - 审议通过《2023年度董事会工作报告》[2]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 股权相关 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 第一期员工持股计划350万股放弃表决权[3] 议案情况 - 议案1至6需出席会议股东所持表决权过半数通过[6] - 总议案编码100，代表除累积投票提案外所有提案[18] - 议案1 - 6分别对应2023年报告、工作及决算报告等[18] 投票方式 - 网络投票代码362322，简称为理工投票[14] - 深交所交易系统投票时间2024年5月10日多时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月10日9:15 - 15:00[16] 联系信息 - 联系电话0574－8682 1166，传真0574－8699 5616[10][12] - 邮政编码315806[12]

吴建海 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书。 现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳能控 制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执行董 事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石控股 （杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭州瑅 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-014 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月，2009年在深交所主板上市[2] - 公司以软件信息化及智能仪器业务为核心，覆盖能源和环境等领域，2015年并购重组江西博微、北京尚洋，完成了公司转型的关键一步[2] - 公司以信息化为驱动，以市场需求为导向，以科学管理为手段，以自主研发为基础，通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力[2] 软件与信息化 - 公司在AI上的投入主要集中在电力行业的视频识别应用，如巡检、工地管理等[2] - 公司还考虑将AI技术应用于工程造价和设计等领域，以提高工作效率[2] - 公司的造价软件产品已覆盖电力工程全生命周期，未来将结合AI等数字化技术进一步深化产品功能[3] - 随着新能源投资及储能等定额落地推开，公司在风电、核电、光伏、储能等方向的产品布局和市场挖掘也将带来软件产品需求增量[3] - 公司在信息化项目方面更强调工程建设过程中的信息化需求，依托电力工程给用户提供数字化解决方案[3] - 公司的数字工地业务与无人机反恐业务高度协同，形成了一定的竞争优势[3] 智能仪器 - 公司研发成功并投产的MGA8000新一代变压器色谱在线监测系统，解决了行业痛点和难点，获得了市场认可[3] - 国家电网要求220kV及以上电压等级油浸式变压器和部分110kV油浸式变压器配置多组分油中溶解气体在线监测装置，产品需求将大幅增长[3] - 随着在线监测行业技术规范的提升以及已安装设备的更新需求，公司在线监测产品的需求也将持续提升[3] - 特高压变电站要求配备两台高精度色谱，公司新一代色谱在线监测系统可以在特高压站得到更好的应用，附加值将显著提高[3]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-013 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-012 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购 ...