业务决策 - 2025年11月26日公司第七届董事会第十四次会议审议通过开展保理业务议案[2] 业务详情 - 公司及子公司开展应收账款保理业务融资额度不超5亿元[1] - 交易对方为国内外具备相关业务资格的无关联机构[3] - 交易标的是部分应收账款，有两种保理类型[4][5] - 保理融资额度有效期1年，年利率协商确定[6][7] 业务意义 - 办理保理业务利于公司业务发展，符合整体利益[8]

外汇交易情况 - 开展外汇衍生品交易用于套期保值[1] - 交易品种含远期结售汇等业务[2] - 保证金上限5000万元，最高合约价值5亿元[4] 交易相关规定 - 期限1年，在有资质银行交易[5] - 用自有资金，比例依产品定[6] 风险管控 - 交易有多种风险，禁止投机[7][8] - 与有资质银行交易，审查合约[8][9] - 制定管理制度控制风险[9]

投资决策 - 公司购买银行理财产品总额度不超5亿，可滚动使用[2][3] - 投资种类为结构性存款等低风险产品[2][4] - 额度使用期限自董事会审议通过日起1年[5] 资金来源与审批 - 资金源于闲置自有资金[5] - 2025年11月26日董事会审议通过议案[7] - 无需股东会审议，董事会授权办理手续[7] 风险与监督 - 投资受市场、收益、操作风险影响[8] - 管理层实施前需履行前置程序并跟踪情况[9] - 独立董事等有权监督，必要时可聘专业机构审计[9] 投资意义 - 不影响日常周转和主业，可提效降费[11]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月15日14:30[1] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年12月08日[2] - 会议审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》等[4] - 会议登记时间为2025年12月11日、12日的9:30 - 11:30和13:30 - 15:30[5] - 网络投票代码为362334，简称“英威投票”[13]

业务决策 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超27.5亿元综合授信额度[2] - 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》通过[4] - 《关于开展资产池和票据池业务的议案》通过[5] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》通过[6] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》通过[7] - 《关于开展融资租赁业务的议案》通过[8] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》通过[9] 股东会安排 - 公司定于2025年12月15日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[11] - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025年12月08日[12]

公司子公司工商变更 - 全资子公司中山市英威腾精密技术有限公司完成住所工商变更登记并取得新营业执照 [1] - 子公司注册资本为人民币4000万元 [1] - 子公司经营范围主要包括五金产品研发制造销售、专用及通用设备制造、机械设备研发销售等 [1] - 子公司法定代表人黄秋林 成立于2021年12月01日 [1]

公司运营动态 - 公司在手订单情况为持续动态变化 [2] - 公司正加紧推进在手订单的交付工作 [2]

公司与岚图汽车合作 - 公司在互动平台确认与岚图梦想家等车型展开合作 [1] - 合作涉及客户具体商业信息 需遵守相关保密义务 [1]

公司业务合作 - 公司的产品已实际应用于中国电信相关的项目中 [2] - 产品通过系统集成商等渠道以"项目级"合作形式进行 [2]

公司运营进展 - 公司中山产业园目前已完成搬迁 [2] - 中山产业园目前处于投产期 [2]