股票表现 - 北矿科技股价上涨超过8% [1] - 金力永磁 三川智慧 科恒股份 英威腾 中科磁业 大地熊 英思特等公司股价跟随上涨 [1] 行业板块 - 稀土永磁板块出现集体上涨行情 [1] - 多家磁性材料相关企业同步走强 [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入为20.39亿元 同比下降3.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元 同比增长13.01% [2]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-037 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 7 日向全体董事发出。会议于 2025 年 8 月 18 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2025 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中工业自动化占比66.55% [1] - 新能源业务收入占比16.08% [1] - 新能源汽车业务收入占比13.24% [1] - 光伏储能业务收入占比4.13% [1] 公司治理与运营 - 第七届第十次董事会于2025年8月18日在深圳总部召开 [1] - 会议审议了2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 当前公司市值83亿元人民币 [1] 业务结构分析 - 工业自动化是公司核心业务板块 [1] - 新能源相关业务合计占比33.45%（新能源16.08%+新能源汽车13.24%+光伏储能4.13%） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约20.39亿元 同比减少3.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.23亿元 同比增加13.01% [1] - 基本每股收益0.1526元 同比增加12.79% [1] 市值信息 - 当前市值83亿元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入20.39亿元，同比下降3.51% [1] - 归属于上市公司股东净利润1.23亿元，同比增长13.01% [1] - 基本每股收益0.1526元 [1]

资金占用管理 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[2][3] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫支费用等[2] 关联交易规则 - 关联交易须按制度决策实施，执行资金审批支付流程[6] 责任机制 - 董事长是防范资金占用及清欠工作第一责任人[8] - 违规占用应制定清欠方案并报告公告[10] 监督措施 - 财经管理部定期检查上报非经营性资金往来审查情况[10] 违规处理 - 建立“占用即冻结”机制，未清偿可申请变现冻结股份[11][12] - 董事高管违规将处分或追究法律责任[14]

审计委员会构成 - 公司董事会下审计委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 审计部设置与报告 - 审计部设专职负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[8] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作，含内部审计计划执行情况和问题[10] - 审计部每年提交一次内部审计报告[14] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 审计工作安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查并出具报告[10] - 审计部在重要投资、资产交易等事项发生后及时审计[20][21][22][24] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[21] - 审计部在业绩快报披露前审计[22] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度[24] 其他规定 - 内部审计资料保存不少于十年[15] - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[24] - 经审计委员会同意可聘请中介机构提供专业意见[25] - 公司建立审计部激励与约束机制[27] - 违规由董事会处理，构成犯罪移交司法机关[27] - 制度由董事会解释，通过后施行，原2010年制度废止[29]

信息披露规范 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保合规履行义务[2] 适用条件 - 符合未泄露等条件可暂缓或豁免披露[3] - 涉核心技术等未公开可暂缓或豁免[4] - 涉国家、商业秘密可特定方式豁免[4] 管理与流程 - 由董事会领导，董秘协调[6] - 经多部门审核及审批[7][8][9] 后续管理 - 审批通过后保存资料不少于十年[9] - 建立台账登记事项[9] 其他机制 - 原因消除及时披露[12] - 确立责任追究机制[12]

股份转让限制 - 公司董事、高管上市1年内不得转让股份[5] - 离职后半年内不得转让股份[6] - 每年转让股份不得超总数25%[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖[7] 特殊交易规定 - 买入后6个月内卖出或反之，收益归公司[7] 申报与披露 - 相关事项发生后2个交易日内申报信息[13] - 计划转让首次卖出前15个交易日披露减持计划[14] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[20] - 受监管处分可要求引咎辞职[21] - 严重违法交监管部门处罚[21] 其他规定 - 本办法自董事会决议通过起施行，2010年制度废止[23] - 本办法由公司董事会负责解释[23]