第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 制定本工作细则。 第二条 公司经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理组成与聘用 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及 董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘 书由董事长提名，副总经理、财务负责人、董事会认定的其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。 泰尔重工股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[12] 其他重大事项报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[13] - 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[21] 信息报告流程 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息[23] - 公司各部门应在重大事项最先触及规定试点的当日向董事会秘书预报重大信息[25] - 超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或过户，应报告原因等并此后每隔三十日报告一次进展[26] - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间联系董事会秘书，并在二十四小时内递交书面文件[26] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实等[30] - 公司各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，需指定信息披露联络人并备案[30] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[30] 信息保密 - 信息未公开前，相关人员应控制知情范围，严格保密[32] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[36]

泰尔重工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）为他人承担费用。 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司应 ...

第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据有关法律、法规和《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 泰尔重工股份有限公司 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任评审小组组长， 另设副组长一至二名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作的负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明 2025年1-6月 | 编制单位：泰尔重工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张庆茂 作为 泰尔重工 股份有限公司（以下简 称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 提名为 泰尔 重工 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

董事会提名 - 泰尔重工董事会提名齐萌为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名相关声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[9] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将及时处理[14] 其他信息 - 声明日期为2025年8月21日[15]

独立董事提名 - 周萍华被提名为泰尔重工第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][7] - 候选人具备专业知识和工作经验[5] - 候选人满足会计专业人士特定资格条件[5] 其他条件 - 候选人无禁止情形，兼职公司数量合规[7][10] - 候选人在公司连续任职未超六年[10]

制度修订 - 2025年8月21日第六届董事会第十七次会议通过新增及修订部分制度议案[1] - 拟修订14项制度，新制定《董事离职管理制度》[1] - 4项制度需提交2025年第一次临时股东会审议，其他自通过日生效[4] - 制度详情见2025年8月23日巨潮资讯网公告[5]

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提资产减值准备1404.70万元[2] - 信用减值损失1300.56万元，资产减值损失104.14万元[4] - 计提减值减少2025年1 - 6月归母净利润和权益1151.22万元[6] 原因分析 - 应收账款减值因制造业市场不佳回款放缓[7] - 其他应收款减值因一年以上余额增加[7] 数据说明 - 本次为初步核算，未经审计[4] - 最终金额以审计确认为准[9]