2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-046 北京科锐集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 22 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会 议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～ 11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 167 人，代表股份 218,239,739 股， ...

行业前景分析 - 电网侧投资持续增长，2024年我国电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3% [3] - 新能源装机规模快速扩张，2024年新型储能项目累计装机达73.76GW/168GWh，同比增长超130% [3] - 预计2025年全球新增储能装机超250GWh（增速60%），中国2025/2026年新增储能装机预计145.7GWh/197.7GWh，同比增速43.4%/35.7% [3] - 用户侧需求稳步提升，新能源汽车充电需求及数据中心等新型场景推动电力需求增长 [3] 行业业绩表现 - 2024年39家同行业上市公司营业收入增长率中位数4.98%，其中24家实现增长 [3] - 同行业归属于上市公司股东的净利润增长率中位数13.82%，24家公司净利润同比增长 [3] 公司业绩表现 - 2024年营业收入20.42亿元（同比+4.58%），归母净利润3920.89万元（同比+123.48%） [4] - 2024年扣非净利润3851.47万元（同比+120.14%） [4] - 2025年Q1营业收入4.34亿元（同比+60.22%），归母净利润1056.11万元（同比+152.68%） [4] - 2025年Q1扣非净利润988.98万元（同比+152.42%） [4] 盈利驱动因素 - 配网投资规模持续增长，2024年全国太阳能发电装机同比增长45.2% [4] - 储能业务成为新增长点，包括储能电站设备、光储充一体化解决方案及EPC运营运维业务 [4] - 通过技术降本、采购优化及研发投入保障产品毛利率提升 [4]

中标项目概况 - 公司在国家电网多个区域招标项目中中标，包括国网上海市电力公司、国网浙江省电力有限公司、国网山东省电力公司等，涉及配网物资协议库存采购项目 [1] - 中标项目涵盖10kV柱上变压器台成套设备、一二次融合成套柱上断路器、10kV干式变压器、箱式变电站等多种产品 [1][2] - 中标预估金额合计约为1.99亿元，占公司2024年经审计营业收入的9.75% [2] 中标项目进展 - 截至公告日，中标结果已公示，公司已全部收到《中标通知书》 [2] 对公司业绩的影响 - 上述项目合同的履行将对公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极影响 [2] - 中标项目不影响公司经营的独立性 [2]

一、中标项目进展情况 截至本公告日，上述项目中标结果已公示，公司中标项目已全部收到《中标 通知书》。 1 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-045 北京科锐集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日、 2025 年 5 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标 的提示性公告》（公告编号：2025-027、2025-042），公司在"国网上海市电力 公司 2025 年第一次配网物资协议库存招标采购项目""国家电网有限公司 2025 年华北区域 10kV 柱上变压器台成套设备协议库存第一次联合采购项目""国家 电网有限公司 2025 年华中、川渝区域联合采购示范项目 10kV 变压器协议库存 招标采购项目""国网浙江省电力有限公司 2025 年第一次配网物资协议库存招 标采购项目""国家 ...

公司董事会决议 - 北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年5月9日召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长付小东主持 [1] - 会议审议通过《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的议案》，表决结果为全体董事9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 子公司股权变动 - 公司通过全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司持有二级子公司北京科锐博润检测技术中心有限公司100%股权 [1] - 同意将博润检测注册资本由1,000万元减少至500万元 [1] - 减资完成后，科锐博润以150万元向北京电研智创管理咨询中心转让持有的博润检测100%股权 [1] - 股权转让完成后，科锐博润不再持有博润检测股权，博润检测将不再纳入公司合并报表范围 [1] 授权事项 - 公司董事会授权管理层负责办理与本次减资及转让股权相关的所有事宜 [1] 信息披露 - 《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [2]

博润检测财务数据 - 2024年12月31日资产总额670,778元，负债总额543,414.21元，净资产127,363.79元[4] - 2025年3月31日资产总额1,890,565.71元，负债总额1,886,291.57元，净资产4,274.14元[4] - 2024年利润总额-746,638.25元，净利润-749,079.99元[4] - 2025年1 - 3月利润总额-123,089.65元，净利润-123,089.65元[4] 博润检测减资与转让 - 拟将博润检测注册资本由1000万元减至500万元[1] - 减资前注册资本1000万元，实缴资本500万元；减资后注册资本500万元，实缴资本500万元[5] - 科锐博润拟以150万元向电研智创转让博润检测100%股权[1][8][15] 电研智创情况 - 2025年3月31日资产总额2,000,001.39元，负债总额2,000,000元，净资产1.39元[13] - 2025年3月营业收入0元，利润总额1.39元，净利润1.39元[13] - 合伙人李春荣出资17.5万元，出资比例35%；覃琴出资17.5万元，出资比例35%；胡敏敏出资15万元，出资比例30%[11] 交易相关约定 - 已支付的150万元履约保证金自动转为股权转让款[16] - 转让协议自甲方内部审议程序批准之日起生效[17] - 各方约定于2025年7月31日前完成目标公司工商变更登记[30] - 若甲方故意或重大过失致股转不能实现，应全额退还价款承担30万元违约金；乙方原因则乙方承担30万元违约金[30] 交易影响与其他 - 本次减少博润检测注册资本，有利于降低认缴出资风险[34] - 减资完成后转让股权利于优化布局、配置资源等[34] - 本次事项对公司无重大影响，不损害公司及股东利益[34] - 协议在办理目标股权转让变更登记前，因不可抗力等情况可变更或解除[27] - 协议各方对本次交易相关信息负有保密义务[29] - 协议若有争议先友好协商，协商不成向原告方所在地有管辖权法院起诉[31]

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-043 北京科锐集团股份有限公司 一、审议通过《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的议案》 公司现通过全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称"科锐博 润"）持有二级子公司北京科锐博润检测技术中心有限公司（以下简称"博润检 测"）100%股权。同意博润检测注册资本由 1,000 万元减少至 500 万元。减资完 成后，同意科锐博润以 150 万元向北京电研智创管理咨询中心（有限合伙）转让 持有的博润检测 100%股权。本次股权转让完成后，科锐博润将不再持有博润检测 股权，博润检测将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层负责办理 与本次减资及转让股权相关的所有事宜。 《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公 ...

员工持股计划 - 第一期员工持股计划股票来源从1870万股回购股份增至2057万股[3] - 2021、2022年5月6日各解锁1028.5万股，各占总股本1.90%[4] - 截至2024年11月2日，账户持有500万股，约占总股本0.92%[4] - 2021年8月11日至2025年4月30日，2057万股全部减持完毕，占总股本3.79%[5] - 存续期于2025年5月5日届满后自行终止[2][5]

公司中标情况 - 中标及预中标国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目等项目 [1] - 中标金额合计约为1.19亿元 [1] 财务影响 - 中标金额约占公司2024年经审计营业收入的5.81% [1]