证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-011 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审 ...

市场扩张和并购 - 公司2021年11月13770万元投资北京稳力，增资后持股63.40%[14] 业绩总结 - 北京稳力2022 - 2023年合计净利润 - 20613141.62元，未达预期[20] 未来展望 - 2022 - 2024年北京稳力承诺净利润累计6000万元[17] - 业绩未达承诺或需现金补偿，累计不超4500万元[18] - 业绩承诺期未届满，未触发补偿条件[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议、第七届监事会第二十六次会议已审议通过《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-014 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨 慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 | 备 | | | | | 0 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 172,890,149.4 | 146,629,405.4 | 488,391.64 | 17,043,000.0 | | -77,084.6 | 301,911,078.5 | | 合计 | 1 | 8 | | | 0 | 8 | 7 | 三、计提减值准 ...

理财决策 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金投资理财[1][2] - 2024年4月15日董事会审议通过理财议案[1][7] 理财规则 - 理财额度可循环滚动使用，任一时点总额不超20000万元[2] - 投资期限12个月，自2024年4月15日起[1][4] - 投资品种不包括衍生品[3] 风险与管理 - 理财存在市场、收益、操作及监管风险[9][10] - 公司制定制度，按三分离原则建立审批执行程序[12] - 财务和内审部门分别负责投资管理和监督审计[12]

北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》等规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就 公司三名独立董事郭随英、傅瑜、郑瑞志在 2023 年度任职期间的独立性情况进 行了评估，出具如下专项意见： 公司独立董事郭随英、傅瑜、郑瑞志严格遵守了《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定的 任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响其独立性的情形。 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入195,300.53万元，同比减少10.28%[13] - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润 - 16,702.31万元，同比减少1167.84%[13] - 2023年营业利润 - 20,510.42万元，利润总额 - 20,245.90万元，净利润 - 18,344.86万元[13] - 2023年现金及现金等价物增减额 - 22,222.18万元[13] - 2023年总资产276,091.42万元，同比减少17.69%[14] - 2023年归属于上市公司股东的所有者权益169,637.88万元，同比减少9.09%[14] - 2023年每股收益 - 0.3080元，同比减少1151.19%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 5,631.96万元，同比减少133.95%[14] - 2023年加权平均净资产收益率 - 9.38%，较2022年下降10.21个百分点[14] - 2023年总资产收益率 - 6.00%，较2022年下降6.45个百分点[14] 其他新策略 - 独立董事津贴为7.2万元/年（税前）[31] - 董事、独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案表决均全票通过[32][33] - 2024年公司及下属公司拟申请综合授信额度不超过175,000万元[34] - 授信额度申请、2024年度担保计划、北京稳力科技业绩承诺说明、使用闲置资金理财议案表决均全票通过[37][42][46][48]

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑瑞志） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事郑瑞志：1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学位，清华大学民商法专业。2022年4月起担任公司第七届董事会独立董事， 现任北京瑞强律师事务所主任，兼任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。 2003年至2006年，就职于民政部，担任科员职务。2006年至2008年，就职于北京 市众天律师事务所，担任实习律师、律师职务。2008年9月至2020年8月，就职于 北京市时代九和律师事务所，任高级合伙人。2020年8月至今担任北京瑞强律师 事务所主任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭随英） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 本人郭随英，1966年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学 历；中国注册会计师资格（CPA）、中国注册资产评估师资格、高级会计师；2021 年3月起担任公司第七届董事会独立董事。现任职于陕西华之鼎会计师事务所（特 殊普通合伙），兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安万德能源化学股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开了10次董事会和4次股东大会，公 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-009 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15～9:25， 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 人，代表股份 217,020,444 股，占公司有表决权股份总数的 41 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230353-005 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本所及本所经办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件 予以公告，未经本所及本所经办律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任 何目的。 本所经办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和 ...