会议安排 - 公司2024年4月15日决定于5月8日召开2023年度股东大会[5] - 4月17日发布召开股东大会通知公告[5] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场5月8日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参加股东大会股东等共9人，代表216,187,260股，占40.8559%[9] - 出席现场3人，代表216,132,834股，占40.8457%[9] - 参加网络投票6人，代表54,426股，占0.0103%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率高[12][14][26][31] - 部分议案反对股数多为16,200股，占比0.0075%或0.0302%[21][24][28][33] - 各议案表决弃权股数均为0股[21][24][26][28][31][33] 其他情况 - 关联股东对《2023年度和2024年度董事、监事薪酬的议案》回避表决[29] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[34][35]

整体经营业绩 - [2024年第一季度营业收入2.71亿元，同比增长13.33%，归属上市公司股东净利润亏损2004.60万元，同比增长42.35%][5] - [2024年第一季度营业利润为 -23,336,149.96元，上年同期为 -38,327,512.03元，亏损有所收窄][20] - [2024年第一季度净利润为 -20,307,160.29元，上年同期为 -36,817,649.75元，亏损幅度减小][20] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0379，上年同期为 -0.0657][21] - [2024年第一季度营业总收入为2.7117858651亿元，较上期的2.3928349806亿元增加][19] - [2024年第一季度营业总成本为3.0696224915亿元，较上期的2.9429372567亿元增加][19] 资产与权益情况 - [2024年第一季度末总资产26.48亿元，较上年度末减少4.09%，归属上市公司股东所有者权益16.77亿元，较上年度末减少1.15%][5] - [2024年3月31日，公司货币资金期末余额为2.0121799124亿元，较期初的2.7991925126亿元减少][17] - [2024年第一季度，公司应收票据期末余额为1124.895242万元，较期初的2592.40728万元减少][17] - [2024年第一季度，公司应收账款期末余额为4.9333928442亿元，较期初的5.9255947075亿元减少][17] - [2024年第一季度，公司存货期末余额为4.4833714858亿元，较期初的3.8124066358亿元增加][18] - [2024年第一季度，公司归属于母公司所有者权益合计为16.7683324131亿元，较期初的16.9637882297亿元减少][19] 负债情况 - [应收票据期末余额较期初减少1467.51万元，降低56.61%，主要因已背书未到期商业承兑汇票减少][8] - [其他应收款期末余额较期初增加901.36万元，增长63.38%，因备用金等往来款项增加][8] - [短期借款期末余额较期初减少4203.68万元，降低33.07%，因偿还短期借款][8] - [2024年第一季度，公司短期借款期末余额为8507.663472万元，较期初的1.2711338472亿元减少][18] - [合同负债期末余额较期初增加1097.63万元，增长34.34%，因加强销售业务信控管理使预收合同款项增加][9] - [应付职工薪酬期末余额较期初减少1668.64万元，降低48.93%，因支付上年末计提绩效工资][9] - [应交税费期末余额较期初减少1724.87万元，降低68.49%，因支付上年末应交增值税等][9] - [2024年第一季度，公司应付账款期末余额为4.1266380269亿元，较期初的4.8778201408亿元减少][18] 费用与收益情况 - [财务费用本期较上年同期减少139.53万元，降低101.20%，因优化融资结构减少有息债务类融资使利息支出减少][10] - [其他收益本期较上年同期增加697.34万元，增长130.28%，因作为先进制造业企业享受增值税加计抵减政策][11] - [2024年第一季度销售费用为27,556,271.76元，上年同期为26,529,209.76元，有所增加][20] - [2024年第一季度管理费用为28,551,949.44元，上年同期为31,410,899.94元，有所减少][20] - [2024年第一季度研发费用为16,578,065.52元，上年同期为21,611,592.50元，有所减少][20] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -39,284,342.62元，上年同期为 -35,982,579.99元，净流出增加][22] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为175,805.63元，上年同期为211,333.18元，净流入减少][23] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -48,591,107.49元，上年同期为 -61,736,052.64元，净流出减少][23] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -87,699,644.48元，上年同期为 -97,507,299.45元，净减少额降低][23] 股东持股情况 - [截至报告期末，股东黄恒科合计持有公司股票343.22万股，“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份1318.61万股][16]

1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00～17:00 2、出席人员：公司董事长、董事会秘书（代行）付小东先生，董事、总经 理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，独立董事郭随英女士。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-019 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）15:00～17:00举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 明会开始前五个交易日对外发布，投资者可于活动页面发布后提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目或微信扫描以上二维码进入公司 本次说 ...

2023 年度 社会责任报告 Beijing Creative Distribution Automation Co.,Ltd. 北京科锐配电自动化股份有限公司 二〇二四年四月 科技为本，锐意创新，持续推动电力技术进步 目录 CATALOG 01 06 02 07 03 08 04 09 05 10 | P01 | P03 | P05 | P15 | P19 | P23 | P25 | P27 | P31 | P35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 董事长致辞 | 走进科锐 | 回报股东 | 心系客户 | 合作共赢 | 和衷共济 | 绿水青山 | 立业兴国 | 展望未来 | 北京科锐 诚信 | 自律 | 敬业 | 创新 北京科锐配电自动化股份有限公司社会 责任报告为年度报告。 关于本报告 REPORT 01 报告简介 本报告是指北京科锐配电自动化股份有 限公司（以下简称"北京科锐"、"公 司"或"我们"）发布的《2023 年度 社会责任报告》。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖北京科锐及 其下 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有 关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护 公司利益和投资者利益。2023年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生 产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司 规范运作和健康发展。现将监事会2023年度主要工作内容报告如下： 一、2023年度监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了8次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 1、关于转让二级子公司部分股权后形 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-015 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 十五次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度担保计划 的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空 港科锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称"科锐博华"）的银行综合 授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华申请， 公司 2024 年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保 证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 万元，担保额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起 1 年。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-013 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议及第七届监事会第二十六次会议已审议通过《2023 年度利润分配预案》， 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额 结转入下一年度。该议案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过。现对 2023 年 度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的审 计，公司 2023 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-16,702.31 万元，其中， 母公司实现净利润-11,539.68 万元。截至 2023 年末公司未分配利润为 40,691.26 万 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅瑜） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事傅瑜：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学 本科学历，法学学士，中国执业律师资格；2021年3月起担任公司第七届董事会 独立董事，现任西北政法大学经济法学院副教授，兼任摩达法律策略研究院西安 合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，陕西摩达律师事务所律师，长安期货 有限公司独立董事，西安三角防务股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公 司独立董事，思安新能源股份有限公司董事，摩达法律科技（西安）有限公司董 事，天智赋（北京）教育科技有限公司监事。1985年7月至今任西北政法大学教 师，1995年 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入195,300.53万元，上年度217,668.42万元[12] - 2023年出租固定资产收入1,468.24万元，上年度有此业务[12] - 2023年营业收入扣除项目合计1,321.36万元，占比0.68%[12] - 2023年与主营业务无关业务收入小计1,321.36万元，上年度1,468.24万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额193,979.17万元，上年度216,200.18万元[12]

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 東引 | 喷浮 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 给多白和全社团富含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ChinaWing | 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0694 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下 简称北京科锐公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年 ...