证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-063 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"） 的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司，控股的深圳市同德通供应链管理有 限公司（以下简称"同德通"）流动资金需求，公司第七届董事会第二十七次会议 及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议 案》：同意公司为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额合计不超过 30 亿元（具 体以实际担保额度为准）。 二、被担保人基本情况 1、控股孙公司名称：深圳市同德通供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FLT337P 住册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人：张烘 注册资本：人民币 1000 万元 成立日期：2019 年 5 月 14 日 截止 2022 年 12 月 31 日，深圳市同德通供应链管理 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30-31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-062 山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月26日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9∶15开 始至股市交易结束。 2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-064 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）与南京卓 鸿新能源科技有限公司（以下简称"南京卓鸿"）签署了《投资合作协议》；公 司与南京卓鸿共同投资合作成立山西同德新能源发展有限公司（以下简称"同德 新能源"）,注册资本为1000万元人民币（其中，南京卓鸿出资600万元人民币， 占合资公司总股本的60%，公司出资400万元人民币，占合资公司总股本的40%）。 2、投资履行的审批程序 根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批 通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。 3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目， 1 / 3 统一社会信用代码: 91320 ...

广灵县同德精华化工有限公司 2023 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-56 | Grant Thornton 载 |三 审计报告 致同审字(2023)第 110B027906号 广灵县同德精华化工有限公司: 一、审计意见 我们审计了广灵县同德精华化工有限公司(以下简称"广灵同德公司")财 务报表,包括 2023年 10月 31日的资产负债表,2023年 1-10月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了广灵同德公司 2023年 10月 31日的财务状况以及 2023年 1-10月的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任 ...

清水河县同蒙化工有限责任公司 目 录 2023 年 1-10 月财务报表 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) and and the subject of | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-58 | an Grant Thornton #0 |日 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2023)第 110B027907 号 清水河县同蒙化工有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了清水河县同蒙化工有限责任公司(以下简称"同蒙化工公司") 财务报表,包括 2023年 10月 31日的资产负债表,2023年 1-10月的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了同蒙化工公司 2023年 10月 31日的财务状况以及 2023年 1-10月的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古生力民爆股份有限公司拟收购 广灵县同德精华化工有限公司 100%股权 所涉及的广灵县同德精华化工有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 070054 号 (评估报告共 1 册，第 1 册) 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年十二月二十一日 | 资产评估报告附件 54 | | --- | 广灵县同德精华化工有限公司·资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他 资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-061 山西同德化工股份有限公司 关于拟转让全资子公司广灵同德100%股权 及同蒙化工100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司" 或"转让方"） 拟将持有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）100% 股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责 任公司（以下简称"同蒙化工"）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4 万吨）转让给内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称："生力民爆"或"受让方"）， 转让价款合计为65,300.00 万元人民币。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙 化工将不再纳入公司合并报表范围。 2、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次转让全资子公司股权事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 1、基本情况 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古生力民爆股份有限公司拟收购 清水河县同蒙化工有限责任公司 100%股权 所涉及的清水河县同蒙化工有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 070055 号 (评估报告共 1 册，第 1 册) 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年十二月二十一日 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和 资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评 估报告依法承担责任。 | 资产评估报告附件 56 | | --- | 清水河县同蒙化工有限责任公司·资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-058 特别提示： 1、山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司" 或"转让方"） 拟将持有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）100% 股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责 任公司（以下简称"同蒙化工"）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4 万吨）转让给内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称："生力民爆"或"受让方"）， 转让价款为不低于65,000.00 万元人民币。本次股权转让完成后，广灵同德和同 蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。 2、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次转让全资子公司股权事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 1、基本情况 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置资源。公 司与生力民爆已共同签署了《股权转让框架协议》；公司拟将持有全资子公司广 灵同德100%股权及同蒙化工100%股权转让给生力民爆，转让价款不低于 65,000.00 万元人民币(其中，同蒙化 ...