证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-060 山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14 点。 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 开始至股市交易结束。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定于 2023 年 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-057 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案的具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 11 日的《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 10 日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子 公司广灵县同德精华化工有限公司100%股 ...

山西同德化工股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，作为山西同德化工股份有限公司（下称"公司"）独立 董事，现就公司第八届董事会第五次会议相关议案发表如下意见： 经核查，我们认为： 1、公司本次转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县 同蒙化工有限责任公司100%股权是基于公司整体发展战略的调整,可以优化公司产业 结构，合理配置资源。 2、本次交易的价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估值为 基础，经公司与交易对方协商一致后确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 3、董事会在审议上述事项时履行程序合法、有效，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。 综上所述，我们一致同意公司出售全资子公司广灵县同德及同蒙化工100%股权事 项。 [本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对第八届董事会第五次 会议有关议案独立意见的签字页] 独立董事对第八届董事会第五次会议有关议案的 独立意见 2023年12月10日 独立董事签字： 王 军 杨瑞平 昝志宏 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-059 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公 司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司 100%股权的议案》。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 山西同德化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2023年12月5日 通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2023年12月10日在公司十楼会 议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由 监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2023年12月11日 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-056 关于收购控股子公司少数股东股权 3、注册资本：5000万元人民币 4、法定代表人：张云升 5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、注 册 地：广灵县蕉山乡洗马庄村 7、经营范围：生产、销售乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月18日在《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《 关 于收购控股子公司广灵县同德精华化工有限公司少数股东股权的公告》（公告编 号2023-055）。 近日，子公司广灵县同德精华化工有限公司已完成工商变更登记、备案手续， 并取得了广灵县行政审批服务管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：广灵县同德精华化工有限公司 2、统一社会信用代码: 91140223599894329Q 特此公告。 山西 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-055 1、基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）为进一步 加强控股子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）的控制 与管理，提高决策效率，整合相关资源。目前，公司已与深圳前海南方国能资产 管理有限公司共同签署了《股权转让协议》:公司拟以人民币2,300万元受让深圳 前海南方国能资产管理有限公司持有的广灵同德20%股权，在本次股权受让完成 后，广灵同德成为公司的全资子公司。 2、投资履行的审批程序 根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批 通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。 山西同德化工股份有限公司 关于收购控股子公司广灵县同德精华化工有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次对外投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：深圳 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入249,164,919.20元，同比减少29.48%；年初至报告期末营业收入731,940,826.66元，同比减少9.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,520,591.42元，同比增加6.25%；年初至报告期末为150,123,214.98元，同比增加4.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,337,433.22元，同比减少5.61%；年初至报告期末为144,503,572.64元，同比减少1.02%[5] - 年初到报告期末，公司营业总收入7.32亿元，较上期8.12亿元下降约9.87%[19] - 年初到报告期末，公司营业总成本5.63亿元，较上期6.28亿元下降约10.43%[19] - 2023年前三季度净利润为1.5217763033亿元，较去年同期的1.4435339675亿元增长5.42%[20] - 基本每股收益为0.37元，去年同期为0.36元；稀释每股收益为0.36元，与去年同期持平[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额222,233,902.08元，同比减少22.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2223390208亿元，去年同期为2.8791718258亿元，同比下降22.81%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.481880715亿元，去年同期为 -7.2240560591亿元，亏损有所收窄[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.578248952亿元，去年同期为4.1581416057亿元，同比增长82.25%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.3316898062亿元，去年同期为9.0411534507亿元，同比下降18.91%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.4493611869亿元，去年同期为4.6511045708亿元，同比下降25.84%[23] - 取得投资收益收到的现金为1351.775091万元，去年同期为3.748492万元，同比大幅增长[23] - 取得借款收到的现金为123.27499999亿元，去年同期为57.5亿元，同比增长114.39%[23] - 偿还债务支付的现金为44.75亿元，去年同期为14亿元，同比增长219.64%[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,006,385,781.97元，较上年度末增加33.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1,818,952,742.73元，较上年度末增加9.15%[5] - 货币资金期末余额64,913.40万元，较期初增加104.62%，因报告期贷款增加[9] - 应收款项融资期末余额610.00万元，较期初减少75.10%，因报告期货款票据结算支付增加[9] - 预付账款期末余额17,962.60万元，较期初增加56.03%，因报告期预付原材料款增加[9] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计12.31亿元，较年初8.67亿元增长约41.92%；非流动资产合计27.76亿元，较年初21.34亿元增长约29.14%；资产总计40.06亿元，较年初30.02亿元增长约33.44%[15][16] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计13.33亿元，较年初9.28亿元增长约43.60%；非流动负债合计7.67亿元，较年初3.21亿元增长约138.94%；负债合计20.99亿元，较年初12.50亿元增长约67.99%[16][17] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计19.06亿元，较年初17.52亿元增长约8.83%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,029，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 控股股东张云升持股比例19.93%，持股数量80,057,500股，其中质押39,800,000股[11] 公司项目与发行情况 - 2023年5月31日公司收到深交所关于向特定对象发行A股股票的审核意见告知函，7月6日获证监会同意注册批复，有效期12个月，后续将择机完成发行上市[13] - 全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1,4 - 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，已落地山西忻州原平经济技术开发区，正有序建设[13] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[25]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-053 山西同德化工股份有限公司 关于公司股东部分股权质押延期购回的公告 1、本次股份质押延期情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | | | | | | | | | 股东 | 股股 | 质押 | 占其 | 占公 | 是 | 是 | 质押起始日 | 原质押到期 | 延期后质 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东或 | 数量 | 所持 | 司总 | 否 | 否 | | 日 | 押到期日 | | 用途 | | | 第一 | （万 | 股份 | 股本 | 为 | 为 | | | | | | | | | 股） | | | | | | | | | | | | 大股 | | 比例 | 比例 | 限 | 补 | | | | | | | | 东及 | | （%） | （%） | 售 | 充 | | | | | | | | 一致 | | | | 股 | 质 | ...

特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-052 关于控股子公司低浓度瓦斯发电项目建成投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"）的全资子公 司余热宝科技有限公司，投资控股阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司新建伏 岩煤矿乏风发电项目（15 兆瓦低浓度瓦斯发电项目），经过前期调试、试运行， 已于近日正式并网发电。 本项目符合国家"十四五"时期支持发展战略新兴产业，也是在"双碳"政 策背景下，国家鼓励发展的新型绿色能源产业项目；此项目通过引进集成国外先 进的废气氧化处理技术和设备，利用热电联产技术，回收利用煤矿低浓度抽放瓦 斯及超低浓度风排瓦斯，变废为宝，实现煤矿瓦斯零排放，解决伏岩煤业瓦斯供 热发电的清洁环保项目；项目的建成将对有效防范煤矿瓦斯事故，增加清洁能源 供应，减少温室气体排放，产生显著的安全效益、环境效益和资源综合利用的经 济效益，对销毁煤矿瓦斯具有引领带动示范效应；同时也有利于公司 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-051 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"） 的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司，控股的深圳市同德通供应链管理有 限公司（以下简称"同德通"）流动资金需求，公司第七届董事会第二十七次会议 及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议 案》：同意公司为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额合计不超过 30 亿元（具 体以实际担保额度为准）。 二、被担保人基本情况 1、控股孙公司名称：深圳市同德通供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FLT337P 住册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人：张烘 注册资本：人民币 1000 万元 成立日期：2019 年 5 月 14 日 经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；电子产品、 ...