独立董事提名 - 张冰被提名为潜江永安药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[19][20] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近12月无相关情形[22][23][28] - 近36个月无刑事处罚、行政处罚、公开谴责或多次通报批评[31][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[37][38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39]

股权结构 - 黄冈永安持股10,529,232股，比例3.57%[4] - 陈勇持股63,468,000股，比例21.54%[4] - 二者合计持股73,997,232股，比例25.11%[4] 股份质押 - 黄冈永安质押10,529,232股，占所持100%，总股本3.57%[2][4] - 陈勇未质押股份，未质押占比75.00%[4] - 二者合计质押占所持14.23%，总股本3.57%[4] 质押风险 - 黄冈永安质押股份无平仓或强制过户风险，风险可控[4]

股权结构 - 2024年4月29日陈勇持股63468000股，占总股本21.54%[1] - 2024年4月29日黄冈永安药业持股10529232股，占3.57%[1] - 2024年4月29日中央汇金持股7610350股，占2.58%[1] 公司决策 - 2024年4月29日召开会议通过回购股份方案议案[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月6日，提供股东名册备查[3][4]

业绩说明会信息 - 2024年05月10日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[2][4][5] - 网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][4] - 投资者可会前提问及会中互动，会后查看情况[2][5][6] 人员与报告 - 董事兼总经理等人员出席（可能调整）[4] - 2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,644,532.11元，较上年同期减少36.80%，主要因子公司健美生业务终止后保健品相关收入减少[5][15] - 归属于上市公司股东的净利润28,680,093.28元，较上年同期增长91.42%，主要因本期净利润增加[5][25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,904,038.98元，较上年同期减少110.13%，主要因子公司永安康健上期收到较多货款[5][28] - 总资产2,321,955,985.52元，较上年度末减少1.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,012,101,231.82元，较上年度末增长1.42%[5] - 销售费用本期发生额3,928,698.55元，较上期减少90.27%，主要因子公司健美生业务终止后相关推广等费用大幅减少[18] - 财务费用本期为 -4,787,444.89元，较上期减少439.86%，主要因本期汇率变动产生汇兑收益[20] - 投资收益本期为6,293,983.84元，较上期增长232.76%，主要因本期理财收益增加[21] - 营业利润本期为34,147,399.94元，较上期增长122.87%，主要因本期主要产品销量增长相关收益增加，同时EO项目停工损失减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,496,533.60元，较上期增加24,586,174.73元，增幅-81.73%，主要系子公司凌安科技上期偿还银行贷款所致[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,096,534.33元，较上期增加3,369,222.02元，增幅-264.73%，主要系汇率波动所致[31] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为244,645,727.87元，期初余额为326,171,803.22元[36] - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额为1,185,566,357.31元，期初余额为1,213,596,306.81元[36] - 2024年第一季度公司资产总计23.22亿元，较上期23.47亿元略有下降[37] - 流动负债合计2.20亿元，较上期2.57亿元减少[37] - 非流动负债合计3157.58万元，较上期4159.20万元减少[37] - 营业总收入1.97亿元，较上期3.11亿元下降36.79%[38] - 营业总成本1.75亿元，较上期3.09亿元下降43.44%[38] - 营业利润3414.74万元，较上期1532.17万元增长122.87%[39] - 利润总额3383.37万元，较上期1505.99万元增长124.66%[39] - 净利润2847.62万元，较上期1369.47万元增长107.93%[39] - 基本每股收益0.0973元，较上期0.0508元增长91.53%[39] - 稀释每股收益0.0973元，较上期0.0508元增长91.53%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,763,871.68元，上期为276,583,289.70元[41] - 收到的税费返还本期为9,137,763.90元，上期为12,788,861.10元[41] - 经营活动现金流入小计本期为340,927,128.64元，上期为301,450,313.82元[41] - 经营活动现金流出小计本期为345,831,167.62元，上期为253,044,346.95元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,904,038.98元，上期为48,405,966.87元[41] - 投资活动现金流入小计本期为194,175,077.36元，上期为298,881,307.70元[41] - 投资活动现金流出小计本期为250,153,514.46元，上期为385,873,069.23元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,978,437.10元，上期为 - 86,991,761.53元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,496,533.60元，上期为 - 30,082,708.33元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,282,475.35元，上期为 - 69,941,190.68元[42] 在建工程关键指标变化 - 在建工程期末余额61,592,498.32元，较年初余额增长135.82%，主要因子公司永安康健科技园项目与凌安科技一水肌酸项目投入增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,867人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[32] - 前10名股东中，陈勇持股63,468,000股，持股比例21.54%；黄冈永安药业有限公司持股10,529,232股，持股比例3.57%；中央汇金资产管理有限责任公司持股7,610,350股，持股比例2.58%等[32] - 前10名无限售条件股东中，陈勇持有无限售条件股份15,867,000股；黄冈永安药业有限公司持有10,529,232股；中央汇金资产管理有限责任公司持有7,610,350股等[32] - 股东彭宏松通过普通证券账户持有495,300股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有650,200股，实际合计持有1,145,500股[34] 公司法律及关联交易事项 - 2024年2月公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，判定公司胜诉；3月原告向美国联邦巡回上诉法院提起上诉[35] - 2024年1月公司召开会议审议通过多项2024年度日常关联交易预计及框架协议议案，截至报告期末关联交易均在审批额度范围内[35]

企业资质与税收 - 公司通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202342010015，2023年10月26日发证，有效期三年[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年度已按15%税率纳税申报，重新认定对业绩无重大影响[1]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年上市公司审计收费8.17亿元[2] 风险与保障 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[2] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险限额12.50亿元[14] 审计团队 - 项目合伙人揭明2005年执业，2019年为本公司服务[4] - 签字注册会计师刘睿翔2019年执业，2020年服务[4] - 质量控制复核人龙勇1999年执业，2021年服务[4]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，报告编号信会师报字[2024]第ZE10139号[2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

业绩数据 - 2023年合并报表归属股东净利润-12312563.51元，可供分配利润812688884.17元[4] - 2023年公司（母公司）净利润-28242019.04元，可供分配利润845174370.83元[4] - 2023年度拟10股派1元，预计派现2946825元（含税）[4] 会议与议案 - 2024年4月17日召开监事会会议，8项议案全票通过[1][2][4][6][7][8] - 5项议案需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][10] 其他事项 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[9][10] - 2023年内控体系规范有效，无重大重要缺陷[6][7] - 计提减值和会计政策变更合理[7][8]

业绩数据 - 2023年合并报表归属股东净利润-12312563.51元，可供分配利润812688884.17元[2] - 2023年公司（母公司）净利润-28242019.04元，可供分配利润845174370.83元[2] - 2023年12月31日总股本294682500股[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利1元（含税），预计派2946825元（含税）[2][4] - 2024年4月17日董监事会通过分配预案，需股东大会审议[2][5][6] - 预案披露后至实施前股本变动按比例调整分配总额[2]