回购方案 - 2024年4月29日审议通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格上限调为不超7.9元/股，7月5日生效[3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月底，累计回购3442350股，占比1.17%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.67元/股[3] - 成交总金额24170198.50元（不含费用）[4] 回购用途 - 回购A股用于股权激励或员工持股计划[2]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次临时会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，3票同意[1][2] - 审议通过与湖北永邦签订框架协议暨关联交易议案，3票同意[2][3]

股东大会信息 - 2025年1月14日14:00召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年1月8日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月14日[2][19][21] - 投票代码为“362365”，简称为“永安投票”[17] 审议事项 - 补选独立董事候选人等议案[5][24] 登记信息 - 2025年1月10日登记，地点在湖北潜江[9] - 登记方式有现场、邮件或信函[8]

业绩数据 - 2024年1 - 11月向黄冈永安销售产品实际发生额28.60万元，占比43.95%，与预计差异 - 41.81%[5] - 2024年1 - 11月向天安日化销售产品实际发生额2299.14万元[4] - 2024年1 - 11月向天安日化采购原料实际发生额162.86万元，占比100%[5] - 2024年1 - 11月向天安日化提供租赁服务实际发生额16.00万元，占比97.21%[5] - 2024年9月30日天安日化资产总额431181662.63元，净资产247596359.13元[8] - 2023年12月31日天安日化资产总额272117674.29元，净资产168361182.34元[8] - 2024年1 - 9月天安日化营业收入130385538.59元，净利润32351404.51元[8] - 2023年1 - 12月天安日化营业收入4311393.80元，净利润 - 6534751.32元[8] 未来展望 - 2025年度公司拟与天安日化发生不超4000万元日常关联交易[2] 关联交易 - 关联交易货款结算甲方银行电汇付款，乙方开13%增值税专用发票，甲方一周内付清[10] 决策审批 - 全体独立董事同意2025年度日常关联交易事项并提交董事会审议[13][14] - 全体监事同意公司与天安日化的关联交易[14] 备查文件 - 第七届董事会第四次临时会议决议[15] - 第七届监事会第四次临时会议决议[15] - 第七届董事会第三次临时独立董事专门会议决议[15] - 2025年度买卖合同[15]

重大事项影响 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产变动超30%，可能影响股票交易价格[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化，可能影响股票交易价格[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%，可能影响公司债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%，可能影响公司债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失，可能影响公司债券交易价格[6] - 董事、三分之一以上监事或经理变动，可能影响股票交易价格[4] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息工作主要责任人，董秘负责登记报送，监事会监督[2] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及进程备忘录至深交所[12] - 重大资产重组等事项应报送相关内幕信息知情人档案[10][11] - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[13] - 定期对知情人买卖股票情况自查，发现问题核实追责并报送[17] - 保荐人等泄露信息，公司保留追责权利[18] - 各部门指定专人负责内幕信息登记管理[15] - 内幕信息发生时知情人及时告知董秘，董秘组织填写核实报备[14][15] - 行政人员接触内幕信息按要求登记[14] - 股东、实际控制人讨论重大事项控制知情范围[15] - 提供未公开信息前确认签署保密协议或取得承诺[15]

董事会提名 - 公司董事会提名郭小华为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等不良记录[27][28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

关联交易 - 公司拟与湖北永邦签2025年度框架协议，金额不超2000万元[2] - 控股股东陈勇持湖北永邦51%股权，构成关联交易[2] 财务数据 - 湖北永邦2024年9月30日资产3771.51万元，净资产1347.37万元[6] - 2024年1 - 9月营收2009.18万元，净利润45.11万元[6] - 2024年1 - 11月公司与关联企业累计交易3378.80万元（含税）[16] - 2024年1 - 11月公司与湖北永邦累计交易766.23万元（含税）[16] 决策情况 - 2024年12月25日董事会审议通过协议，非关联董事4票同意[3] - 独立董事3票同意提交董事会，专门会议一致通过议案[3][17] 协议相关 - 协议自批准生效，有效期一年，按公平原则定价[3][10] - 合作是为满足生产工艺和设备更新需要[17] 合规情况 - 关联交易决策程序合规，定价公允，无损公司及股东利益[19] 备查文件 - 含董事会、监事会、独立董事专门会议决议及框架协议[20]

人事变动 - 独立董事陈文女士因个人原因申请辞职，股东大会选新董事后生效[2] - 公司提名郭小华先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 郭小华主持多项科研项目，发表多篇论文获多项专利[6] - 郭小华未持股，与大股东无关联关系[7] 股份情况 - 陈文截至公告披露日未持有公司股份[2]

会议情况 - 第七届董事会第四次临时会议于2024年12月25日召开，6位董事均参与表决[1] 议案表决 - 补选独立董事候选人等议案6票同意通过[1] - 2025年度日常关联交易预计议案4票同意，与湖北天安交易不超4000万元[3] - 与湖北永邦框架协议议案4票同意，交易不超2000万元[3][4] - 修订内幕信息知情人登记管理制度议案6票同意通过[5] - 修订董事会议事规则议案6票同意，需提交股东大会审议[6] 股东大会 - 提请召开2025年第一次临时股东大会6票同意，1月14日14:00在潜江召开[7]

独立董事提名 - 郭小华被提名为永安药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[23][24] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[19] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[20] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形[29] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[35] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续任职未超六年[40] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[40]