董事会换届 - 公司2024年进行董事会换届选举[2] - 第七届董事会6名董事，任期三年[2] - 提名议案提交股东大会，累积投票制表决[6] 人员持股 - 陈勇持股6346.8万股，为实控人[9] - 洪仁贵持股18万股[12] 独立董事 - 3名候选人任职资格和独立性需深交所审核[6] - 赵纯祥为会计专业人士[4] - 陈文承诺参加培训获证明[4][19] - 张冰发表论文40余篇等[15]

独立董事提名 - 潜江永安药业董事会提名赵纯祥为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] 其他要求 - 十二个月内无特定情形，三十六个月未受相关处分[28][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[37][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月21日14:00现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 会议股权登记日为2024年6月14日[5] - 股东登记需在2024年6月19日17:00前完成，地点在湖北潜江公司董秘办公室[11][31] 提案及投票信息 - 提案10.00应选非独立董事3人，提案11.00应选独立董事3人，采用累积投票表决[7][8] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[24][26]

独立董事提名 - 赵纯祥被提名为潜江永安药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[19][20] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近36个月无相关处罚等[22][23][31][34] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[37][38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39]

会议安排 - 第六届董事会第二十二次会议于2024年5月22日召开[1] - 2023年年度股东大会定于2024年6月21日14:00在公司会议室（潜江）召开[5] 董事提名 - 提名陈勇、陈子笛、洪仁贵为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 提名赵纯祥、张冰、陈文为第七届董事会独立董事候选人[4] 任期情况 - 第七届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过生效[1][4]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满，将换届选举第七届监事会，由3人组成[2] - 董世豪被提名为股东代表出任的第七届监事会监事候选人，任期三年[2] - 段伟林、马艳娇当选第七届监事会职工代表监事[3] 持股情况 - 董世豪持有公司股份1,086,534股[7] - 段伟林、马艳娇未持有公司股份[8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈文为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关所列情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[28][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 陈文通过潜江永安药业第六届独立董事专门会议资格审查[2] - 以会计专业人士被提名，需有经济管理高级职称及5年以上专业岗位全职经验[21] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 近十二个月、三十六个月无相关违规情形[29][32][34] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名张冰为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职不超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40]

监事会会议 - 第六届监事会第二十一次会议于2024年5月22日通讯召开，3名监事全参与[1] - 会议审议通过提名董世豪为第七届监事会监事候选人议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 监事会构成 - 第七届监事会由3人组成，含1名股东代表、2名职工代表[1] - 监事任期三年，自股东大会决议通过生效[1] 候选人情况 - 董世豪持有公司股份1,086,534股[4] - 董世豪任职资格符合担任公司监事条件[4]