北京千方科技股份有限公司 章程细则 董事会议事规则 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规公司章程及其细则的规定， 制订本规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产 生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决 策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外， 还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会与董事长职权 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

北京千方科技股份有限公司监事会 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指 引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格均合 法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机 制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公 司长期、持续、健康发展，有利于公司的持续发展和战略实现； 6、《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法》符合《指 导意见》、《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况， 内容合法、有效，能保证公司员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司 的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，公司监事会一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工 持股计划相关议案将提交股东大会审议。 关于2024年度员工持股计划相关事项的核查意见 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 六届监事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》 ...

北京千方科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范北京千方科技 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的财务行为，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内容管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、独立核算分公司和控股子公司，由本公司投 资的其他子公司可参照本制度的有关规定执行。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金日常管 理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。 第二章 会计机构设置 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备相应的 财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务负责人一人，财务负责人是公司财务总监。财务负责人由 公司总经理提名 ...

北京千方科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

北京千方科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极 履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加 强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95号）、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《北京千方科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资子公司、控股子公司自愿 无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第五条 对外捐赠应遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有 关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益 ...

北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 公司分支机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保。 第四条 公司为其控股子 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-024 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损 失，具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、客观、 准确地反映公司截至2023年12月31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经 营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存 在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失。 2、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 公司对 2023 年度末存在减值迹象的各项资产进行了全面清查和资产减值测 试，2023 年度计提各项资产减值准备 13,508.65 万元，计入的报告期间为 ...

北京千方科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕 交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规 定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好 ...

董事会秘书工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细 则的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程及其细则的有关规 定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 北京千方科技股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易 ...

公司治理 - 公司严格按照相关法律、法规和公司规定履行审批手续，按照募集说明书和公告的使用计划进行了募集资金使用[85] - 公司独立于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有完整独立的能力[117][118] - 公司建立了完善的内部管理和控制体系，加强对创新业务的控制和监督，提升管理团队管理理念和文化一致性[109] - 公司严格履行信息披露要求，确保真实、准确、完整、及时、公平的信息披露，与投资者保持良好沟通[115] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，审议通过了财务报表审计计划、高级管理人员薪酬方案等议案[156] 财务数据 - 公司2023年营业收入为779.37亿人民币，同比增长11.28%[17] - 公司2023年净利润为5.42亿人民币，同比增长212.39%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.90亿人民币，同比增长78.07%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，同比增长212.90%[17] - 公司2023年总资产为1971.09亿人民币，同比增长1.82%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1252.51亿人民币，同比增长4.25%[17] 业务发展 - 公司主营业务包括智慧交通和智能物联，覆盖智慧公路、智慧交管、智慧运输等领域，具备综合领先优势[29] - 公司在北京市高级别自动驾驶示范区的建设中，落地实施多个项目，支持L4及以上高级别自动驾驶汽车示范应用[30] - 公司推出了交通安全事故预防治理解决方案，利用大数据和机器学习算法进行安全事故成因分析和治理[31] - 公司的视频物联产品包含摄像机及NVR产品，摄像机产品以AI全彩为图像处理技术底座实现高清图像采集[33] 市场前景 - 中国智慧交通行业市场规模预计到2025年将达到3.3万亿元人民币[24] - 全球智能物联市场规模预计从2020年的1,313.5亿美元增长到2025年的2,777.5亿美元，复合年增长率为16.5%[25] - 中国智慧交通行业市场将进一步扩大，市场份额向龙头厂商集中[24] - 中国智能物联产业全球竞争力持续强化，海外市场份额持续提升[26] 投资并购 - 公司收购公司全资子公司千方捷通投资控制的甘肃紫光16.89%股权，投入金额为13,178.1万元，投资进度达到100.00%[87] - 公司收购北京盘天51%股权，投入金额为20,339.79万元，投资进度为79.08%[87] - 公司未使用的募集资金暂时补充流动资金为57,000万元[87] 人事变动 - 公司任命夏曙东先生为总经理，张丹国先生、毛晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生为副总经理[123] - 吴司韵女士担任本公司董事，具有多年境内外投资银行及直接投资经验[125] - 尹建平先生担任本公司董事，具有多年股权投资和并购重组投资经验[126] - 陈铨先生担任本公司董事，拥有多年股权投资和并购重组投资经验[127] - 张鹏国先生担任本公司董事、副总经理，带领宇视科技实现10年20倍营收增长[128]