证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-002 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 30 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》。 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公 司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业 务发展前景，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股票，用于维护 公司价值及股东权益所必需。 围，无需提交公司股东大会审议。 详细内容见刊登在 2024 年 2 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定 信息披露网站 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-003 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为维护公司价值及股东权益所必需，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下 简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总 金额为不低于人民币10,000万元(含本数)，不超过人民币20,000万元（含本数）， 回购价格不超过 6.36 元/股（含本数），若按回购总金额不低于人民币 10,000 万 元(含本数)，不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份价格上限 6.36 元/ 股测算，预计回购股份数量约为 15,723,271 股至 31,446,540 股，约占公司目前总 股本的 1.17%至 2.35%，具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金 和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 3 个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致 行动人等相关股东未来三个月、未 ...

业绩总结 - 2023年Q4装饰施工新签单40.62亿元[2] - 2023年Q4各业务新签单合计43.13亿元[2] - 2023年Q4各业务累计已签约未完工订单141.65亿元[2] - 2023年Q4各业务已中标未签约订单29.15亿元[2]

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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-071 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日－2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15－15:00期间的任意时间。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 3、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。 4、召 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-070 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2023 年 12 月 12 日将其持有的部分本公司股份办理了质押，具体情况如下： 一、 亚厦控股股份质押的基本情况 本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚 厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。详见下表： 4、公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，目前不存在平仓风险， 对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情 况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。 三、备查文件 | 股 | 是否为 控股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第九次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-068 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日－2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

（第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和保障浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司特设立 独立董事专门会议，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生。 浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 风险投资管理制度 （第五届董事会第八次会议审议制定，第六届董事会第九次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司和下属控股子公司(以下简称 "公司")的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资与衍生品交易以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （五）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为。 上述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上 市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 信息披露管理制度 （第五届董事会第二十二次会议通过，第六届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及公司章程的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与《上市规则》第 3.4.6 条、第 6.1.2 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和 新的供应商，订立未来重 ...