会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知于2024年10月23日发出[2] - 会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 报告审议 - 会议以7票赞成通过《2024年第三季度报告》[2] - 审计委员会2024年第三次会议审议并通过该议案[2] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》将在指定媒体和网站披露[3]

会议信息 - 公司于2024年10月23日发出第六届监事会第十一次会议通知[1] - 会议于2024年10月30日下午13时举行[1] - 本次会议应到监事三名，实到三名[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》在指定媒体及网站披露[2]

股权变动 - 2024年9月19日亚厦控股解除质押1500万股，占所持3.42%，总股本1.12%[2] - 同日亚厦控股质押1500万股，占所持3.42%，总股本1.12%用于自身经营[3] 股东持股与质押 - 截至披露日，亚厦控股持股439090032股，比例32.77%，质押71.36%[4] - 张杏娟持股169016596股，比例12.61%，质押46.63%[4] - 丁欣欣持股90250107股，比例6.74%，质押27.70%[4] - 丁泽成持股12000050股，比例0.90%，未质押[4] - 股东及一致行动人合计持股710356785股，比例53.01%，质押58.73%[4] 质押到期情况 - 控股股东及一致行动人未来半年到期质押48210000股，对应融资6400万[5] - 未来一年到期质押103810000股，对应融资14900万[5] 风险评估 - 控股股东及一致行动人质押风险可控，无平仓风险，不影响经营[5]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-046 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2024 年 09 月 12 日将其持有的部分本公司股份办理了解除质押及再质押， 具体情况如下： 一、 控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况 1、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了解除质押。 2021 年 09 月 27 日，亚厦控股将其持有的本公司股份 68,000,000 股质押给 杭州银行股份有限公司绍兴分行。该笔质押经过部分解除质押操作后，质押数量 为 40,000,000 股。 亚厦控股于 2024 年 09 月 12 日将上述股份办理了解除部分质押的操作。 | 股东名称 | | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-045 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2024 年 09 月 09 日将其持有的部分本公司股份办理了解除质押，2024 年 09 月 10 日将其持有的部分本公司股份办理了质押，具体情况如下： 一、 控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况 1、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了解除质押。 2021 年 09 月 27 日，亚厦控股将其持有的本公司股份 68,000,000 股质押给 杭州银行股份有限公司绍兴分行。 亚厦控股于 2024 年 09 月 09 日将上述股份办理了解除部分质押的操作。 | 股东名称 | | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- ...

业绩总结 - 2024年半年度计提信用和资产减值损失合计7118.38万元[2] - 计提减值损失占2023年度净利润28.45%[3] - 本次计提减少2024年半年度净利润和所有者权益5982.70万元[7]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为57.62亿元，上年同期为56.86亿元，同比增长1.34%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，上年同期为1.28亿元，同比增长13.39%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元，上年同期为1.11亿元，同比增长16.17%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9.67亿元，上年同期为 -11.10亿元，同比增长12.93%[9] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长10.00%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.11元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长10.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.84%，上年同期为1.66%，同比增长0.18%[9] - 本报告期末总资产为220.90亿元，上年度末为230.16亿元，同比下降4.02%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为78.62亿元，上年度末为78.92亿元，同比下降0.39%[9] - 2024年上半年公司实现营业收入57.62亿元，归属母公司净利润1.45亿元[15] - 2024年上半年公司营业收入57.62亿元，同比增长1.34%[26] - 2024年上半年公司营业成本50.34亿元，同比增长1.42%[26] - 2024年上半年公司销售费用1.26亿元，同比下降7.47%[26] - 2024年上半年公司财务费用2714.30万元，同比增长25.81%[26] - 2024年上半年公司所得税费用1684.76万元，同比增长250.25%[26] - 2024年半年度营业总收入为57.62亿元，2023年半年度为56.86亿元，同比增长1.33%[87] - 2024年半年度营业总成本为55.44亿元，2023年半年度为54.85亿元，同比增长1.09%[87] - 2024年半年度营业利润为1.63亿元，2023年半年度为1.35亿元，同比增长20.40%[88] - 2024年半年度利润总额为1.61亿元，2023年半年度为1.36亿元，同比增长18.83%[88] - 2024年半年度净利润为1.44亿元，2023年半年度为1.31亿元，同比增长10.33%[88] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.45亿元，2023年半年度为1.28亿元，同比增长13.40%[88] - 2024年半年度基本每股收益为0.11元，2023年半年度为0.10元，同比增长10%[89] - 2024年半年度稀释每股收益为0.11元，2023年半年度为0.10元，同比增长10%[89] - 2024年半年度母公司营业收入为25.92亿元，2023年半年度为26.00亿元，同比下降0.32%[89] - 2024年半年度母公司营业成本为22.46亿元，2023年半年度为22.59亿元，同比下降0.58%[89] - 2024年上半年净利润为100,392,765.45元，2023年上半年为60,336,285.17元，同比增长约66.39%[90] - 2024年上半年其他收益为1,550,226.11元，2023年上半年为1,085,603.30元，同比增长约42.80%[90] - 2024年上半年投资收益为332,267.93元，2023年上半年为 -1,666,150.60元，扭亏为盈[90] - 2024年上半年信用减值损失为 -35,791,712.66元，2023年上半年为 -72,757,691.31元，亏损有所收窄[90] - 2024年上半年资产减值损失为50,038,173.59元，2023年上半年为22,944,616.69元，同比增长约118.10%[90] - 2024年上半年营业利润为124,976,193.55元，2023年上半年为57,574,125.64元，同比增长约117.07%[90] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,449,466,365.27元，2023年上半年为5,380,568,209.69元，同比增长约1.28%[92] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -966,816,304.93元，2023年上半年为 -1,110,369,886.94元，亏损有所收窄[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -14,858,066.16元，2023年上半年为 -17,303,221.87元，亏损有所收窄[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -310,151,619.76元，2023年上半年为 -20,857,212.74元，亏损大幅增加[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金27.05亿元，2023年同期为25.25亿元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计35.89亿元，2023年同期为34.06亿元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计37.95亿元，2023年同期为37.56亿元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元，2023年同期为 -3.49亿元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计7.52万元，2023年同期为0元[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计16.42万元，2023年同期为118.55万元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5.9亿元，2023年同期为6.7亿元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8.94亿元，2023年同期为8.43亿元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.09亿元，2023年同期为 -5.23亿元[95] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少3157.62万元[97] - 2024年半年度库存股为211,426,639.21元，较2023年半年度的61,419,600.00元增加150,007,039.21元[99][100] - 2024年半年度未分配利润为4,393,172,677.88元，较2023年半年度的4,064,114,019.57元增加329,058,658.31元[99][100] - 2024年半年度所有者权益合计为8,166,960,327.94元，较2023年半年度的7,956,836,860.37元增加210,123,467.57元[99][100] - 2024年半年度资本公积为1,895,254,033.46元，较2023年半年度的1,891,575,108.33元增加3,678,925.13元[99][100] - 2024年半年度少数股东权益为305,410,502.79元，较2023年半年度的299,925,022.65元增加5,485,480.14元[99][100] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计为7,861,549,825.15元，较2023年半年度的7,656,911,837.72元增加204,637,987.43元[99][100] - 2024年半年度盈余公积和一般风险准备为418,560,262.12元，较2023年半年度的396,652,818.92元增加21,907,443.20元[99][100] - 2024年半年度股本为1,339,996,498.00元，与2023年半年度持平[99][100] - 2024年上半年综合收益总额为130,884,758.24元，其中归属于母公司所有者的综合收益为127,962,231.56元，少数股东权益为2,922,526.68元[101] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 1,188,607.55元[101] - 2024年上半年利润分配金额为 - 18,759,950.97元[101] - 2024年半年度期末股本为1,339,996,498.00元，资本公积为1,890,386,500.78元，库存股为61,419,600.00元，所有者权益合计为8,067,773,060.09元[102] - 母公司2024年期初所有者权益合计为5,657,996,664.07元[104] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 75,589,275.64元[104] - 母公司本期综合收益总额为100,392,765.45元[104] - 母公司本期所有者投入和减少资本为 - 150,007,039.21元[104] - 2024年半年度末所有者权益合计为55.8240738843亿元[105] - 2023年半年度末所有者权益合计为54.5872731576亿元[106] - 2024年半年度所有者权益较上年末增加4038.772665万元[106] - 2024年半年度资本公积较上年末减少118.860755万元[106] - 2024年半年度未分配利润较上年末增加4157.63342万元[106] - 2024年半年度综合收益总额为6033.628517万元[106] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 118.860755万元[106] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 2597.500188万元[105] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1875.995097万元[106][107] - 2024年半年度末股本为13.39996498亿元[105] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为-170,933.84元[12] - 计入当期损益的政府补助为16,223,122.31元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-711,664.51元[12] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为10,796,035.14元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1,691,552.79元[12] - 所得税影响额为6,150,983.53元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为2,186,467.53元[12] - 非经常性损益合计为16,107,555.25元[12] 公司荣誉与成果 - 公司已连续18年蝉联“中国建筑装饰百强企业第二名”，亚厦幕墙连续6年获得“中国建筑幕墙行业百强企业第二名”[14] - 公司连续18年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续6年获“中国建筑幕墙行业百强企业第二名”[21] - 截至2024年6月30日，公司参与建设获鲁班奖项目83个（主动申报获评60项），詹天佑奖4项、国家优质工程金质奖4项，国家优质工程奖42项，全国建筑工程装饰奖405项，全国建筑装饰科技奖700项，省级奖项2563项[21] - 截至2024年6月30日，公司及子公司累计获专利5975项（发明专利562项），软件著作权174项，国家级工法3项，省级工法43项[23] - 参股公司盈创科技拥有专利388项（发明专利33项）[23] - 2024年上半年，公司发布5项企业标准，参与编制2项文件和1项图集，获5项科技成果奖[20] 信息化与团队业务情况 - 截止2024年上半年，公司累计上线信息化管理模块和功能450余个[18] - 2024年上半年，BIM团队参与14个项目实施，完成30余个项目投标配合工作[18] 各业务线收入情况 - 建筑装饰业收入55.25亿元，占比95.88%，同比增长0.48%[27] - 制造业收入1.99亿元，占比3.46%，同比增长39.26%[27] - 华东地区收入37.15亿元，占比64.48%，同比下降0.84%[27]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 年初 2024 | 年半年度 2024 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半 | 年 2024 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金 | 占用累计发生 | | 度占用资金 | 年度偿还累 | | 月末占用 | 占用形成 | 占用性 | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 质 | | 控股股 | － | － | － | － | | － | － | | － | － | － | － | | 东、实际 控制人及 | － | － | － | － | | － | － | | － | － | － | － | | 其附属企 业 | － | － | － | － | | － | － | | － | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士于 2024 年 8 月 28 日将其持 有的部分本公司股份办理了股票质押式部分购回，具体情况如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-040 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份质押部分购回的公告 4、公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，目前不存在平仓风险， 对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情 况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。 一、 实际控制人股份解除质押的基本情况 2023 年 12 月 7 日，张杏娟女士将其持有的本公司股份 31,250,000 股以股票 质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司。该笔质押经过部分购回操 作后，质押数量为 25,900,000 股。 张杏娟女士于 2024 年 8 月 28 日将上述股份办理了股票质押式部分购回。 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 ...

股权质押 - 2024年8月21日亚厦控股质押2800万股，占其所持6.38%，占总股本2.09%[2] - 亚厦控股持股32.77%，本次后质押股份占所持71.36%，占总股本23.38%[3] 股东情况 - 张杏娟等股东持股及质押比例情况[3] - 股东及其一致行动人合计持股53.01%，质押股份占所持59.10%，占总股本31.33%[3] 到期情况 - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押股份占比及融资余额[4] - 未来一年到期质押股份占比及融资余额[4] 风险说明 - 本次质押融资未用于公司生产经营[4] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓风险[4]