证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-067 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 01 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2023 年 12 月 08 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行 相应修改。 《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正 案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议 事规则>的议案》。 《 股 东 大 会 议 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2021年年度股东大会通过，2023年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、《浙江亚厦装饰股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）的其他相关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 相关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责， ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 短期理财业务管理制度 （第三届董事会第二次会议，第六届董事会第九次会议） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控 股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"短期理财业务"是指公司为充分利用闲置资金、提高 资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益类 理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股 票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不 超过一年的理财行为。 第三条 公司从事短期理财交易的原则为： （一） 短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动及投资需求。 （二） 短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品 且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。 （三） 公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进 行交易，不得与非正规机构进行交易。 （四）公司使用暂时闲置的募集资金进行现 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 章 程 （2010 年第一次临时股东大会通过，2010 年年度股东大会第 1 次修订、 2011 年度股东大会第 2 次修订、2012 年第三次临时股东大会第 3 次修订、2012 年第五次临时股东大会第 4 次修订、2013 年第一次临时股东大会第 5 次修订、 2013 年第二次临时股东大会第 6 次修订、2013 年度股东大会第 7 次修订，2014 年第三次临时股东大会第 8 次修订，2015 年第二次临时股东大会第 9 次修订， 2016 年第二次临时股东大会第 10 次修订，2017 年第二次临时股东大会第 11 次 修订，2017 年度股东大会第 12 次修订，2019 年第一次临时股东大会第 13 次 修订，2019 年第二次临时股东大会第 14 次修订，2019 年年度股东大会第 15 次修订，2020 年年度股东大会第 16 次修订，2021 年年度股东大会第 17 次修 订，2022 年第一次临时股东大会第 18 次修订，2023 年第二次临时股东大会第 19 次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "交易 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2008 年度股东大会通过，2013 年第二次临时股东大会修订，2019 年年度股 东大会修订，2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定和本公 司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金管理制度》，形成本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

| 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关 | 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小 | | 心的问题。 | 股东关心的问题。 | | 若公司年度盈利但董事会未提出现金 | 若公司年度盈利但董事会未提出现金 | | 利润分配预案的，应当在年度报告中详细说 | 利润分配预案的，应当在年度报告中详细 | | 明未提出现金利润分配的原因、未用于现金 | 说明未提出现金利润分配的原因、未用于 | | 利润分配的资金留存公司的用途和使用计 | 现金利润分配的资金留存公司的用途和使 | | 划，独立董事应当对此利润分配预案发表独 | 用计划。公司在召开年度股东大会审议未 | | 立意见并披露。公司在召开年度股东大会审 | 提出现金分配的利润分配议案时除提供现 | | 议未提出现金分配的利润分配议案时除提 | 场会议外，应同时向股东提供网络形式的 | | 供现场会议外，应同时向股东提供网络形式 | 投票平台。 | | 的投票平台。 | 公司应当在年度报告中详细披露现金 | | 公司应当在年度报告中详细披露现金 | 分红政策的制定及执行情况，并对下列事 | | 分红 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 (2010年第四次临时股东大会通过，2023年第二次临时股东大会修订) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《浙江亚厦装饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事) 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事 (或监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或 监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （ ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第五届董事会第二十二次会议修订，第六届董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江亚厦装饰股份有限公司董事会决策功能，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以 上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为上市 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，审计 委员会的召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主席在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...