山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作汇报如下： 一、基本情况 孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士， 正高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部 审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、 资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营 企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会 咨询专家，全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝 业控股股份有限公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2024年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至今任中国科学院大学现代产业学院（原创新创业学院）副院长、常务副院长、 院长；2019年5月至2022年10月任北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席； 2020年4月至2024年10月任国科大（北京）科技服务有限公司董事兼经理；2020 年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有限 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对于公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 项目 本年度 （万元） 具体扣除情况 上年度 （万元） 具体扣除情况 营业收入金额 348,622.27 268,727.57 营业收入扣除项目合计金额 5,294.29 2,663.60 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.52% 0.99% 一、与主营业务无关的业务收入 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 外的收入。 5,294.29 房产、土地使用权租赁收入；销 售材料、废铝灰、废品等收入 2,663.60 房产、土地使用权租赁 收入；销售材料、废铝 灰、废品等收入 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度 以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保 理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品 而开展的融资租赁业务除外。 0.00 不存在此情形 0.00 不存在此情形 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3][4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保和担保诉讼[5] - 监事会认为公司运作、募资使用等合规[5][7]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通 过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年 度报告摘要》和《2024年年度报告》。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目，进入 ...

会议审议 - 2024年多次召开董事会会议，审议通过选举董事长、年度报告、季度报告、关联交易额度等议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年深化公司治理架构规范化与精细化[10] - 2025年构建全方位多维度投资者关系管理体系[12] - 2025年以专业高效管理策略推动高质量高效率发展[14] 新策略 - 董事会严格履行信息披露义务，提升专业性与准确性[13] - 确保所披露信息真实性、完整性和准确性[13] - 组织董事及高管参加专业培训，提升合规等意识[14] - 加强风险管理体系建设，提升风险管理能力[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，募资799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] 项目进展 - 年产10万吨高精铝深加工项目拟投550,339,129.94元，未开工[4] - 补充流动资金拟投235,859,627.11元，投入进度100%[4] 行业情况 - 自2023年以来铝加工行业景气度下滑，下游需求不及预期[6] 市场扩张 - 公司拟发行股份购山东宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组[6] 新策略 - 2025年3月12日董事会、监事会通过募投项目重新论证并暂缓实施议案[10]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额3626.57万元[3] - 2024年度累计发生金额18325.06万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额14023.54万元[3] - 2024年度期末余额7928.09万元[3] 企业账款情况 - 云南宏合新型材料有限公司期初应收账款615.70万元，期末10930.22万元[2] - 邹平宏硕铝业有限公司期初其他应收款2900.00万元，期末7565.00万元[2] - 滨州鸿博铝业科技有限公司期初其他应收款3.19万元，期末0.36万元[2] - 邹平县汇盛新材料科技有限公司预付款项期末余额360.80万元[2] - 邹平县宏正新材料科技有限公司期初应收账款107.68万元[2] 关联方应收账款 - 控股股东部分关联方应收账款往来金额0.04 - 159.55万元不等[1][2]