山东宏桥铝业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职 权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并根据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高管人员具 有约束力。 第二章 董事与独立董事 第四条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程有关规定，忠 实、勤勉履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东宏 桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、公司章程及本 ...

公司重大资产重组完成 - 宏创控股于2025年12月31日完成重大资产重组 [1] - 宏拓实业成为宏创控股的全资子公司 [1] 商品衍生品业务额度大幅提升 - 为匹配业务规模及套期保值需求 拟增加商品衍生品业务额度 [1] - 投入保证金上限由不超过7000.00万元人民币大幅增至不超过7.00亿元人民币 [1] - 最高合约价值上限由不超过5.00亿元人民币大幅增至不超过73.00亿元人民币 [1] - 该额度可循环使用 [1] 业务开展具体安排 - 业务开展的资金来源为自有资金 [1] - 业务授权期限至2026年12月31日 [1] - 业务品种限于铝锭和氧化铝等 [1] - 交易场所为场内或场外 [1]

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 现就提名 赵玉 为山东宏创铝业控股股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东宏创铝 业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

担保额度 - 2026年度对外担保额度预计金额占2024年备考报表净资产的60.00%[2] - 2026年度预计担保总额度不超过268.18亿元[2] - 本次预计担保额度合计26.818亿元[6] 各公司担保情况 - 山东宏拓实业有限公司2025年9月30日资产负债率66.30%，本次预计担保额度9.878亿元，占2024年备考报表净资产比例22.10%[6] - 云南宏泰新型材料有限公司2025年9月30日资产负债率52.93%，本次预计担保额度5亿元，占2024年备考报表净资产比例11.19%[6] - 深圳宏桥供应链管理有限公司2025年9月30日资产负债率62.40%，本次预计担保额度3600万元，占2024年备考报表净资产比例0.81%[6] - 云南宏合新型材料有限公司2025年9月30日资产负债率58.98%，本次预计担保额度8亿元，占2024年备考报表净资产比例17.90%[6] - 宏桥投资控股（深圳）有限公司2025年9月30日资产负债率29.04%，本次预计担保额度9800万元，占2024年备考报表净资产比例2.19%[6] - 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司2025年9月30日资产负债率67.12%，本次预计担保额度2.5亿元，占2024年备考报表净资产比例5.59%[6] - 威海海鑫新材料有限公司2025年9月30日资产负债率66.15%，本次预计担保额度1000万元，占2024年备考报表净资产比例0.22%[6] 各公司财务数据 - 云南宏泰新型材料有限公司2024年末资产总额2176866.74万元，2025年9月末为2242910.47万元[16] - 深圳宏桥供应链管理有限公司2024年末营业收入2613901.65万元，2025年1 - 9月为2284629.07万元[18] - 宏桥投资控股（深圳）有限公司2024年末银行贷款总额7000万元，2025年9月末为15000万元[18] - 威海海鑫新材料有限公司2024年末利润总额 - 1853.23万元，2025年1 - 9月为 - 3225.20万元[21] - 云南宏泰新型材料有限公司2024年净利润189518.69万元，2025年1 - 9月为87305.51万元[16] - 深圳宏桥供应链管理有限公司2024年末净资产167706.79万元，2025年9月末为197811.74万元[18] 其他事项 - 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》已通过公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议，尚需提交股东会审议[24] - 2025年12月31日公司完成购买宏拓实业100%股权的资产交割及股权工商变更，宏拓实业成为公司全资子公司[25] - 合并报表范围变更后，公司及全资子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司实际提供的担保余额为139.05亿元，占公司2024年备考报表净资产的31.11%[26] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，也不存在逾期担保情况[26] 各公司现有担保 - 山东宏拓实业有限公司对中国建设银行邹平支行担保17.78亿元，对中国银行邹平支行分别担保18.00亿元和27.00亿元等[1] - 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司对青岛银行滨州分行担保25.00亿元，担保期间为2024年11月19日至2033年11月19日[2] - 云南宏合新型材料有限公司对中国民生银行济南分行担保80.00亿元，担保期间为2024年12月11日至2031年12月11日[6] - 深圳宏桥供应链管理有限公司对上海银行深圳分行担保3.00亿元，担保期间为2025年1月17日至2026年6月12日[23] - 宏桥投资控股（深圳）有限公司对招商银行深圳分行担保9.80亿元，保证期间有相关规定[23] - 威海海鑫新材料有限公司对中国建设银行威海环翠支行担保1.00亿元[23]

关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析 一、增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的情况 1、投资的目的和必要性 公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司 （以下简称"宏拓实业"）100%股权，并于 2025 年 12 月 31 日完成资产交割及 股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。宏拓实业主营业务涵 盖电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销售，大部分产品为大宗商品。大宗 商品的价格波动直接影响到宏拓实业的生产成本及经营效益。为有效规避价格波 动风险，稳定生产经营业绩，宏拓实业合理利用期货工具锁定电解铝和氧化铝销 售价格，降低市场价格波动对公司业绩的影响，确保盈利能力的可持续性和稳定 性，同时实现现货销售，拓宽销售渠道。此外，宏拓实业参与铝商品期货市场还 可为期货市场提供流动性，促进铝行业有效价格形成，增强铝商品市场定价影响 力。 因此，为进一步匹配公司重组后的业务规模及套期保值需求，公司拟增加公 司及子公司开展商品衍生品业务额度。 2、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币 7,000.00 万元增加至不超过 7.00 亿 ...

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨宁先生 作为山东宏创铝业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 提名为山东宏创铝业控股股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司 及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人 民币7,000.00万元增加至不超过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不 超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。 3、交易场所：场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场 外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。 4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝价格 的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存 在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落 实风险控 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－008 （一）关联交易概述 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，通 过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"）100%股权， 并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司 全资子公司。公司合并报表范围发生变更，同时，关联交易范围发生变更。 公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生购销产品、提供 及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币818.17亿 元（不含税），其中，2026年预计关联采购商品（铝矾土、电力、蒸汽等原材料、 燃料、动力）及服务（以最大融资授信额度计算）等合计784.25亿元，预计关联销 售液态铝、铝锭、深加工产品等合计28.82亿元，关联租赁及其他关联交易合计约5.10 亿元。 本次日常性关联交易事项经独立 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王俊杰为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关经验[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 其他事项 - 被提名人承诺参加最近一期独立董事培训[4] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[12]