北京利尔高温材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00245 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 终 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 北京利尔高温材料股份有限公司全体股东: 在审核过程中, ...

北京利尔高温材料股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00951 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 春路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 由话 Telenhone· +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 xx til Internet: www.daxincna.com.cn 报 告 计 日 大信审字[2025]第 2-00951 号 (一) 应收款项坏账准备 1. 事项描述 北京利尔高温材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 8 1 号 Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 +86 (10) 82330558 北京利尔高温材料股份有限公司全体股 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月28日下午15:00召开[4] - 出席现场会议股东及代理人16名，代表股份157,627,317股，占比13.5270%[5] - 网络投票股东258名，代表股份13,041,071股，占比1.1191%[5] 议案表决情况 - 《北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要》等三议案同意票占比超99.8%[8][9] - 三议案中小投资者同意票占比超99.8%[8][9][10] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[11]

会议情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事应出席11次，实际出席11次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[5] 时间数据 - 2024年独立董事现场工作时间为17天[8] 关联交易与收购 - 2024年关联交易含与关联方共同投资、日常经营关联交易预计、收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权[12] 制度与报告 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司财务信息真实、完整、准确[14] - 公司建立较完整内控制度且有效执行[14] 员工持股 - 2024年3月26日审议通过延长第一期员工持股计划存续期议案[18] 职责履行与展望 - 2024年独立董事按规定履职并提建议[19] - 2025年独立董事将继续履职，完善公司治理结构[19]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事应出席5次，实际出席5次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事应出席2次独立董事专门会议，均亲自出席[5] 公司合规情况 - 2024年度关联交易符合实际，定价公允合法，履行审议程序[12] - 报告期内财务信息真实完整准确，符合会计准则要求[14] - 报告期内内部控制制度健全有效[14] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年3月通过延长第一期员工持股计划存续期议案[16]

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋飞作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 ...

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会独立董事独立性自查意见于2025年4月29日发布[2]

北京利尔高温材料股份有限公司 本人袁林，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，教授级高级工程师，享 受国务院特殊津贴，中国建筑材料科学研究总院博士生导师。自 1983 年毕业后一直 致力于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经理， 兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大学兼 职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等，现任公 司独立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁林作为北京利尔 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张国栋作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张国栋，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，工学硕士。1982 年 9 月至 2017 年 10 月任辽宁科技大学教授，2017 年 10 月至 2023 年 5 月任辽宁省非金属 矿工业协会秘书长，2023 年 5 月至今任辽宁省非金属矿工业协会顾问。现任公司独立 董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...