证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-074 深圳和而泰智能控制股份有限公司 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全 文及摘要》； 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全 文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年半年度报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知于2023年8月15日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管 理人员。会议于2023年8月25日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技 创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事3名，实际出席监 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-073 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于2023年8月15日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管 理人员。会议于2023年8月25日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生、孙进山先生由于工作原因以通讯方式出席）。 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘 建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文 及摘要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年半年度报告》详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-072 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛和而泰智 能控制技术有限公司（以下简称"青岛和而泰"）于近日参加了青岛市城阳区自然资源 局组织的国有建设用地使用权的网上拍卖出让活动，成功竞得了相关宗地使用权。在 签署《成交确认书》后的规定时间内，与青岛市城阳区自然资源局签署了《国有建设 用地使用权出让合同》，取得国有建设用地使用权的宗地面积合计32,014.00平方米，成 交金额合计28,780,586.00元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次取得国有建设用 地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、竞拍土地基本情况 （1）宗地编号：370214002013GB00080 二、本次竞拍土地使用权对公司的影响 三、风险提示 公司竞得相关土地使用权 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-071 特别提示： 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为40,000股，占回购注销前公司总股本的0.0043%。本次回购注销涉及1名 激励对象，回购价格为7.81元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为931,900,685 股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划已履行的程序 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就 此事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。 2、 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-070 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月11日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2023年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公 司章程》等相关规定，由公司半数以上董 ...

北京市东城区建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致: 深圳和而泰智能控制股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳和而泰智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

国信证券股份有限公司 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的核查意见 公司于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意深圳和而泰智能控制股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1058 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 1 申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2023 年 7 月 26 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。董事会提请股东大会将本次向特 定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事项有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复 有效期届满日，即 2024 年 5 月 10 日。公司独立董事已就上述事项发表了同意的 独立意见。 2023 年 8 月 11 日，公司召开 2023 年第三次 ...

邮编：116006 电话：(86-411) 8250-7578 传真：(86-411) 8250-7579 辽宁省大连市中山区人民路 15 号 国际金融大厦 16 层 F 室 邮编：116006 电话：(86-411) 8250-7578 传真：(86-411) 8250-7579 北京君合律师事务所大连分所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 致：深圳和而泰智能控制股份有限公司 北京君合律师事务所大连分所（以下简称"本所"）接受深圳和而泰智能控制 股份有限公司（以下简称"和而泰""发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。现就公司延 长向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及延长授权董事会办理公 司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期事项，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 除非文义另有所指，《北京君合律师事务所大连分所关于深圳和而泰智能控制股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002402，证券简称为和而泰，编号为 20230427 [1] - 投资者关系活动类别为其他（电话会议），时间为 2023 年 4 月 27 日 16:00 - 17:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位众多，包括广发证券、浙商证券等多家证券、基金、银行及投资机构 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表艾雯女士和高级副总裁、董事会秘书、财经中心总经理罗珊珊女士 [2] 经营情况 整体经营 - 2023 年第一季度经营良好，订单交付增加，生产组织提效，营业收入 16.45 亿元，同比增长 32.58%，环比增长 6.45% [3] - 业务开拓顺利，各业务板块新客户拓展及新项目获取向好，基本盘业务前几大客户增长较好 [3] - 2023 年一季度经营现金流同比增长 244.16%，得到较好改善 [3] 各业务板块 - 家电业务板块营业收入 9.79 亿元，同比增长 24.07% [3] - 电动工具业务板块营业收入 2.27 亿元，同比增长 41.26% [3] - 汽车电子业务、储能业务板块在客户及项目拓展取得较大进展，获大客户平台级新项目，研发进展顺利 [3] - 智能化产品业务加强与客户战略合作，紧跟 AI 智能技术趋势投入研发 [3] 问答环节 毛利率问题 - 2023 年一季度主营业务毛利率同比增长 0.92%，控制器板块业务毛利率略有上升，但受春节开工率不足及高价库存消耗影响，恢复不明显 [4] - 随着外部环境稳定，产品交付起量，产能利用率提升，未来毛利率会逐步恢复稳定 [4] 投资合作问题 - 投资深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司，其在新能源汽车领域有核心技术和客户资源，双方将在新能源汽车产业协同发展，提升公司汽车电子业务核心竞争力 [4] 家电业务问题 - 2023 年一季度家电业务按客户订单需求生产交付，销售收入 9.79 亿元，同比增长 24.07% [4] - 家电行业整体需求逐步恢复，大客户受行业恢复影响积极，公司全年订单需求稳定，新项目和新订单增加，将通过拓展新客户、新项目和产品品类提升市场占有率 [4] 电动工具业务问题 - 电动工具业务订单稳定，新客户拓展顺利，预计客户去库存较快结束，恢复正常交付节奏 [5] - 除 TTI 外，已进入博世、HILTI 等多个头部客户供应体系，新客户收入占比将逐步提高 [5] - 从电动工具电机控制拓展至大型园林工具电控系统，将持续开拓新市场、新客户，扩大订单量，提高营收规模 [5] 家电板块结构问题 - 目前大家电营业收入占比略高，但小家电市场需求自 2021 年起逐步扩大，增速较快，未来公司小家电营业收入将增加 [5] - 公司将持续开拓国内外家电市场，加速新产品、新项目拓展，提升市场占有率 [5] 海外产能问题 - 海外建成投产的产能基地有越南、意大利、罗马尼亚 [5] - 海外生产成本与国内相比略有优势，但外派管理人员会增加人员成本，综合来看海内外生产成本相差不大 [5] 储能业务问题 - 在电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、大型储能设备控制和户储平台领域布局 [6] - 一季度获客户平台级新项目，前期项目完成研发、送样并开始交付，未来将拓展产品品类，加快市场拓展 [6]

财务表现 - 2023年第一季度，和而泰实现营业收入16.45亿元，同比增长32.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.18亿元，同比增长14.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.87亿元，同比增长244.16%[5] - 公司毛利率同比增长0.29%，主营业务毛利率同比增长0.92%[7] - 公司存货账面价值为1.98亿元，相较于期初下降5.24%[7] - 公司非经常性损益项目合计金额为8651.17万元，主要包括政府补助和委托他人投资损益等[8] 业务发展 - 公司汽车电子业务和储能业务板块取得大客户平台级新项目，保证长期快速发展[6] - 公司将持续开拓国内外市场，加速新产品、新项目拓展进度，提升市场占有率[6] 资产状况 - 公司资产负债表中货币资金和交易性金融资产变动较大，分别为-36.90%和142.23%[11] - 公司其他应收款和其他非流动资产增长较大，分别为174.23%和52.59%[11] 财务指标 - 营业收入达到16.45亿，同比增长32.58%[14] - 营业成本达到13.61亿，同比增长32.12%[15] - 销售费用达到2.72亿，同比增长32.59%[17] - 研发费用达到8.61亿，同比增长44.47%[19] - 管理费用达到6.35亿，同比增长42.71%[18] - 财务费用达到1.79亿，同比增长67.77%[20] 现金流量 - 现金流量净额达到6.87亿，同比增长244.16%[25] - 投资活动现金流净额为-49.72亿，较上期大幅下降[26] 股东信息 - 股东名称刘建伟持有公司15.93%的股份[27] - 全国社保基金四零六组合持有公司3.88%的股份[27] 公司财务状况 - 公司2023年第一季度货币资金为686,941,172.81元，较年初下降401,733,686.81元[33] - 公司2023年第一季度应收账款为1,459,036,196.29元，较年初基本持平[33] - 公司2023年第一季度存货为1,979,422,680.34元，较年初略有下降[33] - 公司2023年第一季度固定资产为1,310,038,618.98元，较年初有所增长[33] - 公司2023年第一季度递延所得税资产为34,170,672.34元，较上期下降2,635,303.04元[34] 公司业绩 - 深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第一季度营业总收入为16.45亿元，较上期增长32.5%[35] - 2023年第一季度净利润为8.48亿元，同比增长9.6%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为6.87亿元，较上期增长243.6%[38] - 深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-432,824,588.38元[39] - 公司第一季度报告未经审计[39]