募集资金情况 - 公司非公开发行A股57,023,641股，发行价7.19元/股，募集资金总额409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[1] - 2022年末募集资金余额8,585.55万元，2023年投入2,602.57万元，利息净收入164.78万元，年末余额6,147.77万元[3] - 截至2023年12月31日，工行嘉兴分行账户余额0.15万元，农行嘉兴秀洲支行通知存款3,500.00万元、定期存款2,000.00万元、活期存款441.28万元，农行嘉兴秀洲新区支行余额206.34万元[6] - 募集资金总额39,600.00万元，本年度投入2,602.57万元，累计投入37,278.34万元，累计投入进度94.14%[1][2] - 累计变更用途的募集资金总额为20,142.28万元，比例为50.86%[1] 项目进展 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后预计2025年12月31日可使用，原预计2024年2月6日[22] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目调整后投资总额4,769.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止[1] - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后投资总额8,188.00万元，本年度投入2,497.05万元，累计投入3,272.40万元，累计投入进度39.97%[1] - 仓储物流基地项目调整后投资总额6,500.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止，报告期内效益未达预期[1][2] - 缅甸服装生产基地项目调整后投资总额2,400.00万元，本年度投入105.52万元，累计投入2,402.44万元，累计投入进度100.1%，预计2024年10月10日达到预定可使用状态，目前未完全达产[1] - 新增12利剑杆织机技改项目调整后投资总额2,576.29万元，累计投入进度100%，2022年4月21日结项[1] - 永久补充流动资金调整后投资总额15,165.99万元，累计投入17,757.49万元，累计投入进度117.09%[1] 项目调整原因 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目因市场环境变化调整投资结构、增加规模，建设进度放缓延期交付[2] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目和仓储物流基地项目因市场环境及产业布局变化终止实施，剩余资金永久补充流动资金[2] - 2018年3月国际贸易冲突加剧，2019年调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设缅甸服装生产基地项目[33] - 2021年因高档真丝面料自产能力不足等问题，调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设新增12台意大利剑杆织机技改项目[33] - 2022年因国际贸易形势等因素，终止智慧工厂集与外贸综合服务平台和仓储物流基地项目，缩减缅甸服装生产基地项目规模，剩余资金永久补充流动资金[34] 其他情况 - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等多种情况[9][10][11][12][13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，部分募投项目延期交付无重大不利影响[25] - 永久补充流动资金金额17,757.49万元包含理财、利息收益等[31] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目效益包含在整体效益内，无法单独确定财务回报[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[33][34]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—020 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的参股公司浙江银茂进出口股份有限公司，茧丝绸供应 链企业嘉兴市浙宇丝绸有限公司、广西绮源丝织品有限公司、嘉兴市超钜丝绸 有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担 保风险。 一、 担保情况概述 根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及开展茧丝绸行业供应链 融资业务的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）拟向浙江金 蚕网供应链管理有限公司（以下简称"金蚕网公司"）等四家控股子公司、参股 公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）及茧丝绸供应链 企业提供担保，总额度不超过人民币7.7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用， 任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.7亿元。有效期自本事项获得 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体明细如 下： | | | 与公司关 | | ...

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，资金可滚动使用[1] - 投资期限自2023年度股东大会批准日至2024年度股东大会新决议日[1] 决策情况 - 第九届董事会第五次会议9票同意通过相关议案[3] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响，公司制定措施控制风险[4] 影响与评价 - 现金管理不影响日常资金周转和主业，可提升业绩[5][6] - 监事会认为符合公司利益[7]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（费锦红） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人费锦红，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，法学副教授。第 五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会咨询专家。1989年7月至今 在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。现任浙江子城律师事务所兼职律师、 卫星化学股份有限公司独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，公司 独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10752 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

业绩分配 - 公司拟以560,051,541股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金股利168,015,462.30元[3] 项目调整 - 同意将“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”预计可使用时间调至2025年12月31日[5] 会议相关 - 第九届董事会第五次会议于2024年4月8日召开，9位董事全参加[1] - 公司决定于2024年4月30日召开2023年度股东大会[11] 报告公告 - 《2023年度董事会工作报告》等报告详见巨潮资讯网[1] - 《2023年年度报告及摘要》待公司2023年度股东大会审议，摘要登在2024年4月10日相关报刊[2] - 《2024年度日常关联交易预计公告》等公告见2024年4月10日相关报刊及巨潮资讯网[7] 议案表决 - 关于公司非独立董事2023年薪酬等多个议案通过表决[9][10][11]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—022 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股 份的议案》。同意公司提前结束本次回购，将原计划用于出售的9,916,000股已 回购股份的用途变更为"用于注销并相应减少注册资本"，与前次回购的 7,706,100股股份一并注销并相应减少公司注册资本。提请股东大会授权公司管 理层办理上述回购股份注销的相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份情况 （一）公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于继续回购公司股份的议案》。在前期已回购 8,953,904 股1的基础上， 继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股 计划，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币， ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—010 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号： 2024—005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》(以下简 称"《回购指引》")等法规的相关规定，公司应于每个月的前三 ...

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [2] - 2024 年 3 月 25 日兴业证券赵宇、韩欣到公司会议室进行现场调研，公司董事会秘书郑晓、证券事务代表李超凡接待 [2] 外贸业务情况 客户结构 - 外贸业务客户主要是欧美发达国家品牌女装客户，合作年份较长，欧洲客户占比 35% 左右，美国客户占比 33%，还有日本、澳大利亚等国家和地区客户 [2] 竞争优势 - 业务团队方面，从事外贸业务近四十年，拥有超 300 人的外贸营销团队，经验丰富、敬业且富有开拓精神 [3] - 供应链方面，具备工贸一体优势，拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [3] - 研发设计方面，具备优势，主动推荐自主研发新品面料或根据需求开发新面料，参与客户产品开发，ODM 模式订单占比持续提高，客户粘性和议价能力增强 [3] 供应链布局 - 近年来加强安徽、河南、江西等内地供应链和柬埔寨、缅甸为主的海外供应链建设，已建成嘉兴本地、内地和海外三大供应链集群 [3] - 2019 年开始在柬埔寨和缅甸建设生产基地，目前柬埔寨有两家服装生产企业，辐射众多外协工厂，2023 年投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，新增产能 600 万件，年目标产能达 1000 万件，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一布局 [3] 其他主营业务情况 白厂丝业务 - 子公司金蚕网凭借对行业了解和行情分析，增加茧丝原料贸易量和白厂丝类产品销售，增加新盈利点 [4] 五金业务 - 从服饰五金延伸发展而来的金属精密部件加工业务，年收入近 5 亿元，具备不错盈利能力，子公司优佳金属和太和新能源为高新技术企业，天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一 [4] 绸类业务 - 生产真丝面料及相关面料贸易，子公司特欣织造为高新技术企业，技术创新和新品开发能力在行业内知名度高，面料出口势头较好 [4] 投资性房地产 - 拥有占地 500 余亩的嘉欣丝绸工业园，可供出租厂房约 4 万余平方米；嘉欣丝绸广场总面积 7 万余平方米，自用 1.3 万平方米，其余出租；嘉兴城区周边大量仓库茧站空置后对外出租，带来稳定收益 [4] 行业影响相关 茧丝绸原料价格上涨影响 - 茧丝原料价格上涨对公司整体效益有积极影响，库存原材料产生部分收益，刺激行业企业备货和交易，提升金蚕网供应链平台交易、交收规模和自营贸易额 [4] 金蚕网情况 - 成立于 1992 年，由多家公司共同出资设立，作为供应链管理平台，为丝绸行业企业提供网上交易和全方位供应链服务体系，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务，具备盈利能力 [5] 品牌与市场预期 金三塔品牌 - 是茧丝绸行业内唯一“中华老字号”，突出性价比，目标消费人群为 25 - 45 岁女性，集中在一二线城市的中产、白领、精致妈妈等 [5] - 营销设计上覆盖主要传统电商和新零售平台，设计端结合传统与时尚，推出新中式系列和敦煌主题联名款产品，获市场积极反馈 [5] 内销市场预期 - 国内服装消费市场有望随经济复苏、消费观念改变、新消费群体崛起而持续回暖，金三塔品牌年初销售情况印证该趋势 [5] 股息政策 - 按照 2022 年度分红和目前股价计算，股息率达 4.7%，公司多年保持较高现金分红率，分红政策稳定，未来延续高现金分红利润分配政策 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [1] - 投资者关系活动类别为现场调研和其他沟通交流，时间为 2024 年 3 月 12 日 [1] - 参与单位有东兴证券、华安基金、海富通基金等 [1] 外贸业务情况 - 客户主要是欧美发达国家品牌女装客户，欧洲客户占比 35%左右，美国客户占比 33% [1][2] - 供应链已建成嘉兴本地、内地和海外三大集群，2019 年开始在柬埔寨和缅甸建生产基地，2023 年柬埔寨投建二期项目，新增产能 600 万件，年目标产能达 1000 万件，有望实现三大供应链基地产能各占三分之一 [2] 金三塔品牌情况 - 定位国民丝绸，目标消费人群为 25 - 45 岁一二线城市女性，包括中产、白领、精致妈妈等 [2] - 营销覆盖主要电商和新零售平台，结合流行趋势推出新中式和敦煌联名款产品 [2] - 毛利率约 50%，内销市场有望随经济复苏、消费观念改变和新消费群体崛起持续回暖 [2] 茧丝绸原料情况 - 茧丝原料价格近期上涨且持续高位运行，对公司效益有积极影响，库存原材料产生收益，提升金蚕网供应链平台交收规模和自营贸易额 [3] 非服装业务情况 - 五金业务年收入近 5 亿元，产品涵盖多种五金，部分子公司为高新技术企业，天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一 [3] - 绸类业务包括真丝面料生产及贸易，子公司特欣织造为高新技术企业，面料出口势头较好 [3] - 白厂丝业务通过金蚕网增加贸易量，增加盈利点 [3] - 投资性房地产收入为自有房屋租赁收入，嘉欣丝绸工业园、嘉欣丝绸广场及嘉兴城区周边仓库茧站出租带来稳定收益 [3][4] 市值与股息情况 - 管理层关注市值，三次推出股份回购计划，前两次使用资金超 1 亿元，第三次计划使用 5000 - 10000 万元，目前累计使用近 4000 万元 [4] - 2022 年度按分红和当前股价计算股息率达 4.7%，公司保持高现金分红率，分红政策稳定 [4] 新产品研发情况 - 新型面料研发围绕时尚、科技等，开发绿色环保功能性和抗菌类面料，转化为服装订单 [4] - 石墨烯印染类产品进入中试阶段，终端电热毯类产品在欧洲进行安全认证 [4] - 蜘蛛仿生丝项目处于研发改良和试用提升阶段，探索防弹衣、心脏瓣膜等应用方向 [5]