浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（沈凯军） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对 公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益。现将2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人沈凯军，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，资深注册会计师、 税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事 长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独 立董事，浙江博菲电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的稳定性，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营 发展规划、股东回报、外部融资环境等重要因素的情况下，拟定公司 2024 年～ 2026 年股东回报规划如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、 现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严 格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、 本规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，根据公司当期的经营情 ...

独立董事2023年度述职报告（翁胜斌） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人翁胜斌，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，管理学博士、副教授。 2005年7月至今在嘉兴大学商学院从事工商管理教学与研究。现任嘉兴大学商学 院副院长，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 本人作为公司审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本从57767.3641万元修订为56005.1541万元[1] - 公司拟将股份总数从57767.3641万股修订为56005.1541万股[1] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[1] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6][7] - 经营活动现金流量连续2年为负，不进行超累计可分配利润50%高比例现金分红[6][7] - 董事会利润分配方案需过半数以上表决且三分之二以上独立董事通过[2][3] - 调整利润分配方案需董事会审议、三分之二以上独立董事认可后股东大会特别决议通过[2][4] - 现金分红条件为年末可分配利润为正等[5][6] - 原则上每年现金分红不低于当年可分配利润10%[7][8] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7][8] - 利润分配不得超累计可分配利润范围[7][8] - 年度盈利未做现金利润分配预案需披露原因及资金留存用途[8][9] 其他 - 议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过[10] - 授权公司管理层办理相关备案登记手续，以市场监督管理部门核准结果为准[9]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 审计相关情况 - 2023年3月28日和4月19日会议通过续聘立信为审计机构[3] - 2023年审计重大会计事项无意见分歧[4] - 2023年针对公司制定审计方案，围绕收入确认展开[6][7] 保障措施 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富[8] - 公司明确立信信息安全责任，立信制度有效执行[9] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[10] 评价 - 董事会审计委员会认为立信2023年审计表现良好，按时完成工作[13]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10752 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（费锦红） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人费锦红，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，法学副教授。第 五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会咨询专家。1989年7月至今 在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。现任浙江子城律师事务所兼职律师、 卫星化学股份有限公司独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，公司 独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—024 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，担任公司2023年度审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2023年度支付给立 信审计费为130万元。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高 质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—026 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于股份回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号：2024 —005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份支付的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，具备结束本次回购的条件。公司于 2024 年 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江嘉欣丝绸股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁 胜斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规中的要求。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ...