人事变动 - 谢卉自2024年11月起任公司独立董事[2] - 2024年11月8日完成董事会换届，谢卉当选第八届董事会独立董事[6] 会议情况 - 2024年谢卉出席董事会会议1次、股东大会1次[4] - 2024年11月8日提名委员会会议通过聘任高管议案[7] 年度情况 - 2024年度未发现关联交易损害公司及股东利益[8] - 2024年度未披露定期报告，内控健全有效[9]

人事变动 - 赵保卿自2024年11月起任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年11月8日完成董事会换届，召开相关会议[7] 合规情况 - 2024年未发现关联交易损害利益，无应披露未披露关联交易[5] - 2024年未披露定期报告，内控健全有效[6] - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[8] 未来展望 - 2025年将遵照要求履职，促进公司规范运作[12]

北京雷科防务科技股份有限公司 舆情管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月 18 日经公司第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任的第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、 谢卉女士以及 2024 年度内换届离任的第七届董事会独立董事龚国伟先生、刘捷 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士、龚国伟先生及刘捷先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事 独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 ...

会议与议案审议 - 2024年独立董事应参加董事会会议5次，现场出席3次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 提名委员会2024年三次会议审议董事会换届、聘任高管等议案[7] - 审计委员会2024年多次会议审议各季度财务报告等事项[8][9] - 独立董事专门会议2024年4月12日审议日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日审议通过2023年日常关联交易相关议案[11] - 2024年10月23日审议通过前期会计差错更正议案[13] - 2024年4月22日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[14] - 2024年4月22日审议通过确定部分董监高薪酬议案[16] 报告披露与业绩相关 - 2024年按时编制并披露2023年年度等多份报告[13] - 因2023年度业绩未达标，同意回购注销部分限制性股票[19] 公司治理与其他 - 第七届董事会2024年10月届满并启动换届，10 - 11月完成[6][18] - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会1次[5] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 2024年4月举办2023年度网上业绩说明会[21] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25]

公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，独立董事龚国伟均参会并对议案投赞成票[4][7] - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，龚国伟均参加[8] - 2024年10月23日和11月8日完成董事会换届，选举产生第八届董事会[17] 议案审议 - 2024年4月12日龚国伟参加独立董事专门会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日第七届董事会第十六次会议审议通过多项议案[11][14][16] - 2024年10月23日第七届董事会第十九次会议审议通过前期会计差错更正议案[12] 信息披露 - 2024年应披露的关联交易均按规定履行程序[11] - 2024年按时编制并披露4份定期报告，除23年年度报告更正差错外内容准确[12] 其他事项 - 2024年董事会同意续聘信永中和为审计机构[15] - 2024年4月22日审议通过回购注销限制性股票议案[18] - 2023年度业绩考核未达激励计划解锁条件[18] - 2024年度未涉及变更或豁免承诺等事项[20]

关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0265 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 关于北京雷科防务科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简 称雷科防务公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAG1B0268号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，雷科防务公司编制了后附的雷科防务公司 2024 年度营业收入扣除 情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情 ...

投资决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财及证券投资[2][3][4] - 委托理财额度不超5亿，证券投资额度不超1亿[2][3][4] - 额度授权使用12个月，可滚动使用[2][3][4][5] - 投资经2025年4月18日董事会审议通过，无需股东大会[3][6] 风险管控 - 投资面临市场、收益等风险[7][8] - 按《投资决策管理制度》筛选安全产品[8] - 财务、审计部门及独董、监事会监督资金使用[9] 信息披露 - 公司将按深交所规定及时披露信息[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额98%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、利润总额、总资产错报金额分缺陷等级[10] - 非财务报告内控按损失金额与营收、资产总额比例分缺陷等级[12] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备390,483,698元，占净利润绝对值比例98.60%[2] - 2024年度应收账款坏账损失46,453,136.16元，占比11.73%[2] - 2024年度存货跌价损失93,090,395.03元，占比23.51%[2] 影响 - 计提减值准备减少2024年归母净利润及权益390,483,698元[6] 决策情况 - 计提减值准备经相关会议审议通过，无需股东大会审议[5] - 董事会、审计委员会、监事会认为计提合规，不损害股东利益[8][9][10]