财务数据与业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-396,034,606.97元，未分配利润为-942,821,514.60元 [7] - 2024年度计提各项减值准备共计390,483,698.00元，减少归属于母公司股东的净利润390,483,698.00元 [15][20] - 2024年度计提信用减值损失47,778,417.39元，包括应收账款坏账损失46,453,136.16元和其他应收款坏账损失1,325,281.23元 [16] - 2024年度计提存货跌价准备93,090,395.03元 [17] - 2024年度计提商誉减值准备249,614,885.58元，其中成都爱科特科技发展有限公司89,056,081.44元，西安恒达微波技术开发有限公司160,558,804.14元 [18] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因净利润和未分配利润均为负值，不满足现金分红条件 [7][9] - 公司2018年11月至2019年11月期间回购股份27,454,780股，支付总金额160,007,645.06元，回购单价5.83元/股，剩余1,894,780股已于2023年2月8日注销 [8] 公司治理与决策 - 2024年度利润分配预案和计提资产减值准备议案经第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过 [7][19] - 董事会、监事会及审计委员会认为计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公允反映公司财务状况 [21][22][24] - 第一季度报告未经审计 [3][5] 其他事项 - 公司2024年度经营性现金流为负值，不符合《公司章程》规定的现金分红条件 [9] - 公司2024年度计提资产减值准备已由信永中和会计师事务所审计确认 [20]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为-396,034,606.97元[4] - 2023年度归属股东净利润为-443,005,460.44元，2022年度为-935,397,213.62元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-591,479,093.68元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年现金分红总额为0元，2023年回购注销总额为11,046,567.40元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元，累计回购注销总额为11,046,567.40元[6] 股份回购与注销 - 2018 - 2019年回购股份27,454,780股，支付160,007,645.06元[6] - 2023年注销1,894,780股回购股份，金额为11,046,567.40元[6] 其他 - 监事会同意2024年度利润分配预案并提交审议[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入为124,237.77万元，较2023年下降2.15%[6] - 2024年营业利润为 - 4.31亿元，较2023年的 - 4.65亿元亏损幅度收窄7.33%[29] - 2024年净利润为 - 3.95亿元，较2023年的 - 4.49亿元亏损幅度收窄12.00%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为253,640,063.63元，较2023年增长291.44%[34] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计49.44亿元，较年初下降6.47%[22] - 2024年末公司合并负债合计14.69亿元，较年初增长2.82%[24] - 2024年末公司合并股东权益合计34.75亿元，较年初下降9.92%[24] - 2024年末公司交易性金融资产为7527.43万元，较年初增长135.73%[22] - 2024年末公司合同负债为2.26亿元，较年初增长112.87%[24] 股本变动 - 2024年回购并注销员工股权激励定向增发的23,355,388股，注册资本变为1,316,989,628元[62] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认、商誉减值准备定为关键审计事项[6][7] 子公司情况 - 截至2024年12月31日公司下设二级子公司8户、三级子公司11户、四级子公司1户[67] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释17号》，对财务报表未产生重大影响[190] - 公司自《企业会计准则解释18号》印发之日起执行，对财务报表未产生重大影响[190] 税收政策 - 母公司企业所得税税率为25%，部分子公司如北京理工雷科电子信息技术有限公司等为15%[192] - 2021 - 2030年，设在西部地区符合条件的鼓励类产业企业减按15%征企业所得税，雷智数系统技术（西安）有限公司参照执行[197] - 2023 - 2027年，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，减半征收部分税费[198]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 信永中和审计2024财报，2025年4月18日出具无保留意见报告[4] 资金数据 - 2024年其它关联资金往来期初余额343,673,409元[9] - 2024年其它关联资金往来年度累计发生额182,727,003.01元[9] - 2024年其它关联资金往来年度偿还额147,817,781.84元[9] - 2024年其它关联资金往来期末余额378,582,630.17元[9] - 上市公司子公司2024年期初占用资金余额318,472,714.28元[9] - 上市公司子公司2024年度往来累计发生额105,000,000元[9] - 上市公司子公司2024年度偿还累计发生额109,275,025.07元[9] - 上市公司子公司2024年期末往来资金余额314,197,689.21元[9] - 其他关联方2024年期初占用资金余额25,200,694.72元[9] - 其他关联方2024年度往来累计发生额77,727,003.01元[9]

会议与决策 - 2024年独立董事刘捷通讯参加董事会会议4次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开年度、临时股东大会各1次[6] - 2024年4 - 10月多委员会审议通过薪酬、换届等多项议案[8][10][11][17] 报告与披露 - 2024年按时披露2023 - 2024年多期报告[12] - 2024年10月调整2023年年度报告营收和成本[12] - 2024年4月审议通过2023年度内控自评报告[13] 其他事项 - 2024年同意续聘信永中和为审计机构[14] - 2024年10 - 11月完成董事会换届[16] - 2024年度未涉及变更或豁免承诺等事项[18][19] - 2024年独立董事与中小股东交流、了解公司情况[20][21] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[23] - 独立董事2024年11月8日换届离任[23]

人事变动 - 谢卉自2024年11月起任公司独立董事[2] - 2024年11月8日完成董事会换届，谢卉当选第八届董事会独立董事[6] 会议情况 - 2024年谢卉出席董事会会议1次、股东大会1次[4] - 2024年11月8日提名委员会会议通过聘任高管议案[7] 年度情况 - 2024年度未发现关联交易损害公司及股东利益[8] - 2024年度未披露定期报告，内控健全有效[9]

人事变动 - 赵保卿自2024年11月起任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年11月8日完成董事会换届，召开相关会议[7] 合规情况 - 2024年未发现关联交易损害利益，无应披露未披露关联交易[5] - 2024年未披露定期报告，内控健全有效[6] - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[8] 未来展望 - 2025年将遵照要求履职，促进公司规范运作[12]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年4月18日经公司第八届董事会第二次会议审议通过[2] - 舆情工作组由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情分类及处置 - 重大舆情指传播广、影响大、使公司可能遭受重大损失、致股价较大波动的负面舆情[10] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情[10] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部灵活处置[12] - 重大舆情时舆情工作组组长或副组长视情况召集会议决策部署[12] 其他规定 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务，违规将被处理[15] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过后生效实施[19][20]

北京雷科防务科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任的第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、 谢卉女士以及 2024 年度内换届离任的第七届董事会独立董事龚国伟先生、刘捷 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士、龚国伟先生及刘捷先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事 独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 ...