董事会提名 - 公司董事会提名关峻为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

董事会提名 - 公司董事会提名谢卉为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

业绩总结 - 2023年业务收入确认法由“总额法”调为“净额法”[4] - 2023年营业总收入调整前13.1754628756亿美元，调整后12.6963096404亿美元[8] - 2023年营业总成本调整前14.5152682537亿美元，调整后14.0361150185亿美元[8] 其他新策略 - 2024年10月23日公司审议通过会计差错更正议案[4] - 董事会等同意本次会计差错更正事项[10][11][12] - 《公司2023年年度报告（更新后）》及专项鉴证报告同日披露[14]

证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢卉作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 雷科防务科技股份有限公司董事会提名为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-043 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届 监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月23日召 开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》， 并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 本次监事会换届具体情况如下： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名 ...

会议决议 - 2024年10月23日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 提名井文明、乔华先生为第八届监事会非职工代表监事候选人[4] - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[9] 业绩调整 - 2023年民品业务收入确认由“总额法”更正为“净额法”[5] - 2023年度营业总收入调整后为12.6963096404亿美元[6] - 2023年度营业总成本调整后为14.0361150185亿美元[7] - 2023年度营业成本调整后为9.5046545673亿美元[7] - 调整金额占2023年度调整前营业收入3.64%，不影响利润总额及净利润[7]

独立董事提名 - 赵保卿被提名为雷科防务第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵保卿及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 赵保卿无禁止任职情形及不良记录[5][6] - 赵保卿担任独董公司数量及任期合规[6] 承诺事项 - 赵保卿承诺材料真实准确完整并担责[6] - 赵保卿承诺履职遵守规定且有精力[6]

财报审议与会议安排 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权[1] - 公司定于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会[15] 董事会组成 - 公司第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，任期三年[2] - 公司第八届董事会由9名董事组成，独立董事3名，任期三年[4] 股份与注册资本变更 - 公司回购注销限制性股票1036.5928万股，股份总数和注册资本变更[6] 审计机构续聘 - 拟续聘信永中和为公司2024年度的审计机构，9票同意，0票反对，0票弃权[8] 2023年度财务数据调整 - 2023年度营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本调整[11] - 调整金额占2023年度调整前营业收入3.64%，不影响利润总额及净利润[11] - 2023年主营业务、其他业务及合计更正后收入和成本数据[13] 公告披露 - 《关于前期会计差错更正的公告》等披露于相关报刊及巨潮资讯网[14][15] 议案表决 - 《关于前期会计差错更正的议案》等表决9票同意，0票反对，0票弃权[14][15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为2.03亿元，同比下降16.18%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为6.97亿元，同比下降15.66%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,802.91万元，同比下降46.73%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-13,445.49万元，同比下降251.89%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,128.92万元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元，同比增加88.23%[1] - 公司2024年9月30日总资产为52.86亿元，较上年末下降5.77%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为38.25亿元，较上年末下降3.88%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.05元，同比下降66.67%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.10元，同比下降242.86%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为6.97亿元，同比下降15.7%[10] - 公司2024年第三季度营业成本为4.36亿元，同比下降21.9%[10] - 公司2024年第三季度研发费用为1.50亿元，同比增加15.3%[10] - 公司2024年第三季度投资收益为-1,377,441.58元，同比下降100.8%[10] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为36.76亿元，较期初下降3.9%[9] - 公司2024年第三季度末资产总计为49.81亿元，较期初下降5.8%[7][9] - 公司2024年第三季度末负债总计为12.67亿元，较期初下降11.3%[7][9] - 公司2024年第三季度净利润为-129,352,737.20元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-134,454,944.57元[11] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-14,164,542.00元[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-21,289,203.74元[13] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-158,409,911.00元[13,14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-204,429,623.60元[14] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为214,337,352.60元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.10元[12] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.10元[12] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-143,517,279.20元[12] 资产负债变动 - 公司预付款项较年初增加58.47%，主要是随着报告期内业务运行，外协、外购活动开展，预付款项增加[5] - 其他应收款较年初增加75.76%，主要是本期处置参股公司部分股权，尚待收回转让款[5] - 短期借款较年初减少50.38%，主要是本期新增贷款减少[5] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为2.15亿元，较期初下降64.2%[7] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为11.89亿元，较期初增加13.8%[7] - 公司2024年第三季度末存货余额为9.95亿元，较期初增加1.4%[7] 成本费用变动 - 财务费用较上年同期减少55.34%，主要是本期贷款减少，贷款利息相应减少[5] - 信用减值损失较上年同期增加77.38%，主要是本期坏账计提增加[5] - 资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是本期计提存货跌价准备[5] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善88.23%，主要是本期优化业务，标准化产品业务减少、定制化产品增加，减少大额采购备货[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少226.92%，主要是上期收回部分投资款，本期无此事项[5] 股东持股情况 - 前10名股东中存在一致行动关系[6] - 前10名无限售条件股东持股情况[6]

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[4][5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[7] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[7] 续聘事项 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2024年审计费用135万元[11] - 2024年10月23日董事会通过续聘议案，一致同意[13] - 续聘需股东大会审议通过后生效[14]