股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-025 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事 3 人，实际参 加会议的监事 3 人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行 了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000Nm³/h 空分装置项目 暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》； 同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场监 督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公司（以 下简称：晋钢智造）现有一套 30000Nm3 /h 和一套 50000Nm3 /h 空分装置并新建一 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-024 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日 以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000m³/h 空分装置项目 暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》； 同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场 监督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持 续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，切实保护全体股东利益，公司上 述董事、高级管理人员自愿承诺自 2024 年 2 月 6 日起 18 个月内不减持上述其 所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因公司送红股、转增股本、配股 等原因而增加的股份。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照相关规定及 时履行信息披露义务。 杭氧集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长、总经理郑 伟先生，董事童俊先生，董事、常务副总经理莫兆洋先生，副总经理、董事会 秘书、财务负责人葛前进先生，董事、副总经理、总工程师韩一松先生，副总 经理黄安庭先生，副总经理蒋毅先生，副总经理王定伟先生，副总经理杨启龙 先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况公告如下： | 股东名称 | 担任公司职务 | 持有公司股 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 特别提示： 1、本次解除限售上市流通激励对象为本次激励计划首次授予对象，人数为 658 人。 2、本次解除限售上市流通的第一个解除限售期首次授予部分限制性股票数 量为 7,275,200 股，占公司总股本的 0.7391%。 3、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期：2024 年 2 月 19 日。 截至本公告披露日，杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或 "公司"）已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期首次授予部分解除限售手续。具体情 况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的相关审批程序 杭氧集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期股份解除限售及上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、2021 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《 2021 年限制性股票激励计划《（草案）》及其摘要、 2021 年限制性股票激励计划实施 ...

一、 培训情况 （一）培训时间与地点 浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定的要求，对杭氧股份相关人员进行了培训。现将培训情况报告 如下： 本次培训得到了杭氧股份的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学 习。通过培训，杭氧股份的相关人员对资本市场动态及深交所主板上市公司信息 披露、内幕交易、短线交易和减持规则等方面的政策法规有了更加全面和深入的 认识，本次培训取得了良好的效果。 （以下无正文） 1 培训时间：2024 年 1 月 26 日 培训方式：现场培训 （二）培训人员及培训对象 1、培训人员：杨悦阳 2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 （三）主要培训内容 本次培训主要针对资本市场动态及《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司证券发行上市审核规则》等上市公司信息披露、内幕交易、短线交易和减 持规则的相关法规和违规案例进 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-019 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 | | | 同意选举董吉琴女士为公司第八届监事会主席。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 董吉琴女士的任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日 止。简历详见附件。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司监事会 2024年1月26日 附件： 董吉琴，女，1984 年 12 月出生，汉族，中共党员，在职硕士研究生，高级会计 师。2007 年 8 月至 2008 年 7 月担任浙江海洋学院萧山分院财务科科员，2008 年 7 月 至 2012 年 9 月担任杭州市萧山区对外贸经济合作局外资管理科、外贸科科员，2012 年 9 月至 2019 年 10 月担任杭州市萧山区商务局财务审计科副科长、科长，2019 年 10 月至 2023 年 2 月担任杭州市国有资本投资运营有限公司（副局级）纪委委员、职 工监事、风控法务部部长，2023 年 2 月至 2023 年 8 月担任杭州市国有资本投资 ...

杭氧集团股份有限公司章程 （2024 年 1 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场监 督管理局颁布的统一社会信用代码为 91330000725884202P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 26 日 以现场和通讯会议相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议地点为公司 杭州市临安区制造基地会议室。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第八届 董事会9名董事全部参加了会议，经全体董事同意及推选，本次会议由董事郑伟先生 主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 同意选举郑伟先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止， 简历详见附件。 二、审议通过了《关于选举第八届董事会 ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会于 2024 年 1 月 27 日 届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。为保证监事 会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 4 日召开了职工代表大会，会议选举徐慧伟女士 为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐慧伟女士将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任 期与第八届监事会任期一致。 | | | 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-020 附件： 徐慧伟，女，1984 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师、具 有注册会计师资格、法律职业资格证。2005 年 8 月至 2009 年 10 月任杭氧集团股份 有限公司财务部成本会计等，兼任杭州杭氧填料有限公司、杭州杭氧合金封头有限 公司的财务工作；2009 年 11 月至 2012 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》 已在2024年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）进行披露。 三、会议召开基本情况 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、召集人：公司董事会； 2、召开时间：2024年1月26日下午14:30； 3、会议主持人：董事长郑伟先生； 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票时间：2024年1月26日，其中：通过 ...