二零二四年三月 1 杭氧集团股份有限公司 2023 年度 董事会报告 | 一、公司业务及行业情况 2 | | | --- | --- | | 二、经营情况概述 | 5 | | 三、重大投资情况 | 9 | | 四、公司治理情况 | 10 | | 五、未来发展及展望 | 12 | 一、公司业务及行业情况 1、公司主要业务和产品情况 公司以气体产业为核心，以装备和工程业务为支撑，培育特种气体、新能源、技术服务 等新的业务增长点。公司生产和销售成套空气分离设备及部机、低温石化设备并提供EPC服 务,生产和经营各类气体产品，并已拓展氢的制取、提纯、储运及加注、CCUS等新能源相关 业务。公司生产的气体产品主要包括：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、二氧化碳、氢气、医 疗气、电子大宗气、电子特气、高纯气、混合气等。空气分离设备及各类气体产品广泛应用 于能源、冶金、电子、化工、环保、航天航空、科学研究、医疗保健、食品等领域。 2、公司业务的经营模式 气体业务的经营模式主要包括管道供气（含园区管网供气）、气体零售业务及无人值守 现场制气。管道供气指与客户签订长期供气合同，新建空分装置或收购客户存量空分装置， 并运营前述空分装置为 ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司召开了董事会会议 13 次，股东大会 3 次，本人严格按照有关 法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进 行表决。出席会议的具体情况如下： （一）个人基本情况 黄灿，男，1979 年 1 月出生，汉族，教授，博士生导师。2007 年 2 月参加 工作，历任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对杭氧股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事华为 先生、田佰辰先生回避表决。 （二）预计日常关联交易情况与类别 2024 年度，公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品接 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日止。杭氧股份已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告。截至 2023 年 7 月，公司 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金已经使用完毕，募集 资金账户均已销户。 浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于注销漯河杭氧气体有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展及注销子公司情况概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 7 日 披露了《关于投资设立漯河杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合服务管理的公告》 （公告编号：2018-045），公司投资设立漯河杭氧气体有限公司（以下简称"漯河 杭氧"）为河南金大地化工有限责任公司（以下简称："金大地"）提供空分系统 综合服务管理。因项目情况发生变化，经与双方友好协商，最终确认不再就该项目 进行后续合作。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注 销漯河杭氧气体有限公司的议案》（公告编号：2024-028），同意注销漯河杭氧。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 ...

关于杭氧集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-11 关于 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月19日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月19日上午9 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括浙商证券、广发证券等众多投资机构 [1] - 活动时间为2024年2月22日、23日，地点在杭州/临安制造基地 [1] - 上市公司接待人员有郑伟、葛前进、王宝龙等 [1] 业务发展规划 海外业务 - 设备出口加强境外市场开拓，关注海外气体投资机会，特别是一带一路地区和国内企业走出去配套投资机会，加快提升国际化经营能力 [2] 气体投资业务 - 希望加快布局，未来有持续资本开支 [2] 电子气、特气领域 - 成立电子气体事业部，加大电子大宗气领域市场开拓力度；以杭氧特气公司为平台，做强现有特气业务，丰富特气品类 [2] 电子混合气领域 - 已进入该领域，但业务规模不大，因客户认证周期长 [2] 瓶装气业务 - 目前业务规模较小，在九江、建德、杭州等地有气瓶充装业务，未来希望做大 [3] 氢产业 - 围绕氢能运输规划拓展制加一体化项目，关注液氢应用场景，寻求储运投资机会，适时寻求配套制氢投资突破 [4] 稀有气体 - 2022年年产2000立方米氙气、20000立方米氪气的精提取装置已投产，预计2024年底达产约90% [4] 行业对比与市场判断 国内气体行业与国外对比 - 国内气体行业发展阶段与国外不同，国内公司在业务规模、气体品类齐全性、业态多样性、国际化等方面与国外有差距 [2] 气体下游客户结构变化 - 管道气下游客户以钢铁、化工冶金等传统产业为主，涉及新能源、新材料、半导体等，公司会积极关注参与并加强研究 [3] 液体价格走势 - 近期液氧、液氮和稀有气体价格处于低位，未来继续下降空间有限 [3] 业务影响因素 电价调整 - 对设备制造成本有影响，管道气与电价有联动机制，对气体业务影响不大 [3] 资产减值损失 - 去年第三季度冲回资产减值损失，原因是加大应收账款催收力度 [3] 业务优势与展望 零售业务优势 - 液体成本优势带来竞争机遇，全产业链供应模式带来协同效应，高效物流配送能力带来客户黏性，气体工厂数量增加保障客户 [4] 2024年电子大宗气业务展望 - 随着应用场景增加和芯片国产化战略推进，半导体行业投资增加，公司积极跟进多个项目 [4] 公司发展战略 - 以气体产业为核心，以装备和工程为支撑，培育新业务增长点，做大业务规模，提高市场占有率，分散降低经营风险；运用数字化手段推动管理精细化，健全成本责任体系，提升全产业链竞争优势 [4] 业务差异 - 电子大宗气与传统气体项目在技术和组织管理方面有差别，电子大宗气对气体质量、纯度要求更高，品种更多，组织管理难度更大 [4]

关于收购空分资产并投资新建一套80000Nm³/h空分装置项目暨 设立泽州杭氧气体有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 一、对外投资概述 为加快气体产业布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将以自有资金出资 27,100 万元设立全资子公司——泽州杭氧气体有限公司 （暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"气体公司"）， 以气体公司为主体实施受让山西晋钢智造科技实业有限公司（以下简称"晋钢智 造"）一套 30000Nm³/h 和一套 50000Nm³/h 空分装置（以下简称"空分装置资产组 合"）并投资新建一套 80000Nm³/h 空分装置的项目，为晋钢智造提供工业气体产品 及服务，本项目地点位于山西省晋城市泽州县巴公镇，项目供气期限为 20 年。 根据坤元资产评估有限公司出具的《杭氧集 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-025 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二次 会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事 3 人，实际参 加会议的监事 3 人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行 了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000Nm³/h 空分装置项目 暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》； 同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场监 督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公司（以 下简称：晋钢智造）现有一套 30000Nm3 /h 和一套 50000Nm3 /h 空分装置并新建一 ...