杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 电子邮箱：renql@zju.edu.cn （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司召开了董事会会议 13 次，股东大会 3 次，我严格按照有关法 律、行政法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进行 表决。出席会议的具体情况如下： 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 任其龙，男，1959 年 1 月出生，汉族，中国工程院院士，浙江大学教授。 曾任浙江大学化学工程系助 ...

杭氧集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 杭氧集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，杭 氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事任其龙先 生、雷新途先生、黄灿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任其龙先生、雷新途先生、黄灿先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

杭氧集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步健全和完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，维护投资者的 合法权益，提升公司利润分配决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特制定《未来 三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 第一条 规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑所处行业发展趋 势、公司发展战略规划及发展所处阶段、公司目前及未来盈利规模及现金流量状 况、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境、股东合理的投资回报 要求和意愿等因素，对利润分配作出合理的制度性安排。 第二条 规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在实现公司可持 续发展的前提下充分重视投资者的合理投资回报。本规划的制定应有利于保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性 ...

杭氧集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末(2022 年 12 月 31 日)注册会计师人数：624 人 上年度末(2022 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：236 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年(2022 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杭氧股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王一鸣 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人姓名：杨悦阳 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年4月9 日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002430.shtml）参与本次业绩说明会。出席本次说明 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 会的人员有：公司董事长、总经理郑伟先生，独立董事雷新途先生，副总经理、 总会计师、董事会秘书葛前进先生，保荐代表人王一鸣女士。参会人员可能会因 实际情况有所调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

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| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于2024年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于 2024 年预计发生 日常关联交易的议案》，关联董事田佰辰先生、华为先生回避表决。本议案提交 董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。现就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 (二)预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品 接受劳务；销售商品提供劳务；提供保卫、消防、物业、住宿、餐饮等综合服 ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日 以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先 生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 审议批准《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年 度股东大会审议批准。 审议通过《2023 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对杭氧股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事华为 先生、田佰辰先生回避表决。 （二）预计日常关联交易情况与类别 2024 年度，公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品接 ...