股权相关 - 公司获批多次发行普通股，如2010年5月获批发行3000万股，2015年1月获批非公开发行8812.5万股等[7][8] - 公司注册资本为人民币181281.6265万元，股份总数为181281.6265万股[8][16] - 收购本公司股份用于股权激励等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会等提起诉讼[27] - 股东会审议多种重大事项，如关联交易、贷款和资产抵押、风险投资等[38][39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[80] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[96] - 审计委员会成员由3 - 5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[92] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例为1/3[105] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124][125] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[132][133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[136]

人事变动 - 选举刘江华担任公司第六届董事会董事长[1] - 原法定代表人汪耿超辞任公司董事长等职务[2] 公司变更 - 公司同意将法定代表人变更为刘江华[2] - 授权办理法定代表人等变更的工商登记手续[2]

项目中标 - 子公司中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段[1] 项目数据 - 项目投资约44969.24万元，占2023年度营收11.10%[1][6] - 工程费用为结算价96.99%，设计费为工程费用1.48%[3] - 工期12个月，招标人注册资本10000万元[3] 业务关联 - 近三年承接招标人相关业务签约约2.5亿元[5] 影响展望 - 项目预计对2025年度及未来业绩有积极影响[6] 项目进度 - 截止公告日未取得《中标通知书》及签合同[7]

会议出席情况 - 316名股东及代理人参会，代表846,842,677股，占比47.3443%[10] - 3名现场参会，代表835,173,675股，占比46.6919%[11] - 313名网络投票，代表11,669,002股，占比0.6524%[12] 选举结果 - 刘江华获837,791,447股同意，当选非独立董事[17] - 孙浩辉获837,603,629股同意，当选非独立董事[17] - 许凯获837,709,256股同意，当选非独立董事[17] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》844,045,276股同意，占比99.6697%[20] 会议信息 - 经第六届董事会二十七次会议决议召开[5] - 2025年2月5日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] - 会议召集人为董事会，符合规定[9]

董事会相关 - 2025年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议，11位董事全参会[1] - 选举刘江华任第六届董事会董事长至本届任期届满[1] - 调整第六届董事会各专门委员会委员，增补人员任期至本届届满[2] 人员变动 - 原法定代表人汪耿超辞任，不再担任公司及子公司任何职务[3] - 公司同意刘江华担任法定代表人并授权办理工商变更[3]

文章核心观点 棕榈股份全资子公司中标2024年兰考县高标准农田建设项目第一标段，投资金额可观且占公司2023年度营业收入一定比例 [1] 分组1 - 2月5日晚间棕榈股份公告全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段 [1] - 该项目投资金额约4.5亿元 [1] - 投资金额占公司2023年度营业收入的11.1% [1]

财务表现 - 公司2024年度预计利润总额亏损120,000万元至160,000万元，上年同期亏损95,775.56万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损120,000万元至160,000万元，上年同期亏损93,989.49万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损110,000万元至150,000万元，上年同期亏损66,942.18万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.67元/股至0.89元/股，上年同期亏损0.52元/股[2] - 营业收入预计280,000万元至350,000万元，上年同期405,115.37万元[2] 经营状况 - 公司新签工程订单量不及预期，工程收入规模及毛利率同比下滑[4] - 公司2024年综合融资成本有所下降，但财务费用仍处于较高水平[5] - 公司预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额为-8,000万元至-10,000万元[5] 未来计划 - 公司2025年将加大市场拓展、提升订单获取、巩固主业发展[5] - 公司2025年将推动存量资产盘活以及成本控制、降本增效相关工作[5]

董事会会议 - 2025年1月15日召开董事会会议，8位董事全部参会[1] 人事提名 - 提名刘江华、孙浩辉、许凯为第六届董事会非独立董事候选人[1][2][3][4] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会特别决议表决[5][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[7] 候选人信息 - 刘江华1973年生，任中原豫资审计部总经理[11] - 孙浩辉1976年生，任中原豫资总经理助理等职[12] - 许凯1983年生，任中原豫资股权管理部副总经理[13] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[16] - 修订法定代表人相关条款，明确选任及辞任规定[16] - 新增法定代表人职权限制及责任承担相关内容[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会定于2月5日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为2月5日多个时段[1][9] - 股权登记日为2025年1月22日[2] - 参加现场会议登记时间为1月23日9:00 - 17:00[5] - 已填妥及签署的回执应于1月23日或之前交回[16] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》须2/3以上有效表决权通过[5] - 《关于增补董事的议案》应选3人[12] - 选举董事采用等额选举，应选3位[8] - 累积投票提案选举票数算法[13] 其他信息 - 投票代码为362431，简称为棕榈投票[7] - 会议通信地址及联系电话[10] - 股东会需对总议案及多项提案表决[12]