棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事制度》及其他有关规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且其中一名独立董事应是会计专业人士。设主任 委员一名，担任召集人，主任委员应由独立董事中的专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事长征求多数董事意见后提名任免， 董事会批准。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书及证券部承担。 第三章 职责权限 第七条 审计 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-119 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》 表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。 公司持股 30%的参股公司"棕榈盛城投资有限公司"（以下简称"盛城投资"） 向河南省豫资保障房管理运营有限公司申请借款 125,625.11 万元，用于归还其 相关借款的本息。公司同意为其本次新增借款按 30%持股比例提供连带责任保 证担保，担保金额合计为 37,687.53 万元，并授权公司法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116），公司定于 2023 年 12 月 26 日 （星期二）下午 2:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第七次临 时股东大会. 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-121 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于2023年第七次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 相关法律法规规定的提案资格，提案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且该提 案属于公司股东大会的职权范围，因此董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第 七次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、 其他会议议题等事项不变。现将公司于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二三年十二月 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………………………………3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………4 | | | 第三章 | 股 份………………………………………………………………4 | | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………5 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………6 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………7 | | | 第四章 | 股东和股东大会……………………………………………………8 | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………8 | | | 第二节 | 控股股东及实际控制人…………………………………… | 10 | | 第三节 | 股东大会的一般规定……………………………………… | 12 | | 第四节 | 股东大会的召集…………………………………………… | 15 | | ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-120 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，含本次担保公司累计负有担保义务的、实际发生的对外 担保余额为 154,975.29 万元（均为上市公司对联营、合营企业的担保，不包括 对关联方的反担保余额），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.92%； 控股子公司无对外担保情况。 本次对棕榈盛城投资有限公司提供担保，被担保对象棕榈盛城投资有限公 司的资产负债率超过 70%。 请投资者注意担保风险。 一、提供担保情况概述 （一）担保基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》，关 联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。公司持股 30%的 参 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份对棕榈盛城投资有限公司提供 担保暨关联担保事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、提供担保情况概述 （一）担保基本情况 棕榈股份于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨 关联担保的议案》，关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的 表决。公司持股 30%的参股公司"棕榈盛城投资有限公司"（以下简称"盛城投 资"）向河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障房"）申请借 款 125,625.11 万元，用于归还其相关借款的本息。公司同意为其本 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高 级管理人员的提名和薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事人 数应当过半数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。提名与薪酬考核委员会设主任委 员一名，担任召集人，主任委员须由独立董事担任，并经提名与薪酬考核委员会 全体委员的三分之二以上选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《棕榈生 态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-118 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技 术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，全国高新技术 企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 13 日公布了河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，棕榈生态城镇发展股份有限 公司（以下简称"公司"）顺利通过 2023 年高新技术企业认定。 公司高新技术企业证书编号为 GR202341000036,发证日期为 2023 年 11 月 22 日，有效期为三年。 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公 司在通过高新技术企业复审后，连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）将享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-117 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月31日对 外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2022-097），披露了2022年11月30日至2022年12月30日期间，公司及合并报表范 围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展情况。 公司于2023年1月19日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事 项的进展公告》（公告编号：2023-013），披露了2022年12月31日至2023年1月 18日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼 事项的进展情况。 公司于2023年6月6日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项 的进展公告》（公告编号：2023-062），披露了2023年1月19日至2023年6月5日 期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增 ...