中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 5 日证监许可[2017]464 号文核准， 公司以非公开发行的方式向 8 名特定投资者发行普通股 109,988,950 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为 9.05 元，募集资金总额为人民币 995,399,997.50 元， 扣除相关的发行费用人民币 19,439,304.90 元后，实际募集资金净额为人民币 975,960,692.60 元。截止 2017 年 6 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到 位，已 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-113 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 为了满足公司2024年度发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常运作， 公司同意2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币100 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于 流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2023 年 12 月 4 日公司 第六届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2023 年第七次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-116 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深 圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-114 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2023年11 月 29 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通 讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席雷栋 主持，经与会监事表决通过如下决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会 审议通过，审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六 届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》发表独立意见如下： 独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023年12月4日 公司拟使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月， 有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不会影 响募集资金投资项目的正常建设及进展，也未变相改变募集资金用途，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资 金 1.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-115 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 该次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 1 PPP 项目。 截至 2023 年 11 月 29 日 ，公司实际使用募集资金合计 820,364,552.90 元，募集资金余额为 190,090,000.77 元 （含利息）。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，以及结 合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效 率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 的前提下，公司同意将闲置募集资金人民币 ...

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2022-089）。 二、归还募集资金情况 公司在上述授权金额及期限内，实际用于补充流动资金的闲置募集资金总额 为 1.9 亿元。 截止 2023 年 11 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.9 亿元 募集资金全额归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议批准之日起未超 过 12 个月。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-112 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司中标项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于今日在"全国公 共资源交易平台"查询获悉，公司被确认为郑州航空港区豫泰建设发展有限公 司"两院一中心"一期项目施工总承包的中标人，有关中标内容如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：郑州航空港区豫泰建设发展有限公司"两院一中心"一期 项目施工总承包 2、投标报价: 321,718,072.24 元 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-111 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：陈利明 注册资本：6,000 万元 3、项目概况：本项目位于郑州航空港经济综合实验区爱莲东路以北、轩 鹤北街以东，项目规划用地面积 66,582 ㎡（合 99.87 亩），总建筑面积 123,525 ㎡，本次为一期工程，用地面积 46,579 ㎡（合 69.87 亩），建筑面 积 81,000 ㎡，其中，地上建筑面积 51,000 ㎡，地下建筑面积 30,000 ㎡。 4、资金来源： ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-110 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司对外提供财务资助进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）于 2019 年 11 月 6 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于转让桂林棕榈仟 坤文化旅游投资有限公司 31%股权的议案》、《关于向参股公司提供财务资助的议 案》。（桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司已更名为桂林棕榈文化旅游投资有限 公司（以下简称"桂林棕榈"））。公司将原持有的控股子公司桂林棕榈 31%的股权 转让后，桂林棕榈成为公司下属参股孙公司。 2021 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于对参 股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司对桂林棕榈提供的 13,908.49 万元 财务资助进行展期，展期期限自原借款合同期限届满之日起三年。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 7 日、2021 年 5 月 15 日在《中国证券 报》、《证 ...