浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人等《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 浙江万里扬股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-043 浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议通知和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-044 浙江万里扬股份有限公司 1、2023年11月16日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称 "万里扬能源公司"）和万里扬能源公司的全资子公司义乌万里扬能源服务有 限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）向银行、非银行机构申请综合授信额 度提供担保，担保额度如下： | 被担保对象 | 担保额度（万元） | | | --- | --- | --- | | 浙江万里扬能源科技有限公司 | | 10,000 | | 义乌万里扬能源服务有限公司 | | 50,000 | | 合 计 | | 60,000 | 2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起7年。为保障公司 利益，公司为万里扬能源公司和义乌万里扬公司提供担保的同时，由万里扬能 源公司和义 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当不定期召开全部由公司独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立 ...

因此，我们同意公司为万里扬能源公司提供总额不超过 1 亿元的担保额度， 同意公司为义乌万里扬公司提供总额不超过 5 亿元的担保额度，并由公司控股股 东万里扬集团有限公司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。 浙江万里扬股份有限公司独立董事 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第五届董事会第十六次会议的相关 议案，并就为公司下属子公司提供担保暨关联交易事项谨发表以下独立意见： 公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公 司"）和万里扬能源公司的全资子公司义乌万里扬能源服务有限公司（以下简称"义 乌万里扬公司"）提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于 促进万里扬能源公司和义乌万里扬公司的经营发展，万里扬能源公司和义乌万里 扬公司经营稳定，发展前景广阔，公司控股股东万里扬集团有限公司提供同 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-042 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董 事发表了同意的独立意见。 同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行机构 申请综合授信额度提供总额度不超过人民币1亿元的担保，担保期限为7年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。同时，由公司控股股东万里扬集团有限公 司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。 同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-045 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月4日 召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 ...

浙江万里扬股份有限公司独立董事 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，我们对公司为下属子公司提供担保暨关联交易事项进 行了认真的事前审查。 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，为公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东万里扬集团有限公司为公司 下属子公司提供担保构成关联交易。 独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚 2023 年 11 月 17 日 浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）是公司的控 股子公司，义乌万里扬能源服务有限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）是万 里扬能源公司的全资子公司。万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电 力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，义乌万里扬公司为万里扬能源公司 在浙江省义乌市的电网侧独立储能电站的项目建设和运营主体公司。公司为万里 扬能源公司和义乌万 ...