独立性评价：利安达所有职员未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用 外的现金及其他任何形式经济利益；利安达和公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所、审计小组成员和公司决 策层之间不存在关联关系。负责本次审计工作的会计师事务所及审计小组成员与 公司始终保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持 独立性的要求。 专业胜任能力评价：利安达审计小组共由9人组成，其中具有注册会计师执 业资格人员4名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验，能 够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。 三、审计程序及出具的审计报告意见的评价 中南红文化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对利安达在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为利安达具备执业资质，履职能够保持 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（承军） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月-2023 年 6 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人承军，1980 年出生，本科学历、经济学学士，2014 年任国信证券江阴 营业部区域总监，2015 年任长城证券江阴营业部副总，2016 年至 2018 年 6 月任 长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018 年 7 月至今任长城证券股份有 限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理，兼任江苏阳光股份有限公司、 江苏宝利国际投资股份有限 ...

中南红文化集团股份有限公司 | 第二次会议 | | 摘要》；2、审议《关于公司控股子公司签订 | | --- | --- | --- | | | | 合同能源管理等协议暨关联交易的议案》 | | 第六届监事会 | 2023年10月27 | 审议《公司 2023 年第三季度报告的议案》 | | 第三次会议 | 日 | | 二、监事会对2023年度报告有关事项的意见 根据要求，公司监事会对公司2023年度报告的相关事项进行了认真的核查， 现就有关事项发表意见如下： 1、关于2023年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项 经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了 认真的核查，监事会认为： 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制 度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召 开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重 大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查， 为公司规范 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-013 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事、 高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴 雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告全文及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 18 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 中 南 红 文 化 集 团 股 份 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0098 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中南红文化集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中南红文化集团股份有限公司全体股东： ...

2023 年 6 月 30 日，张文栋（以下简称：本人）经中南红文化集团股份有限 公司（以下简称"中南文化"或"公司"）2023 年第一次临时股东大会审议通过 担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合 法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状 况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月 1 日-12 月 31 日）的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 中南红文化集团股份 ...

一、会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合 伙人为黄锦辉，截至 2023 年末，拥有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达具有会计师事务所执业证书 以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工 作能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。 中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中南红文化集团股 份有限公司章程》等规定和要求，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024年4月16 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-011 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 1、本次股东大会未出现否决 ...

北京植德律师事务所 关于中南红文化集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0025号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2024年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江阴中南重工有限公司拟为新设立的合资公司 租赁部分房地产及设备涉及的年租金价值 资产评估报告 苏华评报字[2024]第208号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年三月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400182 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-208 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第208号 | | 报告名称: | 江阴中南重工有限公司拟为新设立的合资公司租赁 部分房地产及设备涉及的年租金价值 | | 评估结论: | 11,548,100.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张天喆 (资产评估师) 会员编号:32210130 | | | 余昊翔 (资产评估师) 会员编号:32220004 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协 ...