关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048 中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048 | 25 | 市值管理制度 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 26 | 委托理财管理制度 | 修订 | 否 | | 27 | 印章管理规定 | 修订 | 否 | | 28 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 29 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | | 30 | 合同管理制度 | 修订 | 否 | | 31 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | 注：制度名称由《股东大会议事规则》适应性调整为《股东会议事规则》；《董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》适应性调整为《董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》。 此次拟修订和调整的治理制度中，第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。 ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用 | 2025年半年度占用累计发 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿 | 2025年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 ...

股份与注册资本 - 公司注销1506.08万股股份以减少注册资本[3] - 回购注销后公司股份总数由23.91668331亿股减至23.76607531亿股[4] - 公司注册资本将由239,166.8331万元调整为237,660.7531万元[4] 章程修订 - 监事会职权拟由“审计委员会”行使[6] - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%[6] - 章程中将“股东大会”改为“股东会”[6] - 新增控股股东和实际控制人专节[6] - 调整股东会及董事会部分职权[6] - 新增独立董事、董事会专门委员会专节[6] - 章程中完善内部审计工作的领导体制等内容[6] 财务资助与交易审议 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[9] - 购买或出售资产交易累计计算达到或超过最近一期经审计总资产30%需审议[20] - 公司拟与关联自然人发生超300万元关联交易需审议[20] - 公司拟与关联企业发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[20] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10][11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东会与董事会 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[44] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[50] 独立董事与专门委员会 - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[52] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[55] - 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事过半数并担任召集人[56] - 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事过半数并担任召集人[57] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[62] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[62] - 监事会每六个月至少召开一次会议[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[65] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[66] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[66] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，需经董事会决议[69] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[72] - 公司解散应在10日内将解散事由公示[72] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[73] 其他 - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[77] - 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司核心管理层办理相关工商登记备案等事宜[77] - 授权有效期自公司股东大会审议通过至具体执行事项办理完毕[77]

董高股份交易规则 - 董高减持需提前15个交易日报告披露计划，实施完毕或未完毕2个交易日内公告[2][3] - 董高股份变动2个交易日内向公司报告公告[3] - 董高人员信息变更等2个交易日内申报个人信息[5] - 董高每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] - 公司上市1年内、董高离职后半年内股份不得转让[8][9] - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[10] - 公司年报、半年报公告前15日，董高不得买卖股票[10] - 公司季报等公告前5日，董高不得买卖股票[10] - 董高涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满六个月不得减持[20] - 董高被证券交易所公开谴责未满三个月不得减持[13] 董事会相关规则 - 董事会审议需三分之二以上成员参加，按多数人意见作决定[14] 问责机制 - 公司实行问责机制规范董高买卖股票行为[23] - 问责追究方式有诫勉谈话等7种[24] - 发现违规启动5步问责程序[14][15] - 对涉嫌违规董高，董事会向深交所和中结算深圳分公司报告[26] 其他 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息[22] - 本规则自董事会审议通过之日起生效[28]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 六十日内完成辞任董事补选[5] - 任期届满未连任股东会选举后自动离职[6] - 股东会决议解任决议作出日生效[6] 离职交接与限制 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[7] - 保密义务离职后有效，忠实义务半年内有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 异议处理与制度生效 - 离职人员对追责有异议可十五日内向审计委复核[13] - 制度董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 20 日 1 1、合并资产负债表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具报告（中兴华阅字（2025）第 020018 号）。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 3 中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 应付分保账款 | | | | --- | --- | --- | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 21,954,688.06 | 19,066,623.66 | | 其他流动负债 | 69,831,477.22 | 43,190,685.35 | | 流动负债合计 | 504,216,052.03 | 476,713,332.82 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期 ...

股东大会信息 - 2025年9月5日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议地点为江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号[1][2] - 股权登记日为2025年8月29日[1][2] 审议事项 - 审议变更公司注册资本等议案，部分为特别决议事项[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[11][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年8月30日 - 9月4日，有多种登记方式[6] - 会议联系人陈燕，电话0510 - 86996882[6] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月8日送达全体监事[1] - 会议于2025年8月18日在公司会议室召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告表决与发布 - 表决《公司2025年半年度报告全文及其摘要》3票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 《2025年半年度报告》全文同日刊登在巨潮资讯网[2] - 《2025年半年度报告摘要》刊登在指定报刊及巨潮资讯网[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-045 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同）；《2025 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、 《上海证券报 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.59亿元 同比增长30.93% [1] - 净利润6098.89万元 同比增长524.45% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]