业绩总结 - 2024年计提资产减值准备1189.15万元，转回54.37万元[2] - 2024年核销应收账款152.74万元、其他应收款0.2万元[8] - 本次计提及核销使2024年净利润减少1140.36万元[10] 数据详情 - 坏账准备计提478.17万元，转回54.37万元[2] - 存货跌价准备计提710.98万元[2] - 核销固定资产原值115.33万元，确认损失5.58万元[8]

合资公司信息 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占51%，国联新能源出资1470万元占49%[2][9] - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名2名，乙方提名1名，董事长由甲方推荐[10] - 合资公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的80%[12] - 合资公司经营期限为长期[13] 决策情况 - 2025年4月17日公司董事会8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，监事会3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项[3] - 公司独立董事同意相关议案并认为交易价格合理、公允[18] 影响与风险 - 本次对外投资可扩大屋顶分布式光伏业务规模，增强盈利能力，短期内对财务状况无重大影响[14] - 新设公司可能面临经营、管理、政策、信用等风险[14] 其他 - 金港新能源成立于2025年3月31日，注册资本1000万元[5] - 本年年初至披露日，除本次交易外公司与金港新能源未发生其他关联交易[15] - 公告日期为2025年4月19日[21] - 备查文件包括《第六届董事会第十三次会议决议》等5份文件[21]

会计政策变更 - 2024年12月6日根据《准则解释第18号》变更会计政策[4] - 保证类质量保证预计负债记账科目变更[5] 数据影响 - 2024年营业成本增780,038.49元，销售费用减同额[7] - 2023年营业成本重述后增288,221.11元，销售费用减同额[8] 变更说明 - 合理变更，不重大影响财务等，无需审议[3][8]

薪酬方案 - 2025年4月17日会议通过2025年度董监高薪酬方案议案，部分需提交2024年股东大会审议[2] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[2] - 非独董、监事、高管薪酬及独董津贴按月发放[4] 各类人员薪酬 - 任管理职非独董按合同领薪无额外津贴，未任职且无协议不领[2][3] - 独董每人每年10万（税前）津贴按月发[3] - 任职监事按合同领员工薪酬无额外津贴，不在职不领[3][4] - 高管按现行制度考评结果确定薪酬[4]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 会议登记时间为2025年5月10日 - 15日[8] 会议事项 - 审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》等9项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为362445，简称为中南投票[12] - 深交所交易系统及互联网投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 议案内容详见2025年4月19日相关公告[6] - 备查文件含公司相关会议决议[10]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-019 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了 ...

财务相关 - 2025年度审计费用合计158万元，含财务报告审计费130万元、内控审计费28万元[8] - 拟向金融机构申请不超20亿元综合授信，有效期12个月[11] - 拟用不超18亿元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[12] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[6] 公司治理 - 2024年度董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月19日披露[1] - 《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[6] - 《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》获9票同意通过[10] 投资与会议 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占比51%，国联新能源出资1470万元占比49%[16] - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》获8票同意、1票回避通过[17] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议方式为现场与网络投票结合[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18]

业绩 - 2024年净利润57421686.30元，2023年为128712718.83元，2022年为27723385.52元[2] - 2024年末合并报表未分配利润 - 2458053254.05元，母公司 - 2172996285.94元[1][2] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 不分配因年末可供分配利润为负，保障发展[4] - 预案待2024年度股东大会审议[1] 其他 - 近三年累计现金分红0元，平均净利润71285930.22元[2] - 未触及被实施其他风险警示情形[3] - 预案符合法规和章程规定[4]

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签章日期为2025年4月17日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为92,115.86万元[8] - 2024年金属制品收入为82,407.75万元，占营业收入的89.46%[8] - 期末资产总计28.63亿元，期初为26.47亿元[19] - 期末负债合计5.76亿元，期初为4.51亿元[22] - 期末股东权益合计22.87亿元，期初为21.96亿元[22] - 营业总收入本期为921,158,599.89元，上期为721,033,663.95元[25] - 净利润本期为63,091,852.11元，上期为129,206,275.84元[25] 财务数据变动 - 期末流动资产合计20.88亿元，期初为18.35亿元，非流动资产合计7.75亿元，期初为8.13亿元[19] - 期末应付票据4724.74万元，期初为886.65万元[22] - 期末应付账款1.87亿元，期初为9014.64万元[22] - 期末合同负债6965.97万元，期初为1.38亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,652,300.09元，上期为33,208,279.74元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,746,578.46元，上期为25,004,186.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为57,811,672.29元，上期为 - 186,451,655.24元[27] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.05元[25] 子公司情况 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共19户，较上年度增加6户、减少1户[64] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[69] - 财务报表项目金额重要性以相关项目占资产总额等的5%为标准[71] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[76] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[147] 税收优惠 - 公司2021年11月30日获高新技术企业认定，2024年11月19日再次获得认定，所得税减按15%税率征收，有效期三年[189] - 子公司江阴国联新能源等公司光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征，第四年至第六年减半征收[189] 年末资产情况 - 2024年末银行存款77,945,641.95元，期初48,137,121.50元[193] - 2024年末交易性金融资产期末余额1,092,806,963.66元，期初余额926,244,761.45元[194] - 2024年末应收票据合计55,484,950.87元，期初79,630,637.85元[195] - 2024年末应收账款合计305,069,910.34元，期初310,160,502.07元[200] - 2024年末受限货币资金合计35,449,896.71元[193] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计37,619,037.50元[199]