证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-36 长高电新科技股份公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 8 日在本公司总部大楼十七楼会议室召开。公司于 2023 年 12 月 1 日以 专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事 会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、与会监事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式， 进行了审议表决： 1、审议《关于开展金洲生产基地三期项目建设的议案》； 公司根据自身发展战略，结合国家政策和行业发展方向开展金洲生产基地三 期的建设符合公司自身发展需要，也是公司战略决策和战略发展方向的重要组成 部分，有利于企业长远战略目标实现。公司监事会同意开展金洲生产基地三期项 目建设，本项目总投资 36,934 万元，一部分采用前次募集资金 6 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额3.76亿元，净额3.64亿元[1] 项目资金使用 - 金洲生产基地二期项目拟投入2.16亿元，已使用1.62亿元，待支付1056.49万元，节余4586.97万元[3][4] - 总部技术中心及区域运营中心项目拟投入5000万元，已使用3418.22万元，剩余1669.63万元[3][9] - 补充流动资金项目拟投入9813.48万元，已使用9816.79万元[3] 项目调整 - 拟将两个项目剩余募集资金6256.60万元投入金洲生产基地三期项目[1][11] - 金洲生产基地二期项目已建成使用，总部技术中心已建成使用，区域运营中心因疫情暂缓拟终止[4][5][9][10] 三期项目情况 - 金洲生产基地三期项目拟建设面积34500平方米，提升或新建组合电器等[11] - 总投资估算36934万元，部分用募投节余和变更用途资金6256.60万元，其余自筹[12] - 建设工期约24个月，地点在长高电新宁乡金洲产业园内[12] 审议情况 - 相关事项已通过董事会审议，需提交2023年第一次临时股东大会审议[6][10] 公司架构 - 湖南长高成套电器有限公司注册资本1亿元，湖南长高电气有限公司注册资本2亿元，长高电新持有长高电气75%股权[13] 项目目的与风险 - 项目实施目的是提高研发、检测和生产能力，增强市场竞争力[13] - 项目面临市场、投资、经营等风险，有相应应对措施[15] 各方意见 - 独立董事、监事会同意金洲生产基地二期项目结项及资金使用安排[22][23][25] - 保荐机构核查认为资金投入三期项目符合规定，光大证券无异议[26]

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-38 长高电新科技股份公司 关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电 产业园的议案》，同意公司全资子公司湖南长高森源电力设备有限公司投资建设 长高绿色智慧配电产业园，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关 的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉土地竞拍、项目建设等事宜。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议 案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、投资项目基本情况 根据长高森源发展规划及市场需求，确定本项目主要生产 3 类产品，分别 为智慧开关柜、节能变压器、深度一二次融合系列产品 （环网箱、柱上断路器）。 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-39 长高电新科技股份公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 8 日审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 202 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-35 长高电新科技股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地址为公司总部大楼 17 楼会议室。公司于 2023 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全 体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主 持。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进 行了审议表决： 1、审议《关于开展金洲生产基地三期项目建设的议案》； 公司根据自身发展战略，结合国家政策和行业发展方向开展金洲生产基地三 期的建设符合公司自身发展需要，也是公司战略决策和战略发展方向的重要组成 部分，有利于企业长远战略目标实现。公 ...

证券简称：长高电新 证券代码：002452 公告编号：2023-34 长高电新科技股份公司 关于全资子公司新产品通过产品技术鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 概述 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南长高电气有限 公司（以下简称"长高电气"）和湖南长高高压开关有限公司（以下简称"长高 开关"）按照国家标准和电力行业标准要求研发完成的 18 种新产品于 2023 年 11 月 4 日通过中国机械工业联合会产品鉴定。公司于 2023 年 11 月 27 日收到由中 国机械工业联合会签发的《新产品新技术鉴定验收证书》，鉴定委员会分别对公 司提交的新产品新技术签发鉴定意见。 本次鉴定的新产品及鉴定结论具体情况如下： 由长高电气提交鉴定的新产品有： （1） ZF60-550(L)/Y6300-63 型气体绝缘金属封闭开关设备 鉴定结论：产品综合性能达到同类产品的国际领先水平，同意通过新产品鉴 定。 （2） GXL□-550(L)/4000-63 型刚性气体绝缘输电线路 鉴定结论：产品综合性能达到同类产品的国际先进水平，同意通 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-32 7、经营范围：电力行业（送电工程、变电工程）工程设计、总承包甲级； 电力行业（新能源发电）工程设计、总承包乙级；工程咨询；送变电工程施工贰 级；配网工程、土建工程的设计、施工、咨询、承包；配售电及电网建设运行维 护；智能电网、微电网建设；电力新技术产品的研发、生产、销售；电力成套设 备、物资的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 8、最近一年一期财务指标 单位：元 （二）担保协议主要内容 长高电新科技股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 16 日召开第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于审议 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围 内的子公司及孙公司以及子公司对孙公司提供担保，担保总额度为 99,200 万元， 对于控股 70%以上（含 70%）的子公司，可以 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-33 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有 限公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个全资子公司上述中标金额合计人民币 17,435.62 万元，占公司 2022 年经审计合并营业收入的 14.26%。签署正式合同后，其合同的履行预计将对公 司 2024 年度及以后年度的经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。 三、中标风险提示 合同的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 长高电新科技股份公司 长高电新科技股份公司 关于全资子公司在国家电网中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月9 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn） 发布了《国家电网有限公司 2023 年第八十三批采购（输变电项目第五次变电设 备（含电缆）招标采购）中标公告》。长高电新科技股份公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 长高电新科技股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -08 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023年11月2日 (周四) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 1、董事会秘书林林 | | | 2、证券事务代表彭林 | | 投资者关系活动主要内容 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 1、公司在一带一路上是否有项目参与 | | 介绍 | 您好，公司目前业务范围以国内为主，在一带一路上有少量 | | | 的产品出口业务。谢谢您的关注。 | | | 2、公司四季度还能保持快速增长吗？ | | | 您好，公司目前生产经营情况正常，订单饱满，公司管理层 | ...

财务表现 - 长高电新科技股份公司2023年第三季度营业收入为413,199,190.87元，同比增长34.88%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为78,976,404.30元，同比增长142.65%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为121,305,881.87元，同比增长689.32%[3] - 基本每股收益为0.1273元/股，同比增长142.48%[3] - 公司总资产为3,257,516,951.00元，较上年末增长0.08%[3] - 长高电新科技公司2023年第三季度营业总收入为10.64亿元，较上期增长33.4%[12] - 营业总成本为8.73亿元，其中管理费用为6.39亿元，较上期增长16.9%[12] - 公司所有者权益合计为22.54亿元，较上期增长7.2%[12] - 长高电新科技公司2023年第三季度营业利润为199.22亿，同比增长107.6%[13] - 净利润为162.92亿，同比增长99.9%[13] - 每股收益为0.2644元[14] 资产状况 - 交易性金融资产期末余额为281,109,691.25元，增长246.31%主要是因为购买银行结构性存款增加所致[6] - 应收票据期末余额为37,384,898.83元，增长43.36%，主要是因为本期销售货物而收到的应收票据增加[6] - 营业收入达到1,064,368,390.95元，同比增长33.32%，主要是因为输变电设备板块发货同比增加所致[6] - 长高电新科技公司2023年第三季度货币资金为529,074,986.57元，较年初有所下降[10] - 应收账款为957,244,623.01元，较年初基本持平[10] - 存货为369,797,102.54元，较年初有所下降[10] - 长高电新科技公司2023年第三季度资产总计为3,257,516,951.00，较上一季度略有增长[11] - 公司非流动资产合计为926,554,891.64，其中固定资产为496,789,905.74，占比较大[11] - 公司流动负债合计为700,019,600.76，较上一季度有所下降[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为121,305,881.87元，较上期15,368,435.99元增长[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-242,419,518.62元，较上期-191,671,569.19元下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,886,687.64元，较上期-145,838,227.46元减少[16]