会议情况 - 公司于2025年8月20日召开董事会和监事会会议[1] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] 职权调整 - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款并提交股东会审议[2] - 《公司章程修正案》及全文同日披露在巨潮资讯网[2]

制度相关 - 2025年8月20日会议审议通过制度制定、修订、废止议案[1] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》[1] - 新制定5项制度，无需提交股东会审议[1][2][4] - 修订24项制度，部分需、部分无需提交股东会审议[4] - 相关制度修订及废止需提交2025年第二次临时股东会审议[4][5]

章程修订 - 公司2025年8月20日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 章程修订后取消对监事约束，法定代表人辞任30日内确定新代表人[2][3] 股份相关 - 公司股票连续20个交易日收盘价跌幅累计达30%[6] - 董监高任职、上市1年内及离职半年内转让股份有规定[7] - 持有5%以上股份股东买卖收益及违规处理有规定[7] 股东权利 - 股东对违法违规决议有撤销请求权，特定股东有诉讼请求权[9][10] - 股东滥用权利需担责，质押股份需报告[11][12] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项需股东会审议[14][15] - 对外担保多项情形需股东会审议，部分需2/3以上表决权通过[14][15][16] 会议召开 - 年度股东会每年1次，特定情形2个月内召开临时股东会[19] - 多主体可提议召开临时股东会，有反馈和通知时间要求[20][21] 董事监事 - 董事任期三年，董事会构成有要求，独立董事有规定[32][34] - 监事任期三年，监事会构成有要求，每6个月至少开一次会[44][45][46] 利润分配 - 公司分配利润提取公积金有规定，不同阶段现金分红占比不同[47][48][49] - 利润分配方案需经董事会、股东会审议，调整政策需2/3以上表决权通过[52][53] 其他 - 公司合并、分立通知债权人及债权人权利有规定[54][55] - 修改章程、公司解散等事项有规定[55]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 致董事会成员不足法定人数，原董事履职，六十日内完成补选[4] 离职管理 - 离职生效后五个工作日内移交文件并签署确认书[7] - 保密义务辞任或届满后有效，其他忠实义务半年内有效[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[8] - 离职后半年内不得转让股份[8] 追责机制 - 未履行承诺，董事会审议追责方案[10] - 有异议可十五日内向审计委员会申请复核[10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[12] - 制度由董事会负责解释[12]

| Reference Bly | | =市公司2 | | 25年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A . . 를 上市公司 非经 | 金占用方名 龙管业集团股份有 | 用方与上市公 的关联关系 | 24年期初占 資金余額 市公司核算的 会计科目 | 24年半年度 累计发生金 (不含利息) | 024年半年度占 | 024年半年度 累计发生金 | 024年期末 用资金余额 | 用形成 因 | 单位:万元 与用性厂 | | 股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 利人及其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | 总计 (他关联资金往 | 金往来方名 | 来方与上市公 的关联关系 | 25年期初占 资金余额 市公司核算的 会计科目 | 25年半年度 累计发生金 (不含利息) | 25年半年度占 資金的利息 （如有） | 25年半年度偿 累计发生金额 | 025年期末 用资金 ...

业绩总结 - 公司2025年半年度预计计提减值准备47,201,671.70元，减少净利润35,058,542.95元[1][6] - 应收账款坏账准备计提51,563,411.35元[1] - 其他应收款坏账准备计提 - 490,011.92元[1] - 应收票据坏账准备计提1,866.31元[1] - 发放贷款及垫款贷款损失准备计提 - 3,873,594.04元[1] 数据情况 - 应收款项期初账面余额2,102,919,639.90元，减值准备378,611,232.53元，期末账面余额2,207,258,904.73元，减值准备429,028,279.22元[8] - 应收账款期初账面余额1,930,089,265.14元，减值准备331,608,791.44元，期末账面余额2,089,410,132.06元，减值准备382,513,983.74元[8] - 其他应收款期初账面余额105,804,613.47元，减值准备46,982,494.83元，期末账面余额116,706,820.43元，减值准备46,492,482.91元[8] - 应收票据期初账面余额67,025,761.29元，减值准备19,946.26元，期末账面余额1,141,952.24元，减值准备21,812.57元[8] - 存货期初账面余额666,118,461.40元，减值准备3,463,277.81元，期末账面余额763,557,613.56元，减值准备3,463,277.81元[8] - 固定资产期初账面余额1,431,247,224.70元，减值准备14,352.52元，期末账面余额1,569,989,124.21元，减值准备14,352.52元[8] - 抵债资产期初账面余额68,810,410.53元，减值准备8,968,516.71元，期末账面余额65,307,232.14元，减值准备8,329,766.63元[8] - 发放贷款及垫款期初账面余额123,947,735.86元，减值准备88,758,285.58元，期末账面余额114,112,341.71元，减值准备84,935,246.37元[8]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计47.16亿元，较年初增长3.92%[7][8] - 2025年6月30日公司负债合计20.53亿元，较年初增长11.60%[8][9] - 2025年6月30日公司所有者权益合计26.63亿元，较年初下降1.33%[9] 经营业绩 - 2025年上半年营业总收入9.33亿元，较2024年同期下降13.54%[13] - 2025年上半年营业总成本8.89亿元，较2024年同期下降6.45%[14] - 2025年上半年净利润742.99万元，较2024年同期下降90.80%[15] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计9.27亿元，2024年半年度为11.53亿元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额 -2.40亿元，2024年半年度为 -0.62亿元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计5191.20万元，2024年半年度为4545.28万元[20] 资产负债 - 2025年6月30日货币资金期末余额4.57亿元，期初余额5.58亿元[176] - 2025年6月30日应收票据期末余额112.01万元，期初余额6700.58万元[176] - 2025年6月30日应收账款期末账面余额20.89亿元，期初账面余额19.30亿元[179] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司宁夏塑管等6家生产型高新技术企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[169] - 2023年起，子公司水利设计院、青龙检测可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[170] - 2011年1月1日至2030年12月31日，公司及部分子公司符合西部大开发企业税收优惠条件，按15%优惠税率计缴企业所得税[171]

合并资产负债表 2025年06月30日 | 编制单位:青龙管业集团股份有限公司 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | SEMIL | 200 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 | | 流动资产; | | | | | 货币资金 | | 456, 607, 316. 03 | 557, 744, 768. 48 | | 结算备付金 | | 1 | - | | 拆出资金 070401 | | - | ह | | 交易性金融资产 | | - | 40, 000, 000. 00 | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据 | | 1, 120, 139. 67 | 67, 005, 815. 03 | | 应收账款 | | 1, 706, 896, 148. 32 | 1, 598, 480, 473. 70 | | 应收款项融资 | | - | - | | 预付款项 | | 216, 573, 545. 34 | 134, 566, 330. 98 | | 应收保费 | | - | 1 | | 应收分保账款 | | - | - | | ...

股东股份解除质押情况 - 公司控股股东宁夏青龙科技控股有限公司及实际控制人陈家兴先生部分股份已办理解除质押业务 [2] - 本次解除质押涉及的具体股份数量及比例未在公告中披露 [2] 股东股份累计质押现状 - 截至公告披露日 青龙控股及陈家兴先生所持质押股份的具体数据未在公告中列明 [2] - 未来半年和一年内到期的质押股份情况未披露具体数值 [2] 质押风险与控制权影响 - 青龙控股及陈家兴先生质押股份目前不存在平仓风险 [3] - 本次解除质押不会导致公司实际控制权发生变更 [2][3] - 控股股东还款资金来源于收入、自有资金或自筹资金 具备偿付能力 [2] 公司治理与合规性 - 青龙控股及陈家兴先生不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害上市公司利益的行为 [2] - 本次解除质押事项不会对公司生产经营及治理结构产生不利影响 [2] 信息披露安排 - 公司将持续关注股东股份质押及解除质押情况 并依法履行信息披露义务 [3] - 备查文件包括中国结算出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》 [4]

股东股份解除质押基本情况 - 实际控制人陈家兴解除质押5,434,000股 占其所持股份19.14% 占公司总股本1.63% [1] - 控股股东宁夏青龙科技控股有限公司解除质押2,700,000股 占其所持股份4.18% 占公司总股本0.81% [1] - 合计解除质押8,134,000股 占控股股东及实控人合计持股比例8.74% 占公司总股本2.44% [1] 质押解除具体信息 - 陈家兴质押解除起始日为2024年4月1日 解除日为2025年7月4日 质权人为宁夏银行股份有限公司阅海支行 [1] - 青龙控股质押解除起始日为2024年4月14日 解除日为2025年7月31日 质权人为宁夏银行股份有限公司阅海支行 [1] 当前股份质押现状 - 陈家兴持股28,393,900股（占总股本8.51%） 当前质押6,200,000股 质押比例21.84% [1] - 青龙控股持股64,647,504股（占总股本19.39%） 当前质押43,800,000股 质押比例67.75% [1] - 双方合计持股93,041,404股（占总股本27.90%） 累计质押50,000,000股 综合质押比例53.74% [1] 未来质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份39,200,000股 占合计持股42.13% 对应融资余额11,050万元 [2] - 未来一年内到期质押股份39,200,000股 占合计持股42.13% 对应融资余额11,050万元 [2] 资金偿付与风险控制 - 还款资金主要来源于收入、自有资金或自筹资金 具备相应偿付能力 [2] - 不存在非经营性资金占用及违规担保等侵害上市公司利益的情形 [2] - 质押股份目前不存在平仓风险 不会导致实际控制权变更 [2]