青龙管业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青龙管业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合 青龙管业集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度、内部控制手册及内部控制 评价手册规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内 部控制及运行情况进行了全面检查，对内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

业绩总结 - 管道业务新签合同金额32.4亿元，同比增长0.78%[2] - 结转至以后报告期执行的合同金额为28.5亿元，同比增长26.93%[2] - 2024年末总资产45.38亿元，同比增加5.42%[2] - 归属母公司股东权益24.68亿元，同比增加8.56%[2] - 报告期实现营业收入28.18亿元，同比增加36.73%[3] - 净利润2.88亿元，同比增加546.99%[3] - 归属上市公司股东净利润2.68亿元，同比增加976.43%[3] - 基本每股收益0.81元，同比增加1056.00%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润2.46亿元，同比增加5977.59%[3] - 2024年合并归属于母公司所有者的净利润2.677245514亿元，母公司实现净利润1.6343845407亿元[27] - 2024年母公司提取盈余公积金1634.384541万元[27] - 提取法定盈余公积后，报告期末公司合并未分配利润为11.3397391051亿元、母公司未分配利润为10.4617456896亿元[27] 市场表现 - 新疆新签订单达10.58亿元[4] 分红情况 - 2023年度以总股本3.34992亿股扣除回购股份后为基数，每10股派现金0.9元（含税），于2024年5月14日实施完毕[25] - 2024年半年度以总股本3.34992亿股扣除465.49万股回购股份后为基数，每10股派现金0.9元（含税），于2024年8月29日实施完毕[26] - 2024年度拟以总股本3.334868亿股扣除316.17万股回购股份后为基数，每10股派现金1.2元（含税），预计分配3963.9012万元（含税）[27] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司纳入评价范围业务与事项的内控制度有效执行，无重大和重要缺陷[19] - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，会计专业人士任召集人[12] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》[23] - 公司指定证券事务部为投资者关系管理部门，由董事会秘书领导[14] 未来展望 - 2025年公司董事会以打造输节水领域全生命周期专业服务商为总体战略目标[30] - 公司将填补全国少数空白市场并深耕现有及细分市场，提高市场占有率[30] - 公司将完善营销机制、创新经营模式、优化竞争策略、加大市场开拓力度、拓展产业链[30] - 公司将加强运营管理，优化激励机制，提升整体管理效率和水平[30] - 公司将推进《公司三年技术进步规划》，加快新技术等研发应用，降低工艺成本[30] - 公司将推进管理信息化和生产过程自动化建设，提高管理效能和劳动生产效率[30] - 公司将完善规章制度，优化治理结构，提升法人内部治理和规范运作水平[30] - 公司将加强内控体系建设，完善风险防控机制，促进平稳健康可持续发展[30] - 公司将依法履行信息披露义务，提高信息披露质量，增强透明度[30] - 公司将强化投资者关系管理，加强与投资者沟通交流，实现公司和股东利益最大化[30]

业绩相关 - 公司基于谨慎性和一致性原则计提资产减值准备[1] - 计提范围为2024年12月31日合并报表范围内多项资产[1] - 计提遵照《企业会计准则》和公司实际情况[1] 其他 - 说明文件于2025年4月22日签署[3]

会议决策 - 第六届董事会审计委员会2025年4月8日召开会议，3人全到[1] - 同意将《公司2024年年度报告》及其摘要提交董事会审议[1] - 同意将《2024年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议[1] 审计机构 - 信永中和具备相关执业资格和服务能力[2] - 提议续聘其为2025年度审计机构，议案将提交股东会[2]

资产情况 - 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司资产组分摊商誉后账面价值23,558.68万元[2] - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 资产组分摊商誉原值1.1006969782亿元[5] 预测数据 - 2025 - 2029年营收增长率2.85% - 4.60%，利润率5.94% - 6.19%，净利润2802.365222 - 3078.848506万元[9] - 2029年及以后营收增长率0%，利润率5.94%，净利润3078.848421万元[9] - 折现率9.34%，预计未来现金净流量现值3.8945亿元[9]

业务决策 - 公司拟开展钢材、PVC树脂、PE树脂商品期货套期保值业务，最大保值量不超年度用量80%[2][5] - 2025年4月22日董事会通过开展套期保值业务议案[2][8] 资金安排 - 自2025年4月22日至下一年度董事会召开，保证金投入不超1700万元[2][5][8] - 资金来源为公司自有资金[7] 风险提示 - 市场风险包括系统性风险、价格预测错误、期现货价格走势背离[11] - 政策风险指监管政策修改致市场波动或无法交易[11] - 资金风险包括流动性风险和未及时补保证金被强平损失[11] 其他说明 - 交易在合规境内期货交易所开展，品种为与生产用原材料相同或类似的商品期货[5] - 套期保值交易会计处理按财政部相关准则执行[16] - 开展套期保值业务在董事会决策权限内，无须提交股东会审议[8]

理财计划 - 公司计划用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 额度内资金可滚动使用，决议有效期至下一年度董事会召开[2] - 累计发生额占最近一期经审计净资产10%时及时披露[3] 风险管控 - 投资有政策、市场波动、信用等风险，公司制定制度防范[4] - 财务设专人管理，审计部、独立董事、监事会监督[5][6]

青龙管业集团股份有限公司 1、公司董事、监事薪酬方案 （1）在公司（含控股子公司）工作的非独立董事、监事按其工作岗位领取薪酬，不再单独领 取津贴。不在公司工作的非独立董事、监事参照独立董事津贴标准领取固定津贴（含税）。 （2）公司独立董事每年给予固定津贴 80,000 元（含税）。 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》 《公司绩效管理考核办法》实行年薪制。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...

审计机构信息 - 截止2024年12月31日信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 审计决策 - 2024年相关会议同意续聘信永中和为2024年度审计机构，费用105万元[1][4] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见[2][3] 审计沟通 - 2024年12月30日审计委员会与信永中和召开年报审计预沟通会[4] 审计评价 - 公司认为信永中和完成2024年度审计工作，审计委员会履行监督职责[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]