三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名委员履行相应职务，但该名委员应为独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则规定补足委员人数。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第七 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-009 山东三维化学集团股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设 项目的议案》，公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三 维隆邦"）拟投资对原有装置进行技术改造和产品结构优化升级。 本次投资建设项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资主体情况 1、公司名称：山东三维隆邦新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U 3、公司类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币 3,750 万元 5、法定代表人：刘万祥 2、项目建设地点：齐鲁化学工业园区（北至中国石化集团资产经营管理有 限公司齐鲁石化分公司、东至齐鲁石油化工公司 ...

三维化学(002469) 子公司管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维 护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立 法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。有关参股公司 的管理参照执行本制度规定。 第三条 本制度适用于公司的各子公司。子公司同时控股其他公司的，应参 照本制度的要求 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-011 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相应条款进行如下修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 召开临时股东大会的提议，应当经全体 | | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 独立董事 ...

三维化学(002469) 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 山东三维化学集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 独立董事应主动加强与 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东的权益出发，认真履行 职责。一年来，监事会对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了 有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。 本着对全体股东负责的精神，现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，第五届监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会 2023 年第一次会议 会议于 2023 年 4 月 6 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议 室以现场方式召开，3 名监事均出席了本次会议。会议审议通过了《2022 年度监事会工 作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报 ...

山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届监事会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三维 隆邦"）项目建设和经营发展的资金需求，三维隆邦 2024 年向银行申请综合授信 时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000 万元的担保额度。实际担保金额、 担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具 体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办 法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议， 相关担保合同授权公司董事长决策签署。 担保方 被担保 方 担保方 持股 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-014 山东三维化学集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲思秋先生、董事会秘书冯 艺园先生、财务总监王文旭先生、独立董事刘春玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进 ...

三维化学(002469) 董事会审计委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常联络和会议组织。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集和主持审计委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务， 由委员会委员共同推举 ...

山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003726 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 山东三维化学集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三 维化学集团股份有限公司（以下简称三维化学）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...