信息披露时间要求 - 信息披露及时性要求为自起算日或触及披露时点的两个交易日内[4] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[19] - 预计半年度经营业绩出现特定3种情形之一，应在半年度结束之日起十五日内预告[20] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元，可免于披露年度业绩预告[21] - 上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元，可免于披露半年度业绩预告[21] - 披露业绩快报后，预计差异幅度达20%以上等情况，应及时披露业绩快报修正公告[21] 其他披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司应披露[26] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，应披露相关文件[24] - 公司发生重大事件、变更名称等，应立即披露[23][28] - 证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解并披露[31] 信息披露管理职责 - 董事长为信息披露管理制度第一责任人，证券法务部负责管理，董事会秘书负责日常事务[38] - 董事和高级管理人员应保证报告在规定期限内披露[41] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[43] 其他管理规定 - 公司解聘会计师事务所应说明原因并听取意见[47] - 证券法务部负责信息披露文件档案管理，保管期限10年[48] - 重大事件发生时，董事和高级管理人员应立即报告[33] - 临时公告由证券法务部草拟，董事会秘书审核[34] - 公司应如实记录内幕信息知情人信息[62] - 公司财务信息公开披露前应执行内控和保密制度[54] - 审计委员会负责与外部审计沟通，监管内部审计制度[55] - 对外宣传文件发布需经证券法务部提交，董事会秘书审核签发[69] - 公司应同时向所有投资者公开披露重大信息[58] - 公司控股、参股子公司负责人是信息披露事务第一责任人[62] - 公司出现信息披露违规，董事会应自查并处分责任人[82] - 公司制度自董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[67][68]

人员设置 - 公司设副总裁2 - 5名，任期与董事会一致，可连聘连任[9][10] - 兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[11] 会议与报告 - 总裁办公会会议纪要保存10年[23] - 总裁需向董事会报告重大事项，可口头或书面[28] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会制定总裁及高管考核标准与方案[30] - 参照绩效完成情况确定总裁及高管薪酬[30] 责任承担 - 总裁及高管履职致损，公司担责，故意或重大过失时自身也担责[33] - 总裁及高管履职违法违规担法律与赔偿责任[33] 细则规定 - 细则未尽事宜依国家法律及《公司章程》执行[35] - 细则自董事会批准生效，修改亦同，由总裁办公会解释[36][37]

报告信息 - 文件为山东三维化学2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2][3] - 表格编制单位为山东三维化学，单位是万元[3] 表格内容 - 表格包含非经营性资金占用和其他关联资金往来相关信息[3]

担保信息 - 公司拟为控股子公司青岛联信提供最高3000万元担保额度[1] - 审批通过后公司及控股子公司担保额度累计最高26000万元，占2024年度净资产9.54%[12] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总余额1144万元，占2024年度净资产0.42%[12] 青岛联信情况 - 公司持有青岛联信60%股权[5][6] - 2025年6月30日资产总额352412935.36元，负债67886214.47元，净资产284526720.89元[8] - 2025年半年度营收60817608.22元，利润总额3834686.01元，净利润2564334.39元[8][9] - 最近一期资产负债率19.26%[5] - 本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例1.13%[5]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计33.88亿元，较期初下降6.57%[6] - 2025年6月30日公司负债合计5.99亿元，较期初下降21.09%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计27.89亿元，较期初下降2.72%[7] - 货币资金期末余额5.10亿元，较期初增长7.65%[5] - 交易性金融资产期初余额2.52亿元，期末无余额[5] - 应收票据期末余额443.46万元，较期初增长677.99%[5] - 应收账款期末余额1.60亿元，较期初下降39.68%[5] - 应付票据期末余额8703.32万元，较期初增长48.04%[6] - 短期借款期初余额1.50亿元，期末无余额[6] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为12.4881091874亿美元，同比增长21.81%[12] - 2025年半年度营业总成本为11.3103092925亿美元，同比增长18.44%[13] - 2025年半年度净利润为1.1880755064亿美元，同比增长42.71%[14] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.2035525882亿美元，同比增长42.53%[14] - 2025年半年度基本每股收益为0.1855美元，同比增长42.58%[14] - 2025年半年度稀释每股收益为0.1855美元，同比增长42.58%[14] - 2025年上半年营业收入为513,176,971.35元，2024年为100,866,652.97元[17] - 2025年上半年营业利润为68,542,901.23元，2024年亏损10,149,036.69元[17] - 2025年上半年净利润为59,520,994.15元，2024年亏损12,100,783.33元[17] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动现金流入小计为1,256,319,916.76元，2024年为1,397,530,221.74元[19] - 2025年上半年经营活动现金流出小计为1,234,710,367.47元，2024年为1,258,314,964.30元[19] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为21,609,549.29元，2024年为139,215,257.44元[19] - 2025年上半年投资活动现金流入小计为864,591,496.01元，2024年为563,441,376.15元[20] - 2025年上半年投资活动现金流出小计为526,307,386.51元，2024年为991,956,104.00元[20] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为338,284,109.50元，2024年亏损428,514,727.85元[20] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为2,295,431.64元，2024年亏损492,403,554.35元[20] 权益变动 - 2025年上半年初所有者权益合计为1,676,141,082.27元[32] - 2025年上半年所有者权益增减变动金额为减少135,137,794.85元[32] - 2025年上半年综合收益总额为59,520,994.15元[32] - 2025年上半年利润分配金额为减少194,658,789.00元[32] - 2025年上半年末所有者权益合计为1,541,003,287.42元[33] 其他信息 - 2025年上半年财报未经审计[3] - 公司本期纳入合并范围的子公司共8户，合并范围未发生变更[41] - 财务报表于2025年8月20日经公司董事会批准报出[42] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项和本期重要的应收款项核销标准为500万人民币[50] - 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的30%以上视为重大变动[50] - 重要的在建工程标准为1000万元以上（含）[50] - 重要的非全资子公司标准为营业收入占合并报表营业收入超过15%或利润总额占公司合并归母净利润15%以上[50] - 2010年8月25日公司公开发售A股，发行数量1660万股，每股发行价格33.93元，增加注册资本1660万元，变更后注册资本为6624.4056万元[38] - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数64886.263万股，注册资本为64886.263万元[39]

公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关章节条款描述[2] - 高级管理人员修订后指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监[3] - 公司增加资本方式修订后包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 特定情形收购公司股份须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 担保与资产交易 - 公司及公司控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[9][10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[9][10] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[9][10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[9][10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[9][10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[9][10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[21] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[13][14] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东，有权提名非独立董事候选人[14] - 监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权提名股东代表监事候选人[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[29] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[30][32] - 公司可采取现金、股票或两者结合及法律许可的其他方式分配利润[30] - 股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[32] 其他 - 公司聘用会计师事务所进行业务，聘期1年，可续聘，由股东会决定[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[34] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[35] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等29项治理制度，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等3项治理制度[39]

股东大会信息 - 2025年9月9日14:00召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议地点为青岛银丰玥美酒店三楼财富1厅[4] - 股权登记日为2025年9月2日[4] 提案相关 - 提案2.00子议案数为11个[5] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[7] 投票信息 - 网络投票代码为362469，简称为三维投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月9日09:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月9日09:15 - 15:00[20]

业绩总结 - 2025年半年度公司母公司净利润59,520,994.15元[2] - 公司支付2024年度股利194,658,789.00元[2] 利润分配 - 2025年半年度以648,862,630股为基数，每10股派现1元，共64,886,263元[3] 未分配利润 - 年初母公司未分配利润270,388,337.03元[3] - 报告期末母公司未分配利润135,250,542.18元[3] - 合并后期末公司未分配利润1,189,286,787.51元[3] 股本情况 - 截至报告期末公司总股本648,862,630股[3]

业绩数据 - 2025年半年度公司母公司净利润59520994.15元[3] - 支付2024年度股利194658789.00元[4] - 年初未分配利润270388337.03元，报告期末母公司未分配利润135250542.18元[4] - 合并后期末公司未分配利润1189286787.51元，报告期末可供分配利润135250542.18元[4] - 截至报告期末公司总股本648862630股[4] - 2025年半年度以648862630股为基数，每10股派发现金红利1元，共64886263元[4] 公司决策 - 董事会同意为青岛联信提供最高3000万元担保额度[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[8] - 多项制度修订和制定议案通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[26][27][28][30][31][32][34] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月9日[35]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-024 山东三维化学集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2025 年半年度 2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》 （未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15 元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民 币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分 配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股 本为 648,862,630 股。 3、公司 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 64 ...