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双塔食品(002481)
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双塔食品:内部控制自我评价报告
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"、"本公司"或"公司")为了适应公 司发展需要,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司 规范化运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,根据《企业内部控制基本规范》其配套 指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深 圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求,我们对公司2023 年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 烟台双塔食品股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...
双塔食品:独立董事述职报告(赵慧娜)
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵慧娜) 各位股东: 作为烟台双塔食品股份有限公司(下称"公司"),本人任职期间,严格按照 《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定,忠 实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司以及股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内,本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起,本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 赵慧娜,女,中国籍,1990 年出生,本科学历,毕业于山东科技大学泰山科技 学院,曾就职于山东鼎然律师事务所,后执业于山东慧彦律师事务所。赵慧娜女士 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其与公司及控股股东 ...
双塔食品:董事会议事规则
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,明确董事会的职权范围规范,董事会 内部机构及运作程序,确保董事会工作的效率和科学决策,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关法规规定特制定本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在公司章程和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力,负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司,董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会,召集和主持董事会会议,领导董事会日常工作; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (五)行使法定代表人 ...
双塔食品:股东大会议事规则
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 19 日 烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和本公司《公司章程》的 规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定召开股东大会,完善股东大会运作机制,保证股东能够依法行使 权利,切实保障股东的合法权益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 全体股东均有权出席股东大会,依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等 各项权利。股东出席股东大会应当遵守有关法律、行政法规的规定,自觉维护会议 秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: ...
双塔食品:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007786 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007786 号 Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...
双塔食品:独立董事述职报告(范忠廷)
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (范忠廷) 各位股东: 作为烟台双塔食品股份有限公司(下称"公司") 本人任职期间,严格按照 《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定,忠实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内,本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起,本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 范忠廷,男、中国籍,1963 年出生,中共党员,本科学历,会计学教授,保险 经纪人。曾任山东烟台财政学校教研室副主任、将军保险经纪有限责任公司市场部 经理,2002 年 2 月起任烟台职业学院教研室主任。范忠廷先生与公司 ...
双塔食品:关于注销子公司的公告
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2024-016 烟台双塔食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年4月19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》,会议决定 拟注销全资子公司烟台植食家生物科技有限公司(以下简称"植食家")。 根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定,本次注销子公司不涉 及关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下: 一、拟注销全资子公司的基本情况 名 称:烟台植食家生物科技有限公司 统一社会信用代码:91370685MA3RJAKT2E 类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 注册地址:山东省烟台市招远市中德产业园 注册资本:26000万元整 经营范围:生物技术的研发与推广;植物蛋白肉、蛋白及蛋白制品、豆制品、 烟台双塔食品股份有限公司 淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、保健食品、固体饮料的生产销售;预包装食品 及散装食品、谷物 ...
双塔食品:年度股东大会通知
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2024-018 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月 19日召开第六届董事会第五次会议,会议决议召开2023年年度股东大会,现将有关 事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次:2023年年度股东大会 2、会议召集人:董事会。 3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月14日(周二)14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为: 2024年05月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统 投票的具体时间为:2024年05月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、 ...
双塔食品:关于计提资产减值准备的公告
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2024-012 烟台双塔食品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则》和 公司会计策的有关规定,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围截至2023年12月31 日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试,并对合并报表范围内的存货计 提相应减值准备。 | | 要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 | | --- | --- | | | 后的金额。在资产负债表日,存货按照成本与 | | | 可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成 | | | 本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单 | | | 个存货项目的成本高于其可变现净值的差额 | | | 提取。 | | 本次计提资产减值准备的依据 | 《企业会计准则第1号-存货》 | | 本次计提金额(万元) | 6840.23 | | 计提原因 | 期末根据存货市场可变现情况,对于可变现净 | | ...
双塔食品:2023年度监事会工作报告
2024-04-19 21:04
烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律法规的要求,本着勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责,通过列席或出席董事会、股东 大会,了解公司的生产经营、对外投资、财务状况等,对公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督,促进公司规范运作。 (1)报告期内,公司监事列席历次董事会会议。 2023 年度,公司共召开了 6 次监事会,具体情况如下: | 会 议 | | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 次 | | 时 间 | | | | | | | 1、《2022 年度报告》及其摘要; | | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》; | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》; | | | | | | 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》; | | | | | | | 中国证券报 | | | | ...