南通江海电容器股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年12月31日母公司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、 2023年度母公司及合并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报 表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将2023年财务决算的有关情况汇报如下: 一、2023年度主要财务数据和指标 单位：万元 二、经营情况 2023年公司实现营业收入484,492万元，比上年增长7.15%，实现利润总额82,373万元， 比上年增长9.88%，实现归属于公司普通股股东的净利润70,707万元，比上年增长6.93%，经营 活动产生的净现金流57,034万元，同比上年上升36.71%，具体财务数据如下： 1、2023年公司实现营业收入484,492万元，比上年增长7.15%。 1 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减（％) 营业总收入(万元） 484,492 452,168 7.15% 营业利润（万元） 82,605 75,272 9.74% 利润总额（万元） 82,373 74,968 9.88% 归属于母公 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-016 南通江海电容器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年5月9日。其中通过深圳交易所系统进行网络 投票的具体时间为：2024年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至下 午15:00期间的任意 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南通江 海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内 部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控 ...

南通江海电容器股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 3、独立性和诚信记录 天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分， 受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 5 次。从业人员近三年因执业行 为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计 ...

南通江海电容器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00349 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南通江海电容器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00349 号 南通江海电容器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股份"）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 江海股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江海股份管理层编制的上述报告独立地提出 鉴证意见。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存 ...

| 社会公益 | 89 | | --- | --- | | 教育帮扶 | 91 | 目录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023 年可持续发展亮点 | 05 | | 走进江海股份 | | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 企业文化 | 09 | | 公司业务 | 10 | | 企业重要荣誉 | 13 | | 强基固本 | | | --- | --- | | 护航企业发展 | | | 三会运行 | 25 | | 合规经营 | 27 | | 信息披露 | 29 | | 投关管理 | 29 | | 商业道德 | 31 | | 党建引领 | 33 | | 卓越品质 | | | --- | --- | | 共创永续未来 | | | 研发管理 | 51 | | 产品责任 | 57 | | 客户服务 | 61 | | 信息安全 | 63 | | 供应链管理 | 64 | | ESG 管理 | | --- | | ESG 理念 | | 可持续发展目标 | | 实质性议题分析 | | 利益相关方沟通 | | 绿色管理 | | | --- ...

南通江海电容器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ———陈达亮 各位股东及股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开了7次董事会会议，本人亲自出席了7次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案 及其他非董事 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《南通江海电容器股份有限公司监事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法 经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体如下： 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度公司财务决算报告》 、 《公司 2023 年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司 2022 年度报告及 年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务审计机构的议案》 、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》 、《公司 2022 年度内部 控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 ...

关于南通江海电容器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00348 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南通江海电容器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 2024 年 4 月 11 日 中国注册会计师：王 玮 南通江海电容器股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们将上述汇总表与江海股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存 在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对江海股份关联交易所执行的相关审计程 序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解江海 股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一 并阅读。 本专项说明仅供江海股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送江海股份年度 报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件：南通江海电容器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 ...

华泰联合证券有限责任公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2016 年非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对江海股份 2023 年度募集资金使用情况进行了核 查，情况如下： 一、公司募集资金及使用情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币 普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,19 ...