3、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司 2023年年度股东大会表决。 独立董事沈小燕、古群、陈达亮、张斌向董事会递 交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-010 南通江海电容器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于2024年4月1日以邮件、微信等送达方式发 出，会议于2024年4月11日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董 事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董 事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此 ...

南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘 要已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 12 日 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露内容。 为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期 四）下午 15:00-17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2023 年年度网上业绩 说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆通过网址 https://eseb.cn/1dnjqJjZ6Ks 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与本次说明 会。 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-017 南通江海电容器股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会基本情况 平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 4 月 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通江海电容器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，于 2018 年 4 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，起止时间为 2018 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 10 日。已于 2019 年 4 月 9 日 归还。 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，于 2019 年 4 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年 3 月 19 日 归还。 经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于 2020 年 4 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，使用期限不超过 12 个月，起止时间为 2021 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 20 日。已于 2021 年 3 月 17 日 归还。 经第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-015 南通江海电容器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币 普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验 资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天 衡验字(2016)00156 号验资报告验证。 二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-013 南通江海电容器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配的基本情况 1、2023 年度利润分配的具体内容 公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 2,608,884,987.72 元，公司 2023 年 度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 707,069,109.46 元，其中母公司 实现净利润人民币 461,843,331.18 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保 ...

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届 董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，选举公司第六届董事会独立董事古群女士担任公司第六届董事会独立董事 专门会议召集人，任期与第六届董事会届期相同。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于2024年4月1日以传真方式或电子邮件形式送达。会 议于 2024年4月11日以现场方式召开，应出席会议独立董事 3名，实际出席会议独立 董事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会 议审议并通过如下议案： 南通江海电容器股份有限公司独立董事： 古群 陈达亮 张斌 2024年4月11日 二、3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司2024 年度日 ...

南通电容器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况 经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2010 年首次公开发行募集资金公 司已累计使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募 集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开 发行的募集资金账户已全部销户。 （二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于 公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新 股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣 除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资 ...

` 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-014 南通江海电容器股份有限公司 （3）执行事务合伙人：郭澳 （4）经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）； 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财 务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等须取得许可的 培训）。 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- ...

南通江海电容器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 南通江海电容器股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南通江海电容器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《南通江海电容器股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 古群女士、陈达亮先生、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、陈达亮先生、张斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 ...

2023 年度财务报表审计报告 南通江海电容器股份有限公司 2023 年年度财务报表附注 南通江海电容器股份有限公司 天衡审字（2024）00812 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 南通江海电容器股份有限公司 2023 年年度财务报表附注 审 计 报 告 天衡审字（2024）00812 号 南通江海电容器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了江海股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江海股份 ...