关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-018 浙江金固股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： （1）拟回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）拟回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （4）拟回购价格：不超过人民币 7.85 元/股（含），回购价格上限未超过 公司董 事会审议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （5）拟回购数量：按回购价格不超过 7.85 元/股的情况下，按本次拟用于回购的 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 7,643,312 股，约占公司总股本的比例为 0.77%；按本次拟用于回购的资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 3,821,65 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-012 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达方式发出，会议于2024年4 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过《2023 ...

二、2023 年度公司合并报表范围变化 2023 年度，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计 34 家。 三、主要经济指标完成情况 根据审计报告，2023 年度各项主要经营指标完成情况如下： 人民币：元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入 3,357,364,395.50 3,019,100,758.57 11.20% 营业总成本 3,378,292,615.13 3,226,573,873.33 4.70% 其中：销售费用 56,866,742.53 76,064,299.07 -25.24% 管理费用 153,842,785.23 203,580,227.81 -24.43% 研发费用 64,557,631.18 61,592,669.30 4.81% 财务费用 59,050,518.40 82,815,547.74 -28.70% 营业利润 29,481,530.93 405,887,856.43 -92.74% 利润总额 30,735,862.32 372,940,621.41 -91.76% 净利润 31,837,581.48 110,244,368.88 -71.12% 归属于上 ...

随着浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展，公 司外汇收支规模不断增长。近年来，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起 伏不定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营 业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交 易业务进行套期保值。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产 品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础 资产的组合。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率 波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要以正常的贸易及业务背景为基础， 根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易业务 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-011 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年4月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度 股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进 行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网" http://www.cninfo.co ...

独立董事2023年度述职报告 （程峰） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2023年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江金固股份有限公司 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 出异议。 程峰： 1957年生，男，中国国 ...

浙江金固股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-010 浙江金固股份有限公司 关于回购股份剩余股数注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）本次注销 的已回购社会公众股份数量为 1 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 995,439,066 股变更为 995,439,065 股。 2、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，截至目前，公司本 次回购股份注销事宜已办理完成。 一、本次回购股份的实施情况 公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，回购的股份将作为公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本 的股份来源。公司自首次实施股份回购至股份回购完毕期间，累计通过股票回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 38,647,308 股，约占公司总股本的 比例为 3.82%。最高成交价为 7.41 元/股，最低成交价为 6.19 元/股，成交总金 额为 261,716,802.8 元（含交易费用）。 2022 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-009 3、是否有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促 进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，提议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 股权激励或员工持股计划。 浙江金固股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日收到 公司董事长孙锋峰先生《关于提议浙江金固股份有限公司回购公司股份的函》。 孙锋峰先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长孙锋峰先生。截至本公告日，孙锋峰先生持有公司 100,473,422股股份，占公司总股本的10.09%。 2、提议时间 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-008 浙江金固股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份" 或"公司"）为其提供担保，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车零部件制 造有限公司（以下简称"南宁阿凡达"）提供总金额不超过 17，600 万元人民币 （含 17,600 万元）的担保额度。 2024 年 4 月 12 日，金固股份第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为控 股子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，且不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 5000 万元 | | 法定代表人 | 金佳彦 | | 注册地 ...