审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 第七届董事会和监事会通过续聘议案[9] 审计费用 - 2023年度年报审计费用105万元，内控审计费用40万元[2] - 本期审计费用145万元，含年报和内控审计[8]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月22日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 会议地点为山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司会议室[3] 议案情况 - 议案1 - 10为普通表决议案，议案11为特别决议议案[4] - 各议案经不同会议审议通过[4] 股东登记与投票 - A股股东登记须于会前24小时在指定地点办理[6] - 普通股投票代码为"362490"，投票简称为"墨龙投票"[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间及方式[20][21]

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-027 山东墨龙石油机械股份有限公司 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-566,861,510.82元。根据公司实际情况及《公司法》和《公 司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 -859,017,550.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 -1,425,879,061.33元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度未 实现盈利，不满足上市公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来 发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公司经营 发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司人力资源部制定 2024 年度董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）； （3）公司非执行董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取 监事津贴； （2）公司外部监事津贴为 8 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪 金。 四、其他规定 1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；未担任管理 职务的董事、监 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-033 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》的有关规 定，为真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司对 合并财务报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析，对可能发生减 值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括固定资产、应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、应收超额亏损子公司寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"） 的债权预计损失等。2023 年计提各项资产减值准备 24,090.58 万元，各项资产减值准备明细 如下： 单位：万元 | 资产减值准备项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | -94.49 | | 应收账款坏账损失 | | -219.32 | | 其他应收款坏 ...

财务数据 - 2023年1 - 9月营收9.695599亿元，营业利润 - 0.988595亿元，净利润 - 1.004962亿元[9] - 2022年度营收18.041769亿元，营业利润 - 1.925079亿元，净利润 - 1.946422亿元[9] - 公司注册资本7.978484亿元[8] 担保情况 - 2024年拟向工行寿光支行申请不超3.3亿元贷款，子公司寿光懋隆拟担保[4] - 被担保方资产负债率53.05%[6] - 截至目前担保余额1.985114亿元，新增3.3亿元[6] - 新增担保额度占最近一期净资产44.44%[6] - 累计担保总额7.8亿元，占最近一期经审计净资产78.95%[12] - 对外担保总余额1.985114亿元，占最近一期经审计净资产20.09%[12] 股权结构 - 寿光墨龙控股有限公司持股29.53%，为控股股东[8]

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-022 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足公司生产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司寿 光支行申请不超过 33,000 万元人民币的贷款。公司董事会同意全资子公司寿光懋隆新 材料技术开发有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。另公司董事会提请股东大会授权子公司法定代表人或法 定代表人授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次临时会 议于 2024 年 3 月 13 日以书面、电 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月9日公司审议通过出售子公司股权议案[2] - 公司以141,606,709.94元转让寿光宝隆70%股权、威海宝隆98.0769%股权[2] - 寿光宝隆及威海宝隆完成工商变更登记，不再纳入合并报表范围[2][3][5] 其他信息 - 寿光宝隆注册资本1.5亿元，威海宝隆2600万元[3][5] - 公告于2024年3月13日发布[7]

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-020 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 墨龙 | 是 | A股 | 25,000,000 | 1 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非 职工代表监事刘成安先生的辞职报告，刘成安先生因个人工作安排等原因，申请 辞去公司监事职务，辞职后刘成安先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。 截至本公告披露日，刘成安先生未持有公司股份。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-019 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘成安先生辞职将导致公司监 事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举新任监事后生效。 在新任监事任职前，刘成安先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快 完成监事的补选工作。 刘成安先生自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司及监事会对其在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 ...