山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度核销资产的公告 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-034 | | | 核销金额 | 计提坏账准备金额 | | 计提 比例 | 核销原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款（2 | 笔） | 5,066.91 | | 5,066.91 | 100% | 账龄超过 | 年，公司已注销 5 | 二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司 2023 年度损 益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对本 次核销资产明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪， 一旦发现对方有偿债能力将立即追索。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0051 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东墨龙公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

保险计划 - 公司拟为自身及董监高买责任保险，赔偿限额5000万元[1] - 保险费不超50万元/年，期限1年[1] 审议授权 - 事项将提交2023年度股东大会审议[2] - 董事会拟提请授权办理相关事宜[2] 监事会意见 - 监事会认为买保险助保障权益、规避诉讼风险[3]

公司章程修订 - 2024年3月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年度股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[2] 股份回购 - 公司为维护公司价值及股东权益回购股份，需满足条件之一：连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%；或公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；或公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产[7] - 公司因章程第三十五条第一款第（一）至（二）（三）项原因回购股份，需经股东大会决议[7] 股东权益 - 境外外资股股东名册可供股东查阅，H股股东名册正本存放地为香港[8] - 公司普通股股东参加股东会议行使表决权，除非个别股东受上市规则规定须就个别事宜放弃投票权[8] - 股东年会每会计年度召开一次，应于上一会计年度完结之后六个月内举行[8] - 法人委托代表出席公司股东会议可经正式授权人员签立委托书并在会上投票[8] 董事选举与任职 - 公司股东大会选举两名以上独立董事，单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，应实行累积投票制[9] - 董事会应有二分之一以上外部董事，独立董事至少占董事会成员人数三分之一，至少一名为会计专业人士[9] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年，连续任职6年的36个月内不得被提名为候选人[9] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[9] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[9] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[10] - 由董事会委任填补临时空缺或增任的董事，任期至发行人下次股东大会，可重选连任[10] 董事会委员会 - 公司董事会设审核、提名、薪酬与考核、战略委员会，审核等三委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] - 审核委员会负责检查会计政策等多项职责[11] - 提名委员会负责分析董事会构成等多项职责[11] - 审核委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议，包括披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等[12] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提名候选人[13][14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[14] 董事履职与离职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履职，应建议撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内建议解除职务[15] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2个工作日内披露情况[15] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[15] - 独立董事辞职需说明相关情况，公司应披露原因及关注事项[15] - 提前解除独立董事职务，公司应披露理由依据，有异议也应披露[15] - 独立董事不符合资格或独立性要求应辞职，比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[15] 财务报告 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[16] - 公司财务报告应在股东大会年会召开前二十日置备于公司供股东查阅[20,21] - 公司至少应在股东大会年会召开前二十一日将财务报告和董事会报告印刷本寄给境外上市外资股股东[20,21] - 公司也可按境外上市地法律法规程序，通过公司网站及香港联交所网站发布财务报告[22] 利润分配 - 公司可采用现金、股票或两者结合方式分配利润，符合条件优先现金分红[23][25] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[23][27] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[26] - 调整公司章程现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 董事会制定预分配方案需经独立董事认可后提交审议[23][25][27] - 公司年度盈利但未提现金分红预案，独立董事应发表意见并公开披露[24][27] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[24][27] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，独立董事发表意见[24][27] - 董事会未做现金利润分配预案，公司应披露相关情况，独立董事发表意见[27] - 公司董事会须在股东大会后两个月内完成股利或股份派发[27]

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 现将公司监事会2023年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 31 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》《关于为公司及董事、监事、高 级管理人员购买责任保险的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计 政策变更的议案》共计 9 项议案。 2、2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年第一 季度报告》。 3、2023 年 8 月 30 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年半年 度报告全文及摘要》。 4、2023 年 10 月 30 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的核 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东墨龙石油股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对山东墨龙公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计山东墨龙公司 2023 年度财务报表时山东墨龙公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解山东墨龙公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山东墨龙公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA3F0017 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙股份有限公司（以下简 ...

索引 页码 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 1-2 关于对山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度财务报表 专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0050 号 带有解释性说明的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深 圳证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明如 下： 一、 发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划 和执行审计工作时的重要性》，以利润总额的 5%计算了合并财 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-025 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于2024年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作 报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-566,861,5 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》等规定和要求，董事会审核委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在 2023 年年度报告审计工作中，信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 ...