山东墨龙(002490)

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山东墨龙:关于监事辞职的公告
2024-03-05 17:34
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到非 职工代表监事刘成安先生的辞职报告,刘成安先生因个人工作安排等原因,申请 辞去公司监事职务,辞职后刘成安先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。 截至本公告披露日,刘成安先生未持有公司股份。 证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-019 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,刘成安先生辞职将导致公司监 事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将于公司股东大会选举新任监事后生效。 在新任监事任职前,刘成安先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快 完成监事的补选工作。 刘成安先生自担任公司监事以来,认真履行监事职责,公司及监事会对其在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 ...
山东墨龙:关于子公司为母公司提供担保的进展公告
2024-03-01 18:12
财务数据 - 2023年9月30日总资产439011.17万元,2022年12月31日为479448.69万元[5] - 2023年9月30日总负债232907.91万元,2022年12月31日为263486.05万元[5] - 2023年1 - 9月营业收入96955.99万元,2022年度为180417.69万元[5] - 2023年1 - 9月净利润 - 10049.62万元,2022年度为 - 19464.22万元[5] 股权结构 - 公司注册资本797848400元,寿光墨龙控股有限公司持股29.53%为控股股东[4] 贷款担保 - 2024年拟向中行申请不超20000万元贷款,子公司寿光懋隆提供连带责任保证担保[1] - 子公司与中行签《最高额保证合同》,提供最高本金余额不超19165万元连带责任保证[2] - 担保债权最高本金余额不超19165万元[6] 担保情况 - 截至公告披露日,公司及控股子公司累计担保总额45000万元,占最近一期经审计净资产45.55%[8] - 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额19851.14万元,占最近一期经审计净资产20.09%[8]
山东墨龙:关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-02-29 07:42
上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 基于上述,本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 | 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 | | --- | 地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层,邮编:200120 电 话: (86)21-20511000;传真:(86)21-20511999 网 址: http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东墨龙石油机械股份有 ...
山东墨龙:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-02-28 18:07
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-017 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市 规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股,实际 出席本次会议的股东(代理人)共 14 人,代表有表决权股份 238,419,389 股,占公司 有表决权股份总数的 29.88%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东(代理人)12 ...
山东墨龙:关于接受财务资助暨关联交易的公告
2024-02-20 16:47
财务资助 - 寿光金鑫拟向公司提供不超3亿财务资助,期限不超1年,利率不高于一年期LPR[2][8] - 借款用于补充流动资金,额度及有效期内可循环,无需担保[8] - 截至公告日,寿光金鑫向公司及子公司资助余额10415万元[11] 会议决策 - 2024年2月20日公司董事会通过接受资助议案[2] 资助方情况 - 寿光金鑫注册资本36000万元,国资局持股100%[4] - 2023年9月30日资产2883214.61元,负债1515805.99元,权益1367408.62元[6] - 2023年1 - 9月营收296342.92元,利润总额2666.90元,净利润461.05元[6]
山东墨龙:第七届董事会第九次临时会议决议公告
2024-02-20 16:47
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 4 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持,会议应 到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议: 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于接受财务资助暨 关联交易的议案》 为支持公司经营发展,满足公司融资需求,山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公 司(以下简称"寿光金鑫")拟向公司提供不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的财务资 助,借款期限不超过 1 年(含 1 年),借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款 市 ...
山东墨龙:关于控股股东部分股份补充质押的公告
2024-02-06 20:26
山东墨龙石油机械股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司(以下简称"墨龙控股")函告,获悉其将所持有公司的部分股份办理了 补充质押业务,具体事项如下: 一、本次股东股份补充质押基本情况 证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-014 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量(股) | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 墨龙 控股 | 是 | A股 | 4,400 ...
山东墨龙:关于子公司为母公司提供担保的公告
2024-02-06 16:44
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-012 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"山东墨龙"或"公司")生 产经营融资需求,公司 2024 年度拟向中国银行股份有限公司寿光支行申请不超过 20,000 万元人民币的贷款。公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司(以 下简称"寿光懋隆")拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。 2、审批程序 2024 年 2 月 6 日,公司召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于 子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、担保额度预计情况 单位:人民币万元 | | | | | | | ...
山东墨龙:第七届董事会第八次临时会议决议公告
2024-02-06 16:44
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-011 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在指 定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-012)。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次临时会 议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持,会议 应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相 ...
山东墨龙:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-02-06 16:44
山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2024-013 2024年2月6日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决 定于2024年2月28日(星期三)召开公司2024年第二次临时股东大会,现将有关事项 通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 28 日 14:00 (2)网络投票时间为: (3)公司董事、监事和高级管理人员; (4)公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点:山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2024 年 ...