证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-011 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在指 定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-012）。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次临时会 议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-013 2024年2月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年2月28日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间为： （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 7,217,774 | 3.06% | 0.90% | 否 | 否 | 2024-01-23 | 9999-01-01 | 中国华融 | 融资 | | 墨龙 | 是 | A股 | | | | | | | | 资产管理 | 业务 | | 控股 | | | | | | | | | | 股份有限 | 融资 | ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-008 山东墨龙石油机械股份有限公司 现场会议：2024年1月25日（星期四）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月25日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年1月25日9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于修订<公司章程>的议案》未 获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-007 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于获得高新技术企业认定的公告 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高 新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业 再认定起连续三年（2023 年-2025 年）可继续享受国家税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按 15%的税率进行了纳税申报及预缴， 本次取得高新技术企业的重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩和财务数据 产生影响。 三、备查文件 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 高新技术企业获得认定情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由山 东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202337006967），发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期三年。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东墨龙石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的 威海市宝隆石油专材有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 坤信评报字[2023]第0138号 (共一册,第一册) SAL GROUP CO., LTD. KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAI 坤信国际资产评估集团有限公司 二〇三三年十一月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执, | 报告编码: 3737200004202300147 | | --- | | 合同编号: KX2023-152 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 坤信评报字[2023]第0138号 | | 山东墨龙石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的 报告名称: 威海市宝隆石油专材有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: 171,461,711.46元 | | 评估报告日: 2023年11月08日 | | 评估机构名称: 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 王勇 (资产评估师) 会员编号:37190142 签名人员: | | 李博阳 (资产评估师) 会员编号:37200185 | ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体股东的利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 职责权限 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 （三） ...

审核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] 职责范围 - 负责审核公司财务信息及其披露等[2] - 提议聘请或更换外部审计机构等[6] - 披露财务会计报告等经同意后提交董事会审议[7] 内部审计 - 公司内部审计部门对审核委员会负责[7] - 审核委员会应根据报告对内控有效性出具评估意见并报告[10]

治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] 沟通与汇报机制 - 指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] - 管理层向独立董事全面汇报生产经营和重大事项进展[4] 考察与沟通安排 - 安排独立董事实地考察并书面记录[4] - 独立董事在审计前与年审会计师沟通[4] - 安排独立董事与年审会计师见面会[5] 审查与报告要求 - 独立董事审查董事会召开程序，意见未采纳可拒绝出席并要求披露[5] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[6] 独立性管理 - 独立董事每年自查，董事会评估并与年报同时披露[7] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[9]