会议信息 - 荣盛石化2025年第一次独立董事专门会议1月20日通讯召开[1] - 应出席3人，实到3人，严建苗主持[1] - 公告日期为2025年1月22日[4] 议案审议 - 审议《关于增加关联交易额度的议案》并通过[1] - 同意提交第六届董事会二十二会议，关联董事回避[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 荣盛石化第六届监事会第二十一次会议通知于2025年1月13日送达全体监事[1] - 会议于2025年1月22日以通讯方式召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，均以通讯表决方式出席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于增加关联交易额度的议案》[2] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

业绩总结 - 荣盛石化持有浙石化51%股权[1] - 荣盛石化获浙石化现金分红25.5亿元且已足额收到[1] - 分红增2024年母公司报表净利润，不影响合并报表净利润[1] 其他 - 浙石化剩余未分配利润滚存至下一年度[1]

荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 12 月 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当 存放于募集资金专户管理。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出 ...

对外投资审议标准 - 提交董事会：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30% - 50%（不含50%）[8] - 提交董事会：交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产30% - 50%（不含50%）且超1000万元[8] - 提交股东会：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[9] - 提交股东会：交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[9]

会议信息 - 荣盛石化第六届董事会第二十一次会议通知于2024年12月5日送达，12月16日通讯召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，均通讯表决[1] 议案情况 - 《关于公司2025年年度互保额度的议案》等四议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，均全票通过[2][5][8][11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月2日14:30[2] - 网络投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[2][24] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月25日[5] - 会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[12] - 登记地点为杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室[13] 会议审议 - 审议《关于公司2025年年度互保额度的议案》等[7] 议案规则 - 议案1需出席股东所持表决权2/3以上通过，对中小投资者单独投票[11] 其他信息 - 网络投票代码为362493，投票简称为荣盛投票[21] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[28]

担保情况 - 荣盛石化2025年年度互保额度为1190.1亿元，占2023年度经审计净资产的268.43%[3] - 荣盛石化对浙石化拟担保额度626亿元，占最近一期经审计净资产的141.19%[3] - 荣盛石化对盛元化纤拟担保额度543.2亿元，占最近一期经审计净资产的122.52%[3] - 逸盛投资对逸盛大化拟担保额度20.9亿元，占最近一期经审计净资产的4.71%[3] - 截至2024年11月30日，荣盛石化已审议的担保额度总金额为12231600万元，占最近一期经审计净资产的275.88%[32] - 荣盛石化对控股子公司提供担保的余额为6392572.43万元，占最近一期经审计净资产的144.19%[32] 子公司财务数据 - 浙石化2024年9月30日资产总额3075.54亿元，股东权益960.54亿元，负债总额2115亿元[7][8] - 浙石化2024年1 - 9月营业收入2002.49亿元，利润总额29.72亿元，净利润26.56亿元[8] - 中金石化2024年9月30日资产总额272.73亿元，股东权益61.51亿元，负债总额211.22亿元[12] - 中金石化2024年1 - 9月营业收入128.16亿元，利润总额 - 7.18亿元，净利润 - 7.20亿元[13] 公司及子公司业绩变化 - 荣盛石化2024年9月30日资产总额1646224.13万元，较2023年12月31日增长12.97%[17] - 荣盛石化2024年1 - 9月营业收入2407682.75万元，较2023年度下降19.96%[17] - 盛元化纤2024年9月30日资产总额727656.29万元，较2023年12月31日增长8.13%[20] - 盛元化纤2024年1 - 9月营业收入186949.91万元，较2023年度下降52.52%[20] - 永盛科技2024年9月30日股东权益88601.25万元，较2023年12月31日增长210.05%[25] - 永盛科技2024年1 - 9月净利润 - 15975.14万元，较2023年度亏损扩大245.63%[25] - 荣盛石化（新加坡）2024年9月30日资产总额179505.82万美元，较2023年12月31日下降22.49%[29] - 荣盛石化（新加坡）2024年1 - 9月营业收入2223542.89万美元，较2023年度下降32.63%[29] 其他 - 担保有效期自荣盛石化2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至审议2026年年度互保额度的相关议案的股东大会召开之日止[3] - 逸盛大化注册资本24.56亿元，荣盛石化控股子公司逸盛投资持股84.5966%[14]

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-065 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）第六届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体监事。监事 会会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化监事会主席孙国 明先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中， 以通讯表决方式出席的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 荣盛石化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1.《关于公司 2025 年年度互保额度的议案》 该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网 ...

文章核心观点 荣盛控股基于对资本市场和荣盛石化发展的信心进行增持，增持计划实施期限过半且金额进度过半，后续将继续增持，增持巩固控股地位，且荣盛石化的回购和大股东增持增强投资者信心推动股价回归合理价值 [1][2] 荣盛控股增持情况 - 8月22日至11月20日，荣盛控股累计增持荣盛石化股份5689.22万股，占总股本0.56%，增持金额约5.05亿元 [1] - 荣盛控股提出自2024年8月21日起6个月内增持5亿 - 10亿元的计划，目前实施期限过半，金额进度过半，将继续增持 [1] - 2024年1月22日至7月18日，荣盛控股累计增持公司股份11553万股，占总股本1.14%，累积增持金额11.88亿元 [2] - 截至11月20日，荣盛控股今年内已累积增持金额16.93亿元 [2] 荣盛控股持股情况 - 自荣盛石化2010年上市以来，荣盛控股从未通过二级市场减持或质押公司股票，2023年转让10%股权给沙特阿美后仍持有超51%股份 [1] - 截至11月20日，荣盛控股持有公司股份53.83亿股，占总股本53.16%，本次增持巩固控股地位 [1] 荣盛石化回购情况 - 今年监管层强化上市公司股份回购积极性，荣盛石化已推出3期回购 [2] - 前三期回购累计回购公司股票约5.53亿股，占总股本约5.46%，回购总金额约69.88亿元 [2] 增持和回购的影响 - 荣盛控股增持提振投资者信心、维护中小股东利益，因荣盛石化是沪深300等指数成分股，也维护了资本市场稳定 [2] - 回购和大股东增持增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值合理回归 [2]