会议信息 - 荣盛石化第七届监事会第三次会议于2025年10月28日通讯召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，报告于2025年10月30日刊登[2] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》内容于2025年10月30日公告[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[7][8] 表决结果 - 《关于2025年第三季度报告的议案》等表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][8] 其他 - 会议备查文件为《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》[9]

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-050 荣盛石化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第七届董事会 第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。 董事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先 生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决 方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），报告于 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为791.85亿元，同比下降5.67% [1] - 第三季度净利润为2.86亿元，同比大幅增长1427.94% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为2278.15亿元，同比下降7.09% [1] - 前三季度累计净利润为8.88亿元，同比增长1.34% [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为791.85亿元，同比下降5.67%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比大幅增长1,427.94%[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3.14亿元，同比大幅增长1,887.27%[2] - 本期营业总收入为2,278.15亿元，较上期的2,451.96亿元下降7.1%[15] - 营业收入为2278.15亿元，同比下降7.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为8.88亿元，同比增长1.3%[17] - 综合收益总额为24.69亿元，同比增长38.8%[17] - 基本每股收益为0.09元，与上期持平[17] - 公司2025年前三季度实现营业收入2,850.6亿元[22] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为33.1亿元[22] - 公司2025年第三季度单季实现营业收入1,003.8亿元[22] - 公司2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为12.8亿元[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 研发费用为35.22亿元，同比下降6.6%[16] - 公司2025年前三季度研发费用投入达19.6亿元[22] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为236.47亿元，同比增长19.93%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为236.47亿元，同比增长19.9%[18][19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2560.80亿元，同比下降7.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为流出245.79亿元，同比净流出增加2.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为95.29亿元，同比下降54.3%[19][20] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为95.29亿元，同比下降54.30%[6] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为127.6亿元[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为3,929.18亿元，较上年度末增长3.99%[2] - 应收账款大幅下降至26.60亿元，较上年末减少61.01%[5] - 预付账款增至33.40亿元，较上年末大幅增长146.55%[5] - 在建工程增至605.12亿元，较上年末增长37.41%[5] - 期末货币资金为222.71亿元，较期初的148.33亿元增长50.2%[11] - 期末应收账款为26.60亿元，较期初的68.22亿元下降61.0%[11] - 期末存货为420.01亿元，较期初的445.67亿元下降5.8%[11] - 期末在建工程为605.12亿元，较期初的440.36亿元增长37.4%[11] - 期末短期借款为508.29亿元，较期初的440.91亿元增长15.3%[12] - 期末一年内到期的非流动负债为420.92亿元，较期初的383.22亿元增长9.8%[12] - 期末负债合计为2,964.74亿元，较期初的2,830.22亿元增长4.8%[13] - 期末现金及现金等价物余额为215.46亿元，同比下降22.8%[20] 其他财务数据 - 年初至报告期末公允价值变动收益为-52.81亿元，同比下降741.10%[6] 主要业务线表现 - 公司浙石化炼化一体化项目三季度加工原油1,040万吨[22] - 公司浙石化炼化一体化项目三季度化工品产量达437万吨[22] - 公司浙石化炼化一体化项目三季度化工品产销率为100%[22] - 公司控股子公司浙石化三期项目已全面进入生产准备阶段[22] 股权结构 - 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司持有无限售条件股份5,499,301,781股[9] - 公司回购专用证券账户持有417,150,112股，占总股本比例为4.18%[9]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为791.85亿元，同比下降5.67% [1] - 第三季度净利润为2.86亿元，同比大幅增长1427.94% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2278.15亿元，同比下降7.09% [1] - 前三季度累计净利润为8.88亿元，同比增长1.34% [1]

荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资 金专项制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《荣盛石化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程 ...

人员信息申报 - 董事会办公室需在新任董事任职通过后2个交易日内申报身份信息[6] - 董事会办公室需在新任高级管理人员任职通过后2个交易日内申报身份信息[6] 股份锁定与减持 - 董事和高级管理人员证券账户内年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得减持本公司股份[8] - 董事、高级管理人员每年度转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[10] 减持流程 - 计划减持应在首次卖出股份的15个交易日前通知公司并报告减持计划[10] - 减持完成后2个交易日内向深交所报告并披露完成公告[10] 股份变动报告 - 董事和高级管理人员所持股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[11] 交易限制 - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[11] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[11] 违规处理 - 公司对违规董事和高管追究方式可单独或合并适用[15] - 董事会应向深交所和中国结算深圳分公司报告涉嫌违规交易人员[15] - 中国结算深圳分公司可锁定违规人员名下公司股份[15] - 董事会应收回违规人员所得收益[15] - 公司需披露违规买卖股票情况等内容[15][17] 制度规定 - 制度与新法规冲突时以最新规定为准，公司适时修订[16] - 管理制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由五名公司董事组成，过半数须为独立董事[6] - 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[9] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体委员，紧急情况除外[24] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] 决议相关 - 决议经主持人宣布、出席会议委员签字后生效，不得擅自修改[25] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[20] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[21] - 记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[27] 责任与处理 - 决议违法致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载的可免责[22] - 决议实施中发现违规，召集人或指定委员可要求纠正，不采纳则汇报董事会处理[23][26] 其他 - 会议记录、决议及材料由董事会秘书保存，保存期不少于十年[27] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[27] - 制度所称“以上”包含本数[29] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[29]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 证券部门应配专职助理协助董事会秘书工作[6] 任职与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[18] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[19] 职责与保障 - 董事会秘书是信息披露和规范运作直接责任人[22] - 公司为其及证券部门提供经费保障[6] 其他规定 - 细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[25][26] - 聘任时应签订保密协议[20]

董事会构成 - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[7] - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[7] 各委员会情况 - 审计委员会由5名董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业人士任召集人[9] - 战略与可持续发展委员会由5名董事组成，至少含1名独立董事[11] - 提名委员会由5名董事组成，独立董事过半数且任召集人[12] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事过半数且任召集人[13] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[10] - 董事会定期会议每年至少召开2次，需提前10日通知全体董事[16] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可提议召开临时董事会会议[16] - 1/3以上董事联名、过半数独立董事联名可提议召开临时董事会会议[18] - 董事会定期会议通知应提前10日发出，临时会议通知应提前2日发出[22] 会议举行与决议规则 - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议过半数成员通过[10][11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系时需过半数无关联关系董事出席[25] - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或记名式投票表决[31] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会审议特定担保事项，除全体董事过半数通过，还需出席会议的2/3以上董事审议通过[34] 其他规定 - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[26] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托出席，可能被撤换[26] - 独立董事连续2次未能亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议解除其职务[26] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[34] - 董事会提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[34] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[35] - 董事会会议档案保管期限不少于10年[36] - 总经理组织实施董事会决议并向董事会报告工作，董事长督促落实并检查实施情况[37] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开信息、委托和缺席情况、议案表决结果及反对或弃权理由等[39] - 董事会决议及应依法披露信息应在证券交易所网站和符合规定媒体发布[39] - 本议事规则经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[41]