吉林利源精制股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬 ...

根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事杜婕、吴吉林、江泽利均能胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 吉林利源精制股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林利源精制股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定，并结合独立董事提交的关于独立性自查情况的 相关文件，公司董事会就公司在任独立董事杜婕、吴吉林、江泽利的独立性情况 进行评估，并做出如下专项意见： ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-021 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监 事会对董事会出具的《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 一、《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明》符合公司的实际情况，我们同意该专项说明的内容。 吉林利源精制股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 吉林利源精制股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 二、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督 促董事会及时履行信息披露义务。 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入95,808,711.15元，较上年同期减少26.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -37,554,397.68元，较上年同期增长9.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -88,145,086.30元，较上年同期增加40.71%[5] - 本报告期末总资产1,510,132,076.61元，较上年度末减少9.70%[5] - 营业总收入为9580.87万元，较上期1.30亿元减少[15] - 营业总成本为1.29亿元，较上期1.68亿元降低[15] - 营业利润为-3715.50万元，较上期-4060.44万元亏损有所收窄[16] - 净利润为-3768.40万元，较上期-4154.40万元亏损减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-8814.51万元，较上期-1.49亿元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-105.60万元，较上期-224.96万元减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1226.43万元，较上期1.28亿元大幅下降[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元，较上期-2322.65万元减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为2400.83万元，较上期1.11亿元减少[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金比期初减少80.87%，主要因偿还借款及购买原材料[7] - 应收票据比期初减少79.75%，主要因票据结算减少[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额24,008,276.10元，较期初125,473,643.95元减少[13] - 2024年3月31日应收票据期末余额18,887,926.46元，较期初93,274,610.92元减少[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额147,968,959.88元，较期初113,850,368.67元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计285,749,855.52元，较期初435,805,380.99元减少[13] - 2024年3月31日非流动资产合计1,224,382,221.09元，较期初1,236,508,316.19元减少[14] - 2024年3月31日资产总计1,510,132,076.61元，较期初1,672,313,697.18元减少[14] 负债与权益关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计166,676,121.13元，较期初287,995,849.13元减少[14] - 2024年3月31日负债合计473,850,438.45元，较期初598,630,927.67元减少[14] - 归属于母公司所有者权益合计为10.36亿元，较上期10.74亿元有所下降[15] 费用关键指标变化 - 销售费用比上年同期减少41.34%，主要因缩减营销支出[8] - 财务费用比上年同期减少77.88%，主要因票据贴现利息及汇兑损益减少[8] 现金流量相关项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少64.98%，主要因销售回款减少[9] - 收到与其他经营活动有关的现金比上年同期增加781.75%，主要因收到上年报废资产处置款[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为62,519，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 倍有智能科技（深圳）有限公司持股比例22.54%，持股数量800,000,000股，股份全部冻结[11]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-017 一、董事薪酬方案 1、独立董事按照公司董事津贴政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元 （税前）。 2、未担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照公司董事津贴 政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元（税前）。 3、担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事 津贴。 二、高级管理人员薪酬方案 吉林利源精制股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议《关 于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，鉴于公司全体董事、 监事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决。本议 案直接提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 根据公司《 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度财务决算报告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见加强调事项段的审 计报告（大华审字[2024]0011005210 号）。审计意见为：我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利源股份 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果 和现金流量。 强调事项为： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（二）1 所述，截至 2024 年 4 月 25 日公司共收到 925 名股民诉讼材料，主要系黄某某、李某某及张某某 等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷的案件，涉及诉讼金额累计 293,545,204.46 元。 根据吉林晟轩律师事务所出具的关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述 侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书，利源股份针对上述诉讼事项预 计承担的投资者损失及案件受理费的拟赔偿金额合计约为人民币 17,042,490.41 元。不排除报告日后仍有投资者向法院提起诉讼索赔的可能，对于 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://aco.net/crowsch 吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011006630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 页 次 出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专 r 1-5 项说明 去 86 (10) 5835 0011 传育 出 具 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006630 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成吉林利源精制股份有限公司(以下简称 利源股份）2023 年度财务报表的审计工作,并于 2024年4月 25 日出 具了大华审字[2024] 0011005210 号带强调事项段的无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工 作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吴吉林，男，1968 年 3 月出生，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾 任深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信有限公司 财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展有限公司 董事长。现任深圳联创立信会计师事务所主任会计师、朸浚国际控股有限公司 （01355.HK）独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事和本公司第五届 董事会独立董事等职务。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，依法履行监督职责，对公司 的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进 行了监督和核查，对保障公司的规范运作和可持续发展起到了积极作用。现将监 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本评价 2023 年度，监事会共召开 4 次会议，审议 15 项议案。监事会的召集、召开 和表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定 规范运作。具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | 审议通过以下议案： | | | | 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | 2023 年 4 月 | | 2、关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 | | 25 日 | 第七次会议 | 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 5 ...