重要内容提示： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-55 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，回购股份将予以注销并减少公司注册资本。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 15.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。按照回购资金总额 的上下限及回购价格上限 15.5 元/股计算，预计回购股份数量约为 3,225,807 股 至 6,451,612 股，约占公司目前总股本的 0.24%至 0.48%，具体回购股份数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、风险提示： （1）公司股东大会未能 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-53 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三期行权期满时，有 55名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述55名激励对象已授予但尚未 行权的股票期权共计569,339份。 本次注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符 合相关法律法规的要求，合法有效。 1 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议； 2、本次注销的激励对象名单及份额明细表。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 2 日 2 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式发 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的 独立董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解， 经讨论后发表如下独立意见： 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》等关于股票期权所涉相关事项权益注销的规 定。我们同意公司对预留部分的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行 注销。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立 意见》签署页） 独立董事签名： 一、关于回购股份事项的独立意见 经核查，本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会会议的表决程序符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本，有利于增强公司股票长期投 资价值， ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-51 关于聘任公司首席内容官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的品牌内容 建设，公司决定聘任吕白先生为首席内容官（简历详见附件）。未来，公司将紧 随市场趋势，持续强化品牌内容建设，提升客户忠诚度和品牌影响力，为公司长 期稳定发展提供有力保障。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 附件：吕白先生简历 吕白，男，1996 年出生，本科学历，中国民主同盟盟员，中国国籍，2018 年起先后任职于腾讯、VIPKID。2022 年 5 月加入中顺洁柔纸业股份有限公司。 中顺洁柔纸业股份有限公司 2 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-50 中顺洁柔纸业股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大 股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，实际控制人邓 冠彪先生、邓冠杰先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于 注销减少公司注册资本。 三、 提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 邓冠彪先生、邓冠杰先生《关于提议中顺洁柔纸业股份有限公司回购公司股份的 函》，具体情况如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人邓冠彪先生、邓冠杰先生 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、提议回购股份的原因和目的 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于注销减少公司注册资本。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，中顺洁柔纸业营业收入达21.38亿元，同比增长22.44%[6] - 中顺洁柔纸业2023年第三季度营业总收入为68.23亿元，较上期增长11.54%[18] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为8093.79万元，同比增长72.69%[6] - 营业利润为1.73亿元，较上期下降43.26%[19] - 净利润为1.65亿元，较上期下降39.92%[19] - 综合收益总额为1.65亿元，较上期下降39.92%[19] - 每股基本收益为0.13元，较上期下降38.10%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[6] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加32.20亿元，增幅68.56%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7.92亿元，较上期增长68.82%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较上期增长24.06%[21] - 投资活动现金流出小计为1,084,717,966.04元，较上年同期增长124.5%[22] - 筹资活动现金流入小计为1,554,316,415.69元，较上年同期增长415.3%[22] - 现金及现金等价物净增加额为279,094,348.32元，较上年同期增长132.7%[22] 资产负债情况 - 应收票据较上年末增加29.38亿元，增幅258.39%[9] - 其他流动资产较上年末增加70.82亿元，增幅211.43%[9] - 公司报告期末应收账款为978,920,016.97元，存货为1,615,584,287.81元，其他流动资产为1,043,170,049.59元，非流动资产合计为3,609,005,751.21元[16] - 公司流动负债合计为3,481,079,640.62元，非流动负债合计为122,785,214.84元，股本为1,334,550,300.00元，资本公积为1,109,999,829.48元[17] 其他 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[7] - 公司报告期末普通股股东总数为111,616股，前十名股东持股情况中，广东中顺纸业集团有限公司持股28.26%，中顺公司持股19.97%，香港中央结算有限公司持股2.90%[11]

关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事 何国铨 刘 叠 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的 独立董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解， 我们就董事会聘任梁戈宇先生为公司副总裁、董事会秘书发表如下独立意见： 1、经对梁戈宇先生个人履历等相关资料的审查，我们认为梁戈宇先生的任 职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，未发现有《公司法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形， 未受到过证券交易所、中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，亦不属于"失信被 执行人"。 2、梁戈宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证书》，具 备履行副总裁、董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，符合担任上市公 司高级管理人员任职资格的条件。 3、公司董事会聘任梁戈宇先生担任公司副总裁、董事会秘书的相关提名和 聘任程序符合有关法律法规和《 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-46 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、 独立董事何国铨先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席 本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司《2023 年第三季度报告》内 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中，监事梁永亮先生、张高先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决 所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-49 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁、 董事会秘书张海军先生的书面辞职报告。因个人原因，张海军先生申请辞去公司 副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事 会之日起生效。张海军先生负责的工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，张海军先生持有公司股份 400,000 股，为公司已授予但 尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照《2022 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定进行管理。张海军先生辞职后，将会严格遵守《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。张海军先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 张海军先生担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 ...