证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-61 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 1 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东 ...

根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 11 月 8 日披露了董事会公告回 购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况。现将股东大会股权登记日 （即 2023 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，并 将该议案提交2023年11月21日召开的公司2023年度第三次临时股东大会审议， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-59 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股 份将予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-55）。 根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日 （即 2023 年 11 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 2 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>》预留部分的股票期 权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司 2018 年股权激励 计划预留部分的股票期权在第三个行权期限（2022 年 12 月 8 日至 2023 年 10 月 27 日）内，有 55 名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行权的股票期权共 计 569,339 份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股 票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》（公告编号：2023-54）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请。 2023 年 11 月 7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上 述 569,3 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-57 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日（星期二），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场方式召开 2023 年度第 三次临时股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 14 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书 模板详见附件二）； 4、会议召开的日期和时 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-52 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生 主持。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 注销到期未行权股票期权 的法律意见书 $$\exists0\Longleftarrow\exists\nexists\vdash\lnot\exists$$ 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 注销到期未行权股票期权 的法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 第一部分 声 明 为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下： 致：中顺洁柔纸业股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中顺洁柔纸业 股份有限公司（以下简称"中顺洁柔"或"公司"）的委托，指派戴毅律师、 陈晓璇律师（以下简称"本律师"）担任中顺洁柔实施 2018 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《激励管理办法》"）、《深圳 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-54 2、2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议并通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018 年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权 确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期 权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。 1 3、2019 年 9 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股 票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期 权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。并且定于 2019 年 9 月 11 日，分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权，向 64 名激励对象授予 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-56 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订< 公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订的原因 1 | 股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构 | | 每股面值壹元人民币，公司的股本结构为： | | --- | --- | --- | | 为：普通股 133,124.2069 万股。 | 普通股 133,455.03 | 万股。 | 除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授 权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手 续。 上述事项已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会以特别决议审议，修订 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | P | œ | | --- | --- | | 8 | 1 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董 事 23 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第六章 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第一节 总裁、联席总裁及副总裁 33 | | | 第二节 董事会秘书 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第 ...