股票情况 - 公司股票2024年12月9 - 10日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大信息[4] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东等未买卖公司股票[4]

审计机构变更 - 公司拟聘请天健为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 前任天职国际已为公司提供5年审计服务[10] 天健情况 - 2023年末天健合伙人238人，执业注册会计师2272人[4] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元[4] - 2023年天健上市公司客户家数706家[4] 审计费用 - 2024年度公司审计费用预计75万元（含税），较上年未变[9] 决策通过 - 审计委员会同意提议聘请天健[14] - 董事会会议通过聘请天健的议案[15]

人事变动 - 公司补选彭为先生为第六届监事会职工监事[1] - 彭为先生任期自职工代表大会选举通过之日起生效[1] 人员信息 - 彭为先生1990年10月出生，毕业于湖南大学机械制造及其自动化专业[3] - 2021年3月起任天桥起重结构一车间主任、分工会主席[3] - 截至公告日未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

人事变动 - 2024年12月9日公司通过聘任议案[1] - 聘任张薇薇为董事会秘书[1] - 聘任张波为副总经理、武利冲为总工程师[2] - 郑正国不再担任总工程师，仍任董事、总经理[2] 人员信息 - 张薇薇1980年9月出生，未持股[6] - 张波1982年12月出生，2010年入职，未持股[7] - 武利冲1983年11月出生，曾任数字化研发中心主任，未持股[8]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-036 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 公司章程修正案 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚须提交 公司股东大会以特别决议方式审议。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式 召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公 司董事会实际运行情况，对《公司章程》中董事人数部分进行修订，修订前后对照如下： | 原制度 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零五条 | 董事会由 | 12 名董事组成，其中 | 第一百零五条 董事会由 | | 11 名董事组成，其中 | | 独立董事人数不低于董事人数的 | | 1/3。董事会设 | 独立董事人数不低于董事人数的 | | 1/3。董事会设 | ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-033 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 12 月 4 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内 容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度审计机构 的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，该议案须提交公司股东大会审 议。 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知2024年12月4日发出，12月9日召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[3] 议案决议 - 会议以5票同意通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》[4] - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[4]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年12月25日14:30[3] - 网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室[7] - 登记地点在湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号动力谷F区21栋4楼董事会办公室[10] 提案信息 - 提交表决的提案有总议案及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》等[9] - 提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362523"，投票简称为"天桥投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 9:25等时段[23] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[25] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月19日[5]

股票情况 - 公司股票2024年12月4、5日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4] 交易合规 - 异常波动期控股股东等未买卖股票，无信息披露违规[4][6]

人事变动 - 副总经理、董事会秘书黄文斌因个人原因辞职，仍在公司及子公司任职[2] - 职工监事张波因工作调整辞职，仍在公司任职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任和职工监事补选工作[2][3] 其他信息 - 截至公告日，黄文斌和张波未持有公司股票[2][3] - 公告发布于2024年12月6日[5]