株洲天桥起重机股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为株 洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是、审 慎负责的原则，基于独立判断，就公司拟在第六届董事会第二次会议审议的相关议案， 发表事前认可意见如下： 经审核，我们一致认为全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易事项其一该事 项是为了满足被担保方项目建设资金需求而开展的担保；其二被担保方控股股东已经按 持股比例提供同等担保，全资子公司以其持股比例为限明确担保金额上限；其三被担保 方为全资子公司提供了信用反担保措施。因此，我们同意将该事项提交董事会审议，关 联董事应当回避表决。 独立董事：杨 艳 易宏举 谭永东 周奇才 株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在 2022 年度担任公司审计机构期间， 勤勉尽责 ...

证券代码：0 0 25 23 证券简称：天桥起重 公告编号：2023 - 02 5 株洲天桥起重机股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"天桥起重"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚须提交股东大会审议通过，具体情况说明如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 2．投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以 及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初 至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 3．诚信记录 天职 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 - 02 6 株洲天桥起重机股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供担保暨关联交易审议情况 1．为支持杭州华新科技有限公司（以下简称"华新科技"）工业土地升级改造项 目顺利实施，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"天桥起重"）全资 子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称"华新机电"）与华新科技控股股东株洲 市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）将按持股比例为华新科技 向中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）申请的3.5亿元综合授信提供 连带责任担保（华新机电最高担保额上限为14,810.915万元）。 2．依据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关制度规定，子公司 为上市公司合并报表范围之外的主体提供担保，视同上市公司对外提供担保，且上市 公司为其关联方提供担保的，控股股东、实际控 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 3 -0 28 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决 定，于2023年9月15日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会，现将具体情 况通知如下： 一、会议基本情况 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日深交所交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为：2023年9月15日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2022 年 半年度末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占 用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占 用 其他关联方及其附属 企业 非经营性占 用 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半 年度往来资 金的利息 （如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年 半年度末 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 杭州华新科技有限 公司 ...

资产减值准备计提及资产核销管理制度 株洲天桥起重机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")资产减值准备 计提、资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保公司财务状况 的真实性和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的资产是指包括金融资产、存货、固定资产、投资性房地产、 在建工程、无形资产、商誉以及其他资产，金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融 资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁 应收款等。 第三条 本制度所指的资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账面价 值，资产减值准备为针对上述资产的减值而计提的减值准备。可收回金额应当根据资 产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定。 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到 可销售状态所发生的直接费用等。 第四条 资产核销指公司按照国家有关财务会计制度的规定，对预计可能发生损 失的资产，经取得合法、有效证据证明确实发生 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 - 02 3 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2023 年 8 月 18 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．《2023 年半年度报告及其摘要》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文及摘要。 2．《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，进一步明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十四 条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所 有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉相关法 律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 持有及买卖股票申报 （五）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （六）深 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕交易等证券违法 违规行为，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规，制定本制 度。 第二条 内幕信息知情人对其所知悉的内幕信息负有保密义务，内幕信息依法披 露前，不得以任何形式公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易或建议他 人买卖公司股票及其衍生品种。公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知 情人在内幕信息公开披露前将该信息的知情人员控制在最小范围内。 第三条 公司董事会应当按照监管机构及深交所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责内幕信息的日常管理、信息披露工作，董事会办公室负责办理内幕 信息知情人登记、归档等事宜。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司各部门、子（分）公司按 ...

二、《关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》的独立意见 经审核，公司全资子公司为其参股公司提供担保是为了满足参股公司土地改造升 级项目建设资金周转需求，且参股公司控股股东按持股比例同等提供担保，参股公司 提供了信用反担保，不会对全资子公司及上市公司财务状况及正常生产经营产生重大 不利影响。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事已回避表决，该 事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意公司《关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》， 并提交公司股东大会审议。 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事对对外担保等事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为株洲天桥起重机 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对对外担保等事项发表如下意见： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本 次 ...